Понятие организованной преступности и формы ее проявления

1. Появление криминологической теории организованной преступности в России.Организованная преступность - - пожалуй, самое сложное, многогранное и опасное криминальное явление, посягающее прежде всего на политическую, экономическую, социальную, правовую и нравственную сферы общества.

В отличие от иных видов преступности организованная преступность имеет неодинаковое распространение в разных странах. Возникновение ее связано с особыми социально-экономическими и даже историческими условиями, а официальное ее признание властью требует не только фактических доказательств, но и политической воли. Организованная преступность может отождествляться с групповой, профессиональной, экономической преступностью или с бандитизмом (здесь действительно много общего). Для восприятия ее общественным сознанием нужны определенные предпосылки. В США, например, ее наличие было признано властями лишь после разоблачительного выступления по телевидению одного из главарей мафиозного клана — некоего Джо Валлачи. Разразился политический скандал, давший повод к созданию Президентской комиссии для проведения специального расследования и доклада Конгрессу. Комиссия разработала правовые и организационно-полицейские меры противодействия организованной преступности.

В нашей стране ситуация с признанием существования организованной преступности оказалась почти сходной: долго изучали и спорили и лишь в 1988 г. получили огласку данные научного исследования, проводившегося во ВНИИ МВД СССР с 1982 г. по теме «Совершенствование деятельности аппаратов уголовного розыска в борьбе с организованными преступными группами»¹.

К этому времени авторским коллективом² был собран значительный эмпирический материал - - изучено около тысячи оперативных

¹ Сведения о мафии в СССР были опубликованы в «Литературной газете» в интер
вью Ю. Щекочихина с автором этой главы под названием: «Лев готовится к прыжку».
См. подробнее: Гуров А.И. Красная мафия. М.,1995.

² В него входили научные сотрудники — подполковники милиции А. Гуров, В. Гор
бачев, В. Ростопчин.

разработок и уголовных дел на организованные группы преступников, проинтервьюированы многие осужденные и эксперты. В 1985 г. автором данной главы была подготовлена аналитическая справка «О результатах изучения разоблаченных организованных групп и выявленных формах организованной преступности в Узбекской ССР». Она была доложена министру внутренних дел СССР, а затем ЦК КПСС¹. В ней впервые в официальных документах упоминался термин «организованная преступность» и давалось ее понятие. В середине 80-х гг. к изучению проблемы организованной преступности подключились отдельные ученые и коллективы научных и учебных юридических учреждений. Были проведены научные конференции, «круглые столы» и семинары.

В 1989 г. на II Съезде народных депутатов СССР было принято постановление «Об усилении борьбы с организованной преступностью». Так было официально признано существование проблемы организованной преступности в СССР. К сожалению, в практическом плане исчерпывающих и эффективных мер борьбы с нею не принято до настоящего времени.

2. Понятие организованной преступности.В отечественной криминологии прочно утвердилось понятие «групповая преступность», однако даже значительное число преступных групп и связанные с ними рэкет, хищения, разбои, контроль над проституцией и азартными играми еще не говорят о наличии организованной преступности.

Эта преступность, как любой вид преступности, имеет свои, присущие только ей признаки и формы нарушения закона. Выделение и анализ учеными различного рода признаков организованной преступности, связанных с консолидацией группы, ее структурой, иерархией, созданием системы защиты и др., на самом деле характеризует само объединение, но не организованную преступность как явление.

Разные подходы к пониманию организованной преступности и особенности ее проявления не позволили, очевидно, выработать международное универсальное определение этого явления.

В США, по одной из многих дефиниций, организованная преступность рассматривается как ассоциация, стремящаяся действовать вне контроля американского народа и его правительства, или же как тип замаскированной преступности, иногда включающей иерархическую структуру и координацию ряда лиц, связанную с планированием и использованием незаконных актов или достижением цели незаконным способом.

¹ См. подробнее: Гуров А.И. Красная мафия. С. 204—212.

Как видим, данное определение больше подходит к понятию сообщества преступников.

Заместитель комиссара полиции Лондона дал даже шесть определений организованной преступности, сущность которых сводится к действию преступных групп, занимающихся совершением определенных видов преступлений.

А вот на родине мафии, в Италии, организованную преступность понимают как криминальное объединение лиц, которое для совершения преступлений использует методы и средства запугивания. Мафия здесь расценивается как особая форма криминального сообщества.

К наиболее интересному и, пожалуй, верному понятию организованной преступности можно отнести определение, данное экспертами ООН. По их мнению, организованная преступность - - это форма экономического предпринимательства, осуществляемого с помощью противоправных средств, связанных с угрозой применения физической силы, вымогательством, коррупцией, шантажом и другими методами, а также с использованием незаконно производимых товаров и услуг. Организованную преступность они также определяют как серию сложных уголовных видов деятельности, осуществляемых в широких масштабах организациями и иными группами, имеющими внутреннюю структуру, которых толкает на это главным образом стремление получить финансовую прибыль и приобрести власть¹.

Российскими криминологами также дано множество определений и признаков криминальной организованности, что существенно продвинуло исследование проблемы организованной преступности².

Среди этих определений заслуживает внимания суждение B.C. Ов-чинского, который полагает, что преступные группы, относящиеся к организованной преступности, должны обладать такими признаками, как связь по вертикали и горизонтали, наличие коррупционных связей с чиновниками госаппарата, ролевым статусом в преступной среде или теневой экономике³.

В последние годы в криминологической литературе появилось широкое толкование понятий организованной преступности. Ее представляют как «государство в государстве» со всеми вытекающими из этого последствиями, как альтернативу государству, как организацию, существующую параллельно общественной системе. В подобных определениях, кстати, не имеющих практических доказательств, просматривается политическая

'См.: Овнинский B.C. Стратегия борьбы с мафией. М., 1993. С. 10.

² См.: Организованная преступность. М., 1993. Вып. 2. С. 20, 117, 122—123; Орга
низованная преступность. М., 1996. Вып. 3. С. 153.

³ См.: Овчинский B.C. Борьба с мафией в России. М., 1993. С. 8.

мотивация. Какие-то отдельные признаки, очевидно, имеются, но говорить фактически о мафиозном государстве даже при наличии огромного вала преступности и криминализации многих сторон нашей жизни все же неверно.

Несмотря на международный характер организованной преступности и особенности ее проявления в той или иной стране, несмотря на десятки и сотни определений, сущность этого явления понимается всеми одинаково: по существу, речь идет о получении сверхприбылей незаконными методами. Это и есть главная составляющая организованной преступности.

Поэтому, исходя из международного опыта, проведенных в нашей стране исследований, практических наработок и некоторых особенностей организованной преступности в России, под ней следует понимать функционирование устойчивых, управляемых сообществ преступников, занимающихся совершением преступлений как бизнесом исоздающих систему своей защиты от социального контроля с помощьюкоррупции¹.

Из этого определения вытекают три основных признака организованной преступности: 1) наличие преступных объединений; 2) незаконный бизнес; 3) коррупция. Рассмотрим их более подробно.

Первый признак- - наличие преступных объединений лиц для систематического занятия преступлениями. В этих объединениях существует выраженная иерархия, иными словами, соподчиненность участников, жесткая дисциплина на основе устанавливаемых правил поведения и уголовных традиций, характерных для преступного мира России. Власть в группе концентрируется в руках одного или нескольких лидеров, а количество участников колеблется от 5 до нескольких сотен и даже тысяч человек. В зависимости от лидера, количества соучастников и характера самой криминальной деятельности объединения вырабатывается, а затем и утверждается его статус в уголовном мире. Это общее криминологическое представление о преступном объединении организованного типа.

Однако, как правило, такие сообщества неравнозначны по степени организации, структуре, ролевым функциям участников и преступной направленности. Это связано с социальными, экономическими, этническими и географическими факторами, с особенностями и возможностями лидеров, а также характером противодействия со стороны правоохранительных органов. Поэтому следует учитывать уровни

¹ См.: Гуров А.И. Организованная преступность -- не миф, а реальность. М., 1990. С. 19. Аналогичное определение было зафиксировано в документах международной конференции ООН по проблемам организованной преступности, состоявшейся в октябре 1991 г. в г. Суздале.

организованной преступности, что позволит более правильно оценить ее состояние в том или ином регионе. Условно их можно разделить на примитивный, средний и высокий¹.

К примитивному уровнюотносятся устойчивые группы, имеющие простую структуру организации: главарь - - участники. Здесь каждый знает свою роль, а планирование преступлений осуществляется по утвердившейся модели. Количественный состав групп колеблется от 3 до 10 человек. Преимущественное занятие - - кражи, грабежи, мошенничества, разбои, рэкет. Коррумпированные контакты существуют во всех группах, они устанавливаются преимущественно с работниками низовых подразделений органов внутренних дел.

Средний уровеньорганизованной преступности является как бы переходной ступенью к более совершенным и опасным построениям и представлен группировками. Между главарем и исполнителем существуют промежуточные организационно-исполнительские звенья. Такое объединение включает несколько подразделений: организаторы, боевики, разведчики, исполнители («шестерки»), телохранители, «финансисты», наместники («смотрящие») и т.д. Группировка достигает 50 и более человек, занимается рэкетом, наркобизнесом, незаконным оборотом этилового спирта, контрабандой и операциями в кредитно-банковской системе. Она, как правило, имеет связи с чиновниками органов власти и управления. Более того, без их покровительства («крыши») группировка не может осуществлять преступные операции.

Высоъш юъетАъортттсгйашшй преступности представлен криминальными организациями с так называемой (в криминологии западных стран) сетевой структурой. Иными словами, подобные сообщества имеют две и более ступени управления и в обыденном сознании составляют понятие мафии.

Такие преступные организации имеют восемь основных признаков:

- наличие материальной базы, что проявляется в создании общих денежных фон
дов, обладании банковским счетом, недвижимостью;

- официальное прикрытие («крыша») в виде зарегистрированных фондов, со
вместных предприятий, кооперативов, ресторанов, казино, охранных предпри
ятий и т.д.;

- коллегиальный орган руководства, при котором управление организацией осу
ществляется группой лиц, имеющих почти равное положение (советом);

- устав в виде установленных правил поведения, традиций, «законов» и санкций
за их нарушение (иногда он существует в письменной форме);

- функционально-иерархическая система — разделение организации на составные
части-группы, — межрегиональные связи, наличие промежуточного руководящего

¹ Об уровнях организованной преступности см.: Гуров А.И. Теория и практика борьбы с криминальным профессионализмом: Дисс. докт. юрид. наук. М., 1988.

ядра (большого совета), телохранителей, информационной службы, «контролеров» и т.п.;

- специфическая языково-понятийная система, которая включает жаргон, особенности письменной и устной речи (клички, особые моральные институты);

— наличие информационной базы (сбор различного рода сведений, разведка и
контрразведка, телекомпании, газеты);

— свои люди в органах власти, в судебной и правоохранительной системах¹.

Преступные организации распределяют сферы своего влияния как в плане географическом, международном, так и по конкретным объектам, лицам. Определилась их заметная специализация - - один контролирует азартные игры, проституцию, другие занимаются наркобизнесом, предоставлением разного рода криминальных услуг и т.д. Основой преступной мотивации является стремление к получению сверхприбыли незаконным путем.

Особая форма преступного объединения.Выше речь шла об организациях современного типа, хорошо известных специалистам многих стран. Однако характер организационных связей в преступном объединении различен в зависимости от условий той или иной страны. Скажем, Коммора в этой части отличается от Коза Ностры или японской Якудзи.

В России и странах СНГ тоже есть весьма специфическое объединение преступников, составляющее определенный срез организованной преступности и не имеющее аналогов в мировой криминальной практике. Это сообщество «воров в законе».

О «ворах в законе» специалисты длительное время практически ничего не знали, чему способствовали исключительная конспиративность преступников и жесткие криминальные традиции, являющиеся в данном случае организационной основой.

Это сообщество, которое можно назвать криминальной кооперацией, появилось в 30-х гг. XX в., постоянно модифицировалось, развивалось, и в настоящее время можно говорить о новом этапе развития этой организации, насчитывающей около тысячи человек.

На первый взгляд это как бы аморфная организация, которая объединена лишь рамками блатного закона. Она не имеет постоянного места дислокации, в ней все равны. Однако связь ее членов между собой настолько прочна, что «воры» представляют как бы единое целое. Органом управления является сходка, на которой решаются те или иные организационные вопросы. В отдельных случаях могут приниматься письменные обращения («ксивы»), которые доводятся до адресата. Например, в 1990 г. «воры в законе» выступили с обращением к уголовному миру

¹ На эти признаки указывают А. Долгова, В. Пахомов, Т. Волобуев и др.

о недопущении национализма в их рядах. В 1991 г. они пытались поднять осужденных на бунт из-за суровости, по их мнению, законов.

Современный «вор в законе» - - это организатор преступной деятельности, причем большей частью экономической направленности.

Каковы основные функции этой кооперации? Она активизирует, сплачивает уголовные элементы с помощью воровских сходок и специальных воззваний, берет под «контроль» некоторые преступные отрасли (рэкет, кражи, банковские аферы, мошенничество), разрешает конфликты, возникающие между группами или отдельными лицами, занимается сбором денежных средств в общие кассы, завязывает отношения с зарубежным преступным миром и российскими чиновниками. Большинство «законников» имеют недвижимость, счета в банках, некоторые занимаются даже благотворительной деятельностью. «Воры в законе» могут также возглавлять преступные группы или присутствовать в них в качестве консультантов. Небезынтересно отметить, что на основе «идеологического» расхождения кооперация «воров в законе» раскололась на две категории: на так называемых нэпманских (старых) и новых¹. Последние лишь называют себя «ворами», а фактически являются организующей силой уголовной среды, стремятся к коррумпированным связям, а некоторые идут еще дальше - - проникают в структуры власти², что не соответствует воровскому закону. Распространены случаи принятия в сообщество и присвоения звания «вора в законе» за взятку.

Отдельные категории «воров» враждуют между собой. Старые (их осталось мало) обвиняют новых в том, что они продались дельцам, воротилам бизнеса, стали их охранниками, а новые упрекают старых в том, что они не идут в ногу со временем. И это понятно. Как и общество, преступный мир находится в постоянном движении и противоречиях³.

Второй признак организованной преступности- экономический. По существу, это ее стержень. Систематическое нарушение закона преследует главную цель -- обогащение, накопление капитала.

¹ В последние годы раскол наметился и по другой линии --на мусульман и право
славных. Этой проблеме было посвящено несколько сходок, но она до конца так и не
была решена, о чем свидетельствовал интенсивный «отстрел» вначале воров православ
ной, а затем мусульманской линии.

² В Санкт-Петербурге в середине 90-х гг. было задержано 5—7 «воров в законе»,
которые являлись помощниками депутатов Государственной Думы. Скандал тогда погасили, но правоохранительные органы имели информацию о том, что каждое удосто
верение помощника обошлось «вору» не менее чем в 5 тыс. долл. США.

³ Подробнее о «ворах в законе» см.: Гуров.И. Организованная преступность — не
миф, а реальность. С. 29—36; Он же. Профессиональная преступность: прошлое и на
стоящее М., 1990; Он же. Красная мафия.

Не случайно все изученные сообщества создавались для постоянного совершения преступлений в виде промысла, в целях получения крупных прибылей. Материальный ущерб, причиненный государственным, общественным организациям, отдельным предпринимателям или коммерческим структурам, исчисляется миллионами и сотнями миллиардов рублей. Это незаконные операции с нефтью, алмазами, так называемой красной ртутью, приватизацией. Только от фальшивых авизовок банки России потеряли сотни миллиардов рублей.

Полученная незаконная прибыль отмывается через сложную систему банковских операций и оседает на счетах в зарубежных банках, а также вкладывается в недвижимость.

Таким образом, часть денег идет на воспроизводство преступной деятельности по известной формуле «деньги—товар—деньги». Поданным центра аналитических исследований при администрации Президента, до 30% дохода предпринимателей уходит к мафии (1995 г.).

Третий признак- - коррупция. В наших условиях она является важным признаком организованной преступности, если последнюю рассматривать как социально-политическое явление.

Коррупция означает продажность, разложение государственных чиновников, в связи с чем ее следует отличать от обычных взяток, так как они — лишь средство ее достижения.

Коррупцию можно определить как систему определенных отношений, основанных иа противоправных и иных сделках должностных лиц в ущерб государственным и общественным интересам.Мотивы их могут быть разными, отсюда различны и ее формы¹.

Распространена, например, так называемая политическая коррупция, когда чиновники аппарата власти вступают в противоречие с нормами морали и закона не столько из-за получения взяток, сколько из-за политической выгоды, амбиций, родственных связей, кумовства и т.д. Одной из причин такой коррупции является отбор чиновников по мотивам личной преданности - - традиционный бич России. Не случайно еще в прошлом веке один из французских исследователей отмечал, что в России врать - - это спасать престол, говорить правду - - посягать на него.

Организованной преступности способствует и прямое участие чиновников на стороне мафии. Эта форма, помимо подкупа, допускает шантаж должностных лиц с постепенным втягиванием их в незаконную деятельность.

¹ См подробнее: Организованная преступность и коррупция (исследования, обзоры, информация). Екатеринбург, 2000. Вып. 2; Системы общегосударственной этики поведения. М., 1999.

Коррумпированные чиновники, предавая интересы государства и общества, прикрывают преступников, снабжают их документами, информацией, оказывают прессинг на честных работников, ведущих борьбу с мафией. По данным выборочного исследования, почти треть преступных кланов имеет коррумпированные контакты в самых разных сферах. Что касается мафиозных организаций, то все они имеют связь с представителями госаппарата.

В последние годы коррупция, как отмечают многие эксперты, стала как бы образом жизни, чему способствовали многие факторы, в том числе массовый переход служащих в коммерческие и криминальные структуры. Создалась ситуация, при которой, например, стало проблематично говорить о какой-либо государственной или коммерческой тайне. Все продается и покупается через систему личных связей.

Говоря о коррупции, необходимо решить один принципиальный вопрос: кто руководит преступными группами - - чиновники или профессиональные уголовники? По этому поводу нет единого мнения. Почему-то крупных должностных лиц, осужденных за взятки, частенько отождествляют с мафиози, но это далеко не так. Подобных фактов весьма мало. Роль чиновников иная — покровительство. Да и преступникам не нужны такие главари, которые даже на официальной должности остаются весьма слабыми организаторами.

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту: