Борьба с экономической преступностью

1. Международная Конвенция по борьбе с подделкой денежных знаков (заключена в г. Женеве 20 апреля 1929 г.).

2. Европейская конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (ETS № 141.

г. Страсбург, 8 ноября 1990 г.). Ратифицирована Российской Феде­рацией (Федеральный закон от 10 января 2001 г. № 3-ФЗ).

3. Соглашение о сотрудничестве государств — участников Со­дружества Независимых Государств о борьбе с преступлениями в сфере компьютерной информации (заключено в г. Минске 1 июня 2001 г.)

4. Модельный закон «О противодействии легализации (отмыва­нию доходов, полученных незаконным путем» (принят на XII пле­нарном заседании МПА СНГ 8 декабря 1998 г.).

5. Всеобщие директивы по противодействию отмыванию дохо­дов в частном банковском секторе (Вольфсбергские принципы, 30 октября 2000 г.).

6. Двадцать пять основных критериев FATF, препятствующих международному сотрудничеству в борьбе с отмыванием денег (2003 г.).

7. Лимская декларация руководящих принципов контроля (принята IX Конгрессом Международной организации высших кон­трольных органов (ИНТОСАИ) в 1977 г.).

8. Сорок рекомендаций FATF (в редакции от 20 июня 2003 г.)

9. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О проти­водействии легализации (отмыванию) доходов, полученных пре­ступным путем, и финансированию терроризма».

10. Указ Президента РФ от 3 марта 1998 г. № 224 «Об обеспече­нии взаимодействия государственных органов в борьбе с правонару­шениями в сфере экономики».

11. Указ Президента РФ от 11 марта 2003 г. № 306 «Вопросы совершенствования государственного управления в Российской Фе­дераций». Указом образована Федеральная служба по экономиче­ским и налоговым преступлениям МВД России.

12. Постановление Правительства РФ от 24 января 1995 г. № 78 «О неотложных мерах по предотвращению подделки бланков цен­ных бумаг, применяемых в Российской Федерации».

13. Письмо ЦБ РФ от 28 ноября 2001 г. № 137-Т «О рекоменда­циях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) дохо­дов, полученных преступным путем, и финансированию террориз­ма».

14. Письмо ЦБ РФ от 15 февраля 2001 г. № 24-Т «О Вольфс-бергских принципах» (вместе со «Всеобщими директивами по про­тиводействию отмыванию доходов в частном банковском секторе (Вольфсбергскими принципами)» от 30 октября 2000 г.).

15. Приказ МВД России от 19 марта 1999 г. № 207 «Об утвер­ждении Положения о Главном управлении по борьбе с экономиче­скими преступлениями Министерства внутренних дел Российской Федерации».

234 • Раздел IV. Приложения

Приложение 1 • 235

Борьба с организованной преступностью и коррупцией

1. Международный кодекс поведения государственных должно­стных лиц (Принят Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 12 декабря 1996 г.).

2. Конвенция ООН против коррупции (принята Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 58/422 от 31 октября 2003 г. В силу не вступила. Подписана Российской Федерацией 9 декабря 2003 г., не ратифицирована).

3. Конвенция ООН против транснациональной организован­ной преступности (принята 15 ноября 2000 г. Резолюцией 55/25 Ге­неральной Ассамблеи ООН. Ратифицирована Российской Федера­цией (Федеральный закон от 26 апреля 2004 г. № 26-ФЗ).

4. Декларация ООН о борьбе с коррупцией и взяточничеством в международных коммерческих операциях (утверждена Резолюци­ей Генеральной Ассамблеи ООН от 16 декабря 1996 г.).

5. Двадцать основополагающих принципов борьбы с коррупци­ей (приняты Комитетом министров Совета Европы 6 ноября 1997 г.).

6. Единые правила против коррупции при финансировании по­литических партий и избирательных компаний (Приняты Комите­том министров Совета Европы 8 апреля 2003 г.).

7. Конвенция Совета Европы о гражданско-правовой ответст­венности за коррупцию (ETS № 174. — г. Страсбург, 4 ноября 1999 г.).

8. Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию (ETS № 173. — г. Страсбург, 27 ноября 1999 г. Вступила в силу 1 июля 2002 г. Подписана Российской Федерацией 27 января 1999 г., не ратифицирована).

9. Модельный кодекс поведения для государственных служа­щих (принят Комитетом министров Совета Европы 11 мая 2000 г.).

10. Партнерство ЕС/Россия. Совет сотрудничества о плане со­вместных действий по борьбе с организованной преступностью (Брюссель, 29 марта 2000 г.).

11. Модельный закон «О борьбе с коррупцией» (принят на XIII пленарном заседании МПА СНГ 3 апреля 1999 г.).

12. Модельный закон «Об основах законодательства об анти­коррупционной политике» (принят на XXII пленарном заседании МПА СНГ 15 ноября 2003 г.).

13. Рекомендательный законодательный акт «О борьбе с орга­низованной преступностью» (принят постановлением МПА СНГ от 2 ноября 1996 г.).

14. Постановление СНД СССР от 23 декабря 1989 г. «Об усиле­нии борьбы с организованной преступностью».

15. Федеральный закон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации».

16. Указ Президента РФ от 8 апреля 1997 г. № 305 «О первооче­редных мерах по предотвращению коррупции и сокращению бюд­жетных расходов при организации закупки продукции для государ­ственных нужд».

17. Указ Президента РФ от 24 ноября 2003 г. № 1384 «О совете при Президенте РФ по борьбе с коррупцией».

18. Указ Президента РФ от 12 августа 2002 г. № 885 «Об утвер­ждении общих принципов служебного поведения государственных служащих».

Дата передачи карточки сотруднику по ведению регистрационно-учетной и статистической работы

«.___ » _________________ 200___ т.

Фамилия, подпись лица, ведущего расследование

уголовного дела или разрешившего материал ■

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту: