Тема 16. ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ

1. Организованная преступность: понятие и сущность.

2. Структурно-функциональные характеристики организован­ных преступных формирований.

3. Российская организованная преступность в общеевропей­ском измерении.

4. Детерминация организованной преступности.

5. Меры борьбы с организованной преступностью.

1. Организованная преступность— это социальное явление и криминологический феномен, специфика которого состоит в структурно-функциональных особенностях и целях деятельности преступных формирований.

Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности (2000 г.) в ст. 2 «Термины» предусматривает, что для целей этой Конвенции:

а) «организованная преступная группа» означает структурно оформленную группу в составе трех или более человек, существую­щую в течение определенного периода времени и действующую со-

i ласованно с целью совершения одного или нескольких серьезных преступлений или преступлений, признанных таковыми в соответ­ствии с настоящей Конвенцией, с тем чтобы получить, прямо или косвенно, финансовую или иную материальную выгоду;

b) «серьезное преступление» означает преступление, наказуе­мое лишением свободы на максимальный срок не менее четырех лет или более строгой мерой наказания;

c) «структурно оформленная группа» означает группу, которая не была случайно образована для немедленного совершения престу­пления и в которой не обязательно формально определены роли ее членов, оговорен непрерывный характер членства или создана раз­витая структура.

В вопроснике Совета Европы о ситуации в сфере организован­ной преступности в 2004 г. государствам-участникам предлагалось учесть две группы критериев отнесения преступлений или преступ­ных групп к организованной преступности.

Обязательные критерии:

1) участие трех или более лиц;

2) функционирование группы в течение продолжительного или неопределенного периода времени;

3) наличие подозреваемых или обвиняемых в совершении серь­езных преступлений;

4) действие с целью получения прибыли и (или) власти.
Дополнительные критерии:

5) определение специфических задач или ролей для каждого участника;

6) использование формы внутренней дисциплины или контро­ля;

7) применение насилия или других средств запугивания;

8) оказание влияния на политику, масс-медиа, публичную ад­министрацию, органы охраны, юстиции или экономики посредст­вом коррупции или любыми другими средствами;

9) использование коммерческих или квази-бизнесовых струк­тур;

10) участие в отмывании денег;

11) проведение операций на международном уровне.

В дополнение к минимальным характеристикам (обязательным критериям) по меньшей мере два дополнительных критерия должны быть обнаружены для квалификации преступной группы или пре­ступления как относящихся к организованной преступности.

Отмечается также, что организованная преступность может включать легальные корпорации или профессионалов (юристов,

186 • Раздел II. Особенная часть

Тема 16. Организованная преступность* 187

бухгалтеров и т. п.), вносящих серьезный вклад в совершение пре­ступлений¹.

Организованная преступность — один из наиболее опасных ви­дов преступности. Последствия ее существования крайне негативно сказываются практически во всех сферах жизни общества и государ­ства, угрожая их безопасности.

Проблема борьбы с организованной преступностью давно при­обрела международный характер. Организованные преступные фор­мирования все более активно преодолевают границы, создавая, по сути, аналоги транснациональных компаний, занятых преступным бизнесом. В последние годы четко прослеживается тенденция к включению российской организованной преступности в трансна­циональные криминальные структуры.

По данным зарубежных экспертов, отмывание «грязных» денег, заработанных организованной преступностью, стало составной ча­стью мировой экономики и приносит доходы, вполне сопоставимые с доходами от торговли нефтью (в мире таким образом отмывается около 1000 млрд долларов ежегодно).

По мнению американского криминолога Г. Абадинского, орга­низованная преступность: 1) неидеологична (эта особенность обу­словлена целью получения прибыли; 2) иерархична; 3) допускает ограниченное или «исключительное» членство; 4) самовоспроизво­дится; 5) обнаруживает готовность к применению незаконного на­силия и подкупа; 6) отличается специализацией (разделением) тру­да; 7) монополистична; 8) управляется положительно выраженными правилами и постановлениями.

Особенность, которая дает основание определять структуры ор­ганизованной преступности как «предприятия», подчеркивает их рыночную, предпринимательскую природу. Именно поэтому орга­низованная преступность как криминологическая проблема порож­дена капиталистическим обществом и схожа с другими экономиче­скими явлениями.

Так, отмечается, что в основе современной экономики лежат высокоразвитые агентские отношения, причем на ранних стадиях развития агентские цепи намного короче. Поэтому эволюцию эле­ментарной преступной деятельности в организованную можно срав­нить с преобразованием простой хозяйственной деятельности в эко­номическую (предпринимательскую). Как и в случае последней, ха­рактерным отличием организованной преступной деятельности становится то, что возникновение преступного замысла и постанов-

¹ Organised crime situation report 2004 / Council of Europe. Strasbourg, 23 December 2004. P. 7-8.

ка преступной цели максимально отдаляются (хронологически, по субъектному составу, ролевому участию и т. п.) от их реализации.

По мнению В. С. Овчинского, эволюцию организованной пре­ступности можно рассматривать как процесс рациональной реорга­низации в международном масштабе преступных предприятий ана­логично реорганизации законных экономических операций в эко­номике, построенной на рыночных отношениях. Преступные организации, как национальные, так и международные, строят свои структуры аналогично структурам крупных корпораций с соответст-иующим разделением труда, направленным на обеспечение макси­мальной эффективности, иными словами, на извлечение макси­мальных прибылей и максимальное сокращение риска.

Исследователи выявляют особенности организованной преступ­ности, объясняющие ее повышенную общественную опасность. К ним относятся:

одновременное причинение вреда многим разнородным груп­пам общественных отношений: в сфере экономики и финансов, управления и правоохранительной деятельности (например, при со-нершении финансовых афер с участием сотрудников государствен­ных структур при попустительстве правоохранительных органов, пораженных коррупцией);

обусловленная фактором организованности особо квалифици­рованная подготовка всех сопутствующих преступлений (например, связанных с физическим устранением конкурентов, уничтожением улик, завладением оружием, использованием для достижения пре­ступных целей специально подготовленных преступников-профес­сионалов);

включение в орбиту преступной деятельности значительного круга лиц начиная от антиобщественных элементов и кончая управ­ленцами, руководителями и ответственными работниками правоох­ранительных органов;

наращивание последствий вреда, причиняемого традиционными преступлениями (наркобизнес, рэкет, хищения);

порождение новых видов противоправного обогащения: игор­ный бизнес, эксплуатация проституции, порнобизнес, ростовщиче­ство;

образование целого слоя паразитирующей на организованной преступности «элиты»: «авторитетов», «третейских судей», организа­торов, посредников, охранников и т. п.

В Докладе Совета Европы о ситуации в сфере организованной преступности в 2004 г. специально отмечалось, что существуют сильные корреляции между организованной и экономической пре­ступностью, в частности коррупцией, отмыванием денег и мошен-

188 • Раздел II. Особенная часть

Тема 16. Организованная преступность • 189

ничеством. На практике оба вида преступности имеют схожие ха­рактеристики и граница между ними стирается.

Это объясняется тем, что организованная и экономическая пре­ступность имеют одинаковые ценности, обращаются к одним и тем же незаконным технологиям и способам действия, представлены организованными структурами и практикуют тайные соглашения. С одной стороны, легальные предприятия, созданные для легально­го бизнеса, могут повернуться к мошенничеству и другим незакон­ным практикам на легальных рынках, использовать коррупцию, создавать картели и монополии или вовлекаться в криминальные рынки. С другой — криминальные предприятия создаются с целью совершения преступлений, даже если часть средств они инвестиру­ют в легальную экономику. В современной экономике большинство криминальных фирм объединены с легальными в единые сети. По этой причине разграничение между организованной и экономиче­ской преступностью может показаться искусственным, в частности в посткоммунистических странах.

2. В структурно-функциональном плане представляется воз­можным выделить по крайней мере три основных уровня организо­ванности преступных формирований, обусловливающих, в свою очередь, особенности их деятельности.

Первый уровень — организованная группа, имеющая элемен­тарную структуру («руководитель» — «участники» или «активные члены группы» — «исполнители»). Ею совершаются преступления, как правило, не требующие особой подготовки — грабежи, разбои, мошенничество. Уровень преступного профессионализма подобных групп весьма невысок. Такие группы численно невелики, редко имеют коррупционные связи (если же таковые имеются, то служеб­ный статус коррумпированных лиц невысок). Однако отмечены слу­чаи существования организованных групп этого уровня, функцио­нирующих как квазилегальные юридические лица и осуществляю­щие относительно эффективную преступную деятельность в случаях столкновения интересов (устранение конкурентов, «передел» кон­тролируемых территорий, защита от экспансии со стороны других формирований и т. п.) — при этом основными преступлениями, со­вершаемыми группой, становятся убийства и вымогательства.

Второй уровень — преступная группировка, отличающаяся более высокой функциональной дифференциацией, иерархичностью, разде­лением ролей, часто наличием коррупционных связей в государствен­ном аппарате и правоохранительных органах. Численность их доста­точно велика (до нескольких десятков человек), что позволяет обеспе­чить определенную структуризацию группы («исполнители» — «боевики» — «прикрытие и обеспечение» — «руководство»; возможны другие варианты). Отмечается появление функции контроля за терри­торией или определенного рода бизнесом (предоставление «защиты»

торговым, финансовым и иным компаниям, захват части «черного» рынка наркотиков, участие в контрабандных операциях и проч.).

Третий уровень — преступное сообщество (организация). Обыч­но включает в себя несколько группировок. Подобного рода пре­ступные формирования имеют ряд характеристик, определяющих высокую эффективность их деятельности и защиты от всех видов социального контроля. К этим характеристикам можно отнести:

а) иерархичность сообщества, строгую подчиненность низших
структур высшим; эффективную систему обратной связи; наличие
нескольких уровней управления;

б) наличие значительных материально-финансовых ресурсов,
включающих как традиционные общие кассы («общаки»), так
и значительные рублевые и валютные средства, ценные бумаги, до­
ли в различного рода предприятиях, кредитно-финансовых учреж­
дениях, недвижимость и т. п.;

в) активную деятельность в экономической сфере (как «тене­
вой», так и легальной экономике);

г) наличие систем обеспечения безопасности, коррупционных
связей и т. п.

Концентрация огромных средств в руках руководителей пре­ступных сообществ и группировок неизбежно обусловливает их рас­тущий интерес к участию в политическом процессе. На сегодняш­ний день имеются данные о продвижении связанных с организован­ной преступностью (или подкупленных) должностных лиц на более высокие посты в аппарате исполнительной власти, выдвижении своих людей в представительные органы, политические партии, об­щественные движения и т. п.

Отмечается повышенная криминальная активность членов орга­низованных преступных групп, группировок и сообществ, одним из проявлений которой является совершение двух и более преступле­ний до их пресечения правоохранительными органами.

К собственно организованной преступности относятся второй и третий уровни (виды) преступности (ст. 210 УК РФ).

На начало 2005 г. в России действовало около 1000 организован­ных преступных сообществ с общим количеством в 3,5—4 тыс. чело­век, которые и составляют ядро организованной преступности. Примерно 70 сообществ действуют в экономической сфере, осталь­ные — в общеуголовной преступности.

В значительной степени состояние преступности в сфере эконо­мики обусловлено процессами, происходящими в организованной преступности — все большей экспансией преступных формирова­ний в сферах незаконного вывоза энергоносителей, металлов, лесо­материалов, произведений искусства и культурных ценностей, ору­жия и боеприпасов и т. п. Значительное воздействие организован­ная преступность оказывает на рынки (как легальные, так

190 • Раздел И. Особенная часть

Тема 16. Организованная преступность* 191

и «теневые») товаров и услуг: в силу того что предприятия и органи­зации выплачивают часть своих доходов за «охрану и покровитель­ство» местным преступным структурам, соответствующие расходы входят в «себестоимость» товаров и услуг, в заметной степени спо­собствуя росту цен.

3. Для характеристики российской организованной преступно­сти в общеевропейском контексте могут представлять интерес оцен­ки, содержащиеся в материалах Совета Европы, одним из 46 госу­дарств-членов которого является Россия.

В Докладе Совета Европы о ситуации в сфере организованной преступности в 2001 г. на основании отчетов государств-членов бы­ли опубликованы обобщенные сведения, представленные в табл. 16.1 и 16.2.

Таблица 16.1

Количество организованных преступных групп в 2001 г.

Таблица 16.2

Количество участников организованных преступных групп в 2001 г.

В аналогичном докладе за 2004 г. отмечается, что, по данным Европола, в 2002 г. в странах Европейского союза (ЕС) действовали примерно 4000 организованных преступных групп общей численно­стью до 40 000 членов. Дается характеристика организованных пре­ступных групп и сетей, а также совершаемых ими преступлений.

Среди организованных преступных групп, образованных вне КС, главную опасность представляли этнические албанские группы, первоначально вовлеченные в торговлю наркотиками и торговлю людьми (в частности, из-за чрезмерного использования насилия и стремления к контролю над криминальными рынками).

Российские организованные группы фокусируются на отмыва­нии денег и других финансовых преступлениях, а также на вымога­тельстве среди представителей своей национальности и на незакон­ной иммиграции. Российское преступные группы остаются мощны­ми по причине их эффективной иерархической структуры и разделения труда, крупномасштабных финансовых ресурсов, ис­пользуемых для инвестиций в легальную экономику, и часто под­крепляемой насилием внутренней дисциплины.

Кроме того, на территории ЕС действовали организованные преступные группы: турецкие (специализация — торговля наркоти­ками и оружием, отмывание денег и рэкет), нигерийские (торговля людьми, наркотиками, мошенничество), марокканские (торговля каннабисом и совершение операций, связанных с контрабандой то­варов), колумбийские (торговля кокаином), китайские (незаконная миграция), вьетнамские (поставщики криминальных услуг в целом, незаконная миграция, контрабанда товаров).

4. Бурный рост российской организованной преступности в конце прошлого столетия был обусловлен протекавшими в стране процессами первоначального накопления капитала. Закономер­ность такого развития подтверждается рыночной природой органи­зованной преступности, а равно ее способностью служить эффек­тивным средством вертикальной социальной мобильности. В этой связи заслуживает внимания вывод о функциональности россий­ской организованной преступности: «как только организованная преступность исполнит необходимые функции в экономике на оп­ределенных стадиях перемен в государстве, ее сфера влияния под неизбежным давлением реформ немедленно сузится до "нормаль­ных" западных размеров»¹. Данная констатация не отменяет необ­ходимости максимальных усилий по противодействию организован­ной преступности.

В развитии организованной преступности в современной Рос­сии отчетливо проявились закономерности, связанные с ее этниче­скими характеристиками, которые были впервые отмечены зару­бежными (в первую очередь американскими) исследователями.

Американские криминологи выявили связь развития и измене­ний организованной преступности с волнами эмиграции в США определенных этнических групп. На смену ирландской организо-

¹ Вильяме Ф. Насколько опасна российская организованная преступность // Российская организованная преступность: новая угроза? М., 2000. С. 18.

192 • Раздел II. Особенная часть

Тема 16. Организованная преступность* 193

ванной преступности, доминировавшей на рубеже XIX—XX вв., пришла еврейская организованная преступность, обусловленная массовой иммиграцией из России, в первую очередь с территории Польши. Последняя в дальнейшем сменилась итальянской, на смену которой приходит организованная преступность кубинцев и других латиноамериканцев. Все эти этнические группы исполь­зовали организованную преступность как вспомогательную лест­ницу для социальной мобильности, именно посредством организо­ванной преступности эти группы меньшинств боролись за место в новом сообществе при отсутствии у них более эффективных (и социально приемлемых) средств и путей продвижения к респек­табельности¹.

Используя этот теоретический подход, устойчивость итало-аме­риканской организованной преступности можно объяснить посто­янной подпиткой прибывающих на протяжении десятилетий все новых и новых потоков выходцев из Италии. Возрождение в конце прошлого столетия в США еврейской организованной преступно­сти (теперь называемой «российской») было вызвано новой волной массовой эмиграции евреев, сначала из СССР, а затем и с постсо­ветского пространства.

Организованная преступность в западноевропейских странах в основном имеет ту же природу.

В российских условиях этническая специфика организованной преступности осложнилась особенностями периода ослабления го­сударственности и процессов первоначального накопления капита­ла. Специализируясь на определенных видах преступной деятельно­сти, этнические преступные формирования на протяжении 90-х го­дов в значительной степени определяли (и продолжают определять) криминогенную обстановку в Москве и других крупнейших россий­ских городах. Этнические преступные сообщества достигли замет­ных успехов в захвате российской собственности².

5. В предупреждении организованной преступности централь­ная роль принадлежит специальным мерам и в первую очередь со­вершенствованию уголовного и связанного с ним законодательства, а также практике правоприменения. Показатели уголовно-правовой

¹ См.: Encyclopedia of Crime and Justice / Ed. ву Kadish S. H. Vol. 3. N. Y. — L.,
1983. P. 1096.

² В начале 90-х годов один из авторов этих тезисов проводил исследование
этнической специфики преступности в г. Москве, результаты которого использо­
вались для методического обеспечения впервые созданного в МВД РФ подразде­
ления по борьбе с этническими преступными формированиями. До настоящего
времени эта проблема остается табуированной, в то время как ее острота не только
не снижается, но и возрастает (см., например: Хлебников П. Разговор с варваром.
Беседы с чеченским полевым командиром Хож-Ахмедом Нухаевым о бандитизме
и исламе. М., 2003).

I юрьбы с организованной преступной деятельностью подтверждают недостаточно высокую эффективность правоохранительной дея­тельности (см. табл. 16.3)¹.

Таблица 16.3

\лрегистрированные преступления, предусмотренные ст. 209 «Бандитизм» и 210 «Организация преступного сообщества» УК РФ

Одной из причин низких показателей этой работы стало отсут­ствие комплексного использования правовых средств в борьбе с ор­ганизованной преступностью. Данный подход отличает зарубежный опыт в этой сфере, в том числе принятый в 1970 г. в США ком­плексный Закон РИКО (Statute on Racketeer Influenced and Corrupt Organizations — RICO).

Попытка комплексного решения правовых проблем в этой сфере была предпринята в Федеральном законе «О борьбе с орга­низованной преступностью», который был принят Федеральным Собранием РФ в 1995 г., но Президент РФ наложил на него вето. Этот не вступивший в действие правовой акт, разработанный уче­ными-криминологами, мог стать важным вкладом в повышение эффективности борьбы с организованной преступностью в России. Он предусматривал специальные меры борьбы с преступными ор­ганизованными формированиями и легализацией полученных ими преступных доходов, а также дополнял положения уголовного, уголовно-процессуального, административного, оперативно-розы­скного законодательства.

Противодействие организованной преступности требует при­менения новых подходов, не используемых в борьбе с традицион­ной общеуголовной преступностью и иногда оцениваемых как чрезвычайные. В уголовном законе требуется выделение норм об организованной преступной деятельности из института соучастия; в уголовно-процессуальном законодательстве — создание специ­ального порядка расследования и судебного рассмотрения дел этой

¹ Криминологи выражают сомнение и в объективности оценки ситуации в этой сфере правоохранительными органами. Например, обращалось внимание на динамику следующего показателя: если в 1989 г. оперативным путем было вы­явлено 489 организованных преступных групп, то в 1995 — уже 8222 (см.: Кудряв­цев В. Н., Лунеев В. В., Наумов А. В. Организованная преступность и коррупция в России (1997-1999). М., 2000. С. 37).

194 • Раздел II. Особенная часть

Тема. 17. Экономическая преступность* 195

категории¹. В деятельности по предупреждению, выявлению и пре­сечению организованной преступной деятельности необходимо раз­вивать упреждающий, превентивный подход.

Контрольные вопросы

1. Раскройте специфику организованной преступности.

2. Перечислите и раскройте признаки организованной преступ­ности.

3. Назовите и проанализируйте выделяемые исследователями виды организованности преступных формирований.

4. Охарактеризуйте социально-экономическую обусловлен­ность организованной преступности и ее связь с рыночной эконо­микой (предпринимательством).

5. Объясните, какое значение для развития организованной преступности в России имели процессы разгосударствления и при­ватизации.

6. Определите особенности транснациональной организован­ной преступности.

7. Проанализируйте общее и особенное в обусловленности и закономерностях изменений американской, итальянской, япон­ской и китайской организованной преступности.

8. Прокомментируйте Конвенцию ООН против транснацио­нальной организованной преступности.

9. Раскройте предпосылки и требования принципа комплекс­ности правовых средств, используемых в борьбе с организованной преступностью.

Практикум

1. В октябре 2001 г. прокуратура Набережных Челнов возбудила уголовное дело в отношении организованного преступного сообще­ства «29-й квартал». Группировка, которая насчитывала около 500 человек, «крышевала» ведущие производства ОАО «КамАЗ». Ее «об-щак» оценивался в 800 млн долларов. Судебный процесс над члена­ми этого крупнейшего организованного преступного сообщества начался в Казани в начале декабря 2004 г., на скамье подсудимых — 24 человека. Назовите черты организованной преступности по дан­ному делу.

2. Раскройте связь организованной преступности с террориз­мом на примере преступлений бандформирований в Чечне.

¹ Об уголовно-процессуальных проблемах в этой области см.: Жук О. Д. Уго­ловное преследование по уголовным делам об организации преступных сообществ (преступных организаций). М., 2004.

3. Назовите основные направления интернационализации орга­низованной преступной деятельности, используя данные о кибер-преступности (компьютерной преступности), незаконной мигра­ции, торговле людьми, экономической преступности, контрабанде.

4. Используя рекомендованную литературу и возможности Ин­тернета, подготовьте перечень вопросов для возможной дискуссии на тему об этнических особенностях организованной преступности I! России.

5. Определите причины и условия дальневосточной «рыбной мафии» (см. телепередачу Э. Петрова «Честный детектив», январь 2005 г., канал «Россия»). Какие меры борьбы с данным преступным сообществом должны быть разработаны органами власти, МВД, ФСБ?

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту: