Сделай Сам Свою Работу на 5

Раздел IV КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА

Глава 43. Концептуальные положения
криминалистической методики
............................................................ 685

§ 1.Понятие криминалистической методики............................................ 685

§ 2. Принципы и исходные положения

формирования частных криминалистических методик................. .'... 688

§ 3. Структура и содержание частных

криминалистических методик............................................................. 692

Глава 44. Противодействие расследованию
и пути его преодоления криминалистическими
и оперативно-розыскными средствами и методами
.......................... 696

§ 1.Понятие, содержание и субъекты

противодействия расследованию........................................................ 696

§ 2. Противодействие расследованию
в форме сокрытия преступления,
его последствий или причастных к нему лиц..................................... 697

§ 3. Формы и способы "внешнего" противодействия расследованию ...703

§ 4. Средства и методы преодоления

противодействия расследованию................ ,....................................... 705

Глава 45. Расследование преступлений
против жизни и здоровья
....................................................................... 709

§ 1.Расследование убийств.................................................................. ..........709

§ 2. Расследование причинения вреда здоровью....................................... 714

Глава 46. Расследование преступлений против половой
неприкосновенности и половой свободы личности
........................... 719

§ 1.Расследование изнасилований............................................................. 719

§ 2. Расследование насильственных действий сексуального

характера........................................................................................... .....723

Глава 47. Расследование преступлений против собственности.......... 726

§ 1.Родовая криминалистическая характеристика преступлений............ 726

§ 2. Расследование краж.............................................................................. 727

§ 3. Расследование грабежей и разбойных нападений............................... 733

§ 4. Расследование мошенничества............................................................ 737


XIV


Содержание


§ 5. Расследование вымогательства............................................ ;.............. 740

§ 6. Расследование присвоения или растраты имущества........................ 746



Глава 48. Расследование преступлений
в сфере экономической деятельности
.................................................. 755

§ 1.Расследование незаконного получения кредита
и злостного уклонения от погашения
кредиторской задолженности.............................................................. 755

§ 2. Расследование лжепредпринимательства........................................... 763

§ 3. Расследование хищений, совершаемых
организованными преступными
формированиями на предприятиях (в организациях)........................ 770

§ 4. Расследование фальшивомонетничества............................................ 773

§ 5. Расследование контрабанды................................................................ 778

Глава 49. Расследование налоговых преступлений............................. 784

§ 1.Родовая криминалистическая характеристика налоговых

преступлений, их уголовно-правовая квалификация......................... 784

§ 2. Выявление признаков преступлений, проверочные

действия, возбуждение уголовного дела............................................ 788

§ 3. Построение и проверка версий.

Первоначальные следственные действия........................................... 791

§ 4. Назначение и проведение судебных экспертиз

по делам о налоговых преступлениях................................................ 798

§ 5. Обеспечение возмещения ущерба,

причиненного налоговыми преступлениями...................................... 800

Глава 50. Расследование преступлений
против общественной безопасности
..................................................... 802

§ 1.Расследование бандитизма................................................................... 802

§ 2. Расследование хулиганства...................................................... ,......... 807

§ 3. Расследование незаконного оборота оружия,

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств................ 811

§ 4. Расследование незаконного оборота наркотических,

сильнодействующих и ядовитых веществ.......................................... 816

§ 5. Расследование поджогов и преступных нарушений правил

пожарной безопасности....................................................................... 823

§ 6. Особенности расследования уголовных дел,

возбужденных по фактам взрывов...................................................... 838

§ 7. Расследование нарушений правил безопасности движения

и эксплуатации транспортных средств............................................... 843


Содержание XV

Глава 51. Расследование должностных преступлений......................... 852

§ 1.Родовая криминалистическая характеристика

должностных преступлений................................................................ 852

§ 2. Выявление признаков преступления,
тактика проверочных действий,
возбуждение уголовного дела............................................................. 858

§ 3. Планирование расследования, первоначальные

следственные действия........................................................................ 862

§ 4. Последующие следственные действия................................................ 866

Глава 52. Особенности расследования
преступлений "по горячим следам"
..................................................... 869

§ 1.Правовые и организационные основы раскрытия

преступлений "по горячим следам".................................................... 869

§ 2. Первоначальные следственные действия........................................... 870

§3. Особенности последующих следственных действий.......................... 872

Глава 53. Особенности расследования
преступлений несовершеннолетних
..................................................... 874

§ 1.Криминалистическая характеристика

преступлений несовершеннолетних;.................................................. 874

§ 2. Возбуждение уголовного дела и планирование расследования ....879

§ 3. Особенности тактики отдельных следственных действий................. 883

§ 4. Профилактическая деятельность следователя

i по делам о преступлениях несовершеннолетних.............................. 898

Глава 54. Особенности расследования
преступлений организованных
преступных сообществ
........................................................................... 900

§ 1.Предварительные замечания............................................................... 900

§ 2. Исходная информация о совершении преступления

организованной группой...................................................................... 904

§ 3. Использование возможностей осмотра места

происшествия для установления факта совершения

преступления организованной группой.............................................. 907

§ 4. Выдвижение версий о совершении преступления группой

лиц и планирование расследования.................................................... 910

§ 5. Допрос как средство получения информации

о совершении преступления организованной группой...................... 915

§ 6. Использование иных средств доказывания для установления

факта совершения преступления организованной группой............... 923


XVI


Содержание


Глава 55. Особенности расследования
преступлений, совершенных иностранцами
и против иностранцев
............................................................................. 931

§ 1.Правовое положение иностранцев в России................................. .,.... 931

§ 2. Особенности производства следственных действий

с участием иностранцев....................................................................... 934

Глава 56. Особенности расследования
преступлений, совершенных невменяемыми
и лицами с дефектами психики
............................................................ 939

§ 1.Понятие невменяемости и дефектов психики

(психических недостатков).................................................................. 939

§ 2. Возбуждение уголовного дела

и первоначальные следственные действия......................................... 941

§ 3. Особенности последующих следственных действий......................... 944

Глава 57. Особенности расследования преступлений
в сфере компьютерной информации
.................................................... 947

§ 1.Родовая криминалистическая характеристика

преступлений........................................................................................ 947

§ 2. Особенности тактики следственных действий................................... 953

§ 3. Возможности судебных экспертиз при расследовании

преступлений в сфере компьютерной информации........................... 962

Глава 58. Профилактическая деятельность следователя..................... 965

§ 1.Понятие и содержание следственной профилактики......................... 965

§ 2. Средства выявления и доказывания обстоятельств,

способствовавших совершению преступления.................................. 966

§ 3. Предупредительные меры, принимаемые следователем

на стадии расследования..................................................................... 969

Литература..................................................................................................971


Предисловие

Среди наук, достижения которых вооружают следователя, опера­тивного работника, эксперта, судью эффективными средствами и мето­дами установления истины по уголовным делам, важную роль играет криминалистика. Возникнув как чисто эмпирическая область знаний, ставящая своей задачей приспособление данных естественных и техни­ческих наук к нуждам уголовного судопроизводства, криминалистика прошла сложный путь превращения в одну из развитых правовых наук.

За последние полвека появилось большое количество фундамен­тальных трудов, как посвященных разработке общей теории и практи­ки криминалистики, так и учебного характера. Заметным событием в этой области стал учебник "Криминалистика" (М.: Норма, 1999), подго­товленный коллективом авторов во главе с профессором Р. С. Белкиным.

Необходимость такого учебника была обусловлена требованиями времени. Происшедшие в России за последние годы коренные социаль­но-политические перемены, переход к рыночным отношениям, появле­ние новых форм собственности и соответствующих им правовых инсти­тутов, возникновение коммерческих и иных организаций — все это не могло не повлиять на качественное и количественное изменение состо­яния преступности в стране. Возникли новые виды преступлений, полу­чила распространение организованная и профессиональная преступ­ность, усложнились и приобрели более изощренный характер способы совершения и сокрытия преступлений. Среди преступлений, с которыми правоохранительные органы ранее не сталкивались, следует назвать такие как посягательства на налоговую систему государства, выражаю­щиеся в сокрытии доходов от налогообложения; преступления, связан­ные с использованием всевозможных компьютерных средств и систем и новых информационных технологий в целях неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информации и иных преступных де­яний; преступления, совершаемые лицами с психическими отклонения­ми (устойчивая тенденция роста таких преступлений наблюдается в пос­леднее десятилетие) и др.

В исследование проблем новых видов преступлений, в разработку практических рекомендаций для оперативных работников и следовате­лей вплотную включились криминалисты. И наконец все точки над i расставил Уголовный кодекс РФ (1996 г.). Сама жизнь заставила пере­смотреть, казалось бы, устоявшиеся взгляды на формирование базо­вых знаний у будущих практических работников следствия, сыска, специалистов в области судебной экспертизы. В сущности, это послу­жило основанием для подготовки такого учебника, в котором нашло бы отражение все новое, что было разработано в криминалистичес­кой науке за прошедший период ее развития. При подготовке учебни­ка авторы использовали большой научный потенциал, конкретные практические материалы по расследованию и раскрытию различных видов преступлений, что позволило внести в науку принципиально


XVIII


Предисловие


новые положения, а также сформулировать практические рекоменда­ции для органов дознания и предварительного расследования, направ­ленные на повышение эффективности их деятельности.

Характеризуя данный учебник, хочется обратить внимание и на следующие его достоинства. Авторы не только стремились к тому, что­бы он отвечал требованиям новизны, ограждая будущих сотрудников правоохранительных органов от досадных промахов и ошибок при рас­крытии и расследовании преступлений, но и, что немаловажно, чтобы стиль изложения в книге был достаточно популярным. Именно такой подход позволил успешно решить поставленные задачи, а многочислен­ные отклики, поступившие в адрес авторов от научных и практических работников, от преподавателей высших и средних специальных учебных заведений после выхода в свет первого издания учебника, свидетель­ствуют о том, что данный труд не остался без внимания специалистов.

Разумеется, помимо положительных отзывов были высказаны и критические замечания. Эти замечания наряду с вступлением в силу Уголовно-процессуального кодекса РФ сыграли значительную роль в принятии решения о переиздании учебника. Авторы сделали все воз­можное для того, чтобы новое издание сохранило достоинства преды­дущего. В то же время с учетом критических высказываний оппонентов, тех практических рекомендаций, которые были разработаны в крими­налистической технике, тактике и методике с момента выхода книги в свет, а также требований нового уголовно-процессуального законода­тельства были внесены необходимые коррективы.

За время, прошедшее со дня первого издания, не стало редактора и одного из соавторов книги Рафаила Самуиловича Белкина. Однако долгие годы совместной работы с ним, те дискуссии и подлинно науч­ные споры, которые сопровождали написание первоначального текста учебника, позволяют авторскому коллективу надеяться, что в новом издании удалось сохранить позицию и научные взгляды этого выдаю­щегося ученого-криминалиста.

Представляя на суд читателя второе издание учебника, мы наде­емся, что он не только поможет студентам и слушателям юридических вузов в изучении криминалистической науки, а преподавателям — в подготовке специалистов в области раскрытия, расследования и пре­дупреждения преступлений, но и окажется полезным для профессиона­лов — работников правоохранительных органов и других практикующих юристов.


Раздел I ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ КРИМИНАЛИСТИКИ

Глава 1. История криминалистики и криминалистических учреждений

§ 1. Консолидация криминалистических знаний

Все, чем характерен XIX век ("век пара") — быстрый научно-тех­нический и бурный промышленный рост, либерализация властных ре­жимов, массовый исход крестьян в города, ослабление патриархальных устоев, люмпенизация и обогащение граждан, интенсивный оборот, кон­центрация капиталов, их "прозрачность" для стороннего взгляда, пред­приимчивость как залог успеха и риск как норма жизни, разделение труда, его профессионализация и т. п., — вся эта смесь доселе невидан­ных факторов положила начало еще одному феномену: профессиональ­ной и в дальнейшем — организованной преступности.

Вооружившись новейшими средствами связи, транспорта, прочей техникой, используя все более изощренные, в том числе наукоемкие методы совершения и сокрытия преступлений, она захлестнула Герма­нию, Францию, Англию, США. Карательные органы, прежде работав­шие на основе житейского опыта, здравого смысла, теперь оказались бессильны. Отсюда — социальный заказ на систему, способную противо­стоять преступности нового качества. На этот заказ государства и обще­ства наука ответила созданием отрасли знания, которую австрийский судебный следователь, ставший затем университетским профессором, Ганс Гросс в конце XIX в. назвал криминалистикой (от лат. crimen — пре­ступление).

Отдельные рекомендации подобного рода известны давно. Они встре­чаются в законодательных памятниках, в сочинениях по уголовному и гражданскому судопроизводству, по наследственному праву, а с начала XIX в. — особенно часто в трудах по уголовному процессу, практичес­ких руководствах и инструкциях для следователей, чинов полиции и жан­дармерии. Так, в 1838—1841 гг. во Франкфурте было издано двухтомное "Руководство по судебному расследованию" Людвига фон Ягеманна. Пер­вый том посвящен теории расследования. Во втором томе на 344 приме­рах из практики рассмотрена сущность "прагматики расследования", т. е. даны советы и наставления по его производству, ряд из которых носит отчетливо криминалистический характер. Издавались подобные работы и в России: "Основания уголовного судопроизводства с применением к рос­сийскому уголовному судопроизводству" Я. Баршева (1841), "Правила и формы о производстве следствий, составленные по Своду законов" Е. Колоколова (1850) и др. В литературе появились рекомендации по обна­ружению дописок, подчисток, иных изменений в завещаниях, купчих и других документах о сделках.



Глава 1. История криминалистики


Развитие судебной медицины — научной дисциплины, первой по­ставленной на службу правосудию, — вызвало к жизни процессуальную фигуру сведущего лица: судебные врачи стали непременными участни­ками следственных дел о посягательствах на жизнь и телесных повреж­дениях. Затем на помощь начали призываться сведущие лица из других областей науки, техники, ремесла. Активно формируется институт су­дебной экспертизы, что послужило еще одним стимулом развития и использования криминалистических знаний.

Тенденция консолидации этих знаний с особенной силой проявилась в конце XIX и начале XX в. Свое выражение она нашла в трудах целой плеяды полицейских и судебных чиновников и ученых — пионеров фор­мирующейся науки. Эта деятельность шла по трем направлениям:

а) разработка и совершенствование средств уголовной регистрации
(как тогда именовалась криминалистическая регистрация) и розыска пре­
ступников, в чем особенно были заинтересованы органы полиции;

б) разработка научных методов исследования вещественных доказа­
тельств;

в) разработка и систематизация приемов и методов организации и
планирования расследования, средств, приемов и методов обнаруже­
ния, фиксации и использования доказательств.

Первое направление было представлено преимущественно иссле­дованиями в области антропометрии, дактилоскопии, описания внешно­сти человека, фотографии.

В 1882 г. сотрудник Парижской полицейской префектуры Альфонс Бертильон предложил метод антропометрической регистрации и отожде­ствления преступников, основанный на выкладках бельгийского статис­тика Кетле, доказавшего, что в мире нет двух людей с одинаковыми раз­мерами всех частей тела. Бертильон предложил производить 11 измерений, достаточных, по его мнению, чтобы при повторном задержании устано­вить личность человека (рис. 1.1, 1.2). Получивший название "бертильонаж" метод вскоре был внедрен во всех передовых странах, в том числе и в России, где в 1890 г. открылось первое антропометрическое бюро.

Но почти сразу обнаружились существенные недостатки антропо­метрического метода. Достичь необходимой точности измерений тела для полицейских чиновников, особенно провинциальных, было сложно, весь­ма вероятны были ошибки. Помехой была и изменчивость роста челове­ка, причем Бертильон считал, что он продолжается до 23 лет, другие же ученые называли иные цифры — и 30, и 35 лет. К несовершеннолет­ним этот метод не мог применяться вообще, а измерить голову женщин было трудно из-за длинных волос.

Практически одновременно с бертильонажем возникает дактило­скопический метод регистрации, пионерами которого были Вильям Гер-шель (1877), Генри Фолдс (1879, 1880), Френсис Гальтон, Эдвард Генри, Жуан (Иван) Вучетич, в России — В. И. Лебедев, который в 1909 г. соста­вил первую инструкцию по "пальцепечатанию".

В 1901 г. в Англии был отменен бертильонаж и введен дактилоско­пический метод регистрации. В последующее десятилетие он вытес­нил антропометрию в Европе и в Америке. В России в 1906 г. дакти­лоскопию ввели в тюрьмах, в 1907 г. Министерство внутренних дел из­дало циркуляр о ее применении полицией, а в 1908 г. во всех 89 сыск-


§ 1. Консолидация криминалистических знаний

Рис. 1.1. Процедура измерений по методу Бертильона

Рис. 1.2. Комплект инструментов для измерений



Глава 1. История криминалистики


ных отделениях губернских и городских управлений полиции были организованы дактилоскопические бюро. Первые российские эксперти­зы были проведены в Варшаве (1909), Одессе (1911) и Санкт-Петер­бурге (1912, эксперт В. И. Лебедев). В 1914 г. Международный поли­цейский конгресс рекомендовал дактилоскопию в качестве главного и основного метода уголовной регистрации.

Заслуги Бертильона перед наукой не ограничивались антропометри­ей. Он разработал методы сигналетической (приметоописательной) и мет­рической фотосъемки на месте происшествия и аппаратуру для них (рис. 1.3, 1.4). Ему принадлежит и идея "словесного портрета" (1885) — си­стематизированного описания внешности человека с помощью унифициро­ванной терминологии, впоследствии усовершенствованного и упрощенного швейцарским криминалистом Рудольфом Арчибальдом Рейссом.

Второе направление —- разработка методов исследования веществен­ных доказательств, которые образно называли "немыми свидетелями", — связано с именами таких ученых, как Е. Ф. Буринский (1849—1912), Рейсе (Швейцария), Ломброзо и Оттоленги (Италия), Гейндль (Герма­ния), Локар (Франция) и др.

Е. Ф. Буринского по праву именуют "отцом судебной фотографии", но, в сущности, его роль в становлении и развитии отечественной кри­миналистики более значительна: с полным правом Е. Ф. Буринского можно считать одним из ее основателей. В 1903 г. выходит его капитальный труд "Судебная экспертиза документов, производство ее и пользование ею", в котором он не только излагает фотографические методы иссле­дования, но и формулирует свои представления о судебной экспертизе вообще, путях ее использования в судопроизводстве, в том числе и в гражданском, и развития.

Особенное внимание ученых в те годы привлекала проблематика эк­спертного исследования рукописных документов — самых распростра­ненных в гражданском и уголовном судопроизводстве. В 1895 г. вышла в свет книга Чезаре Ломброзо, уже получившего широкую известность как автора теории "врожденного преступника", — "Графология". Основ­ная идея книги заключалась в утверждении, что процесс письма — есте­ственная функция человеческого организма; почерк — "зеркало лично­сти", отображающее ее низменные, "природные" свойства. В сущности, это была та же теория "врожденного преступника", пересаженная на экспертную почву.

Внесли свой вклад в исследование письма и почерка Бертильон и Локар. Сочетание предложенных ими методов предложил Оттоленги. Однако впоследствии все они, как не имеющие достаточных научных оснований, были отвергнуты криминалистикой и экспертной практикой.

Третье направление — разработка и систематизация средств и ме­тодов сбора доказательств, организации и планирования расследова­ния — связано прежде всего с именем Ганса Гросса (1847—1915).

Австриец по происхождению, Гросс в течение 20 лет был судеб­ным следователем, затем стал преподавателем университета в Черно-вицах, а с 1902 г. — в Граце, где создал первый в истории уголовный музей. В 1892 г. выходит его фундаментальное "Руководство для судеб­ных следователей, чинов жандармерии и полиции", в котором он систе­матизировал все известные в то время средства и приемы работы с


§ 1. Консолидация криминалистических знаний

Рис. 1.3. Установка Бертильона для сигналетической фотосъемки

Рис. 1.4. Сигналетическая фотосъемка трупа в парижском морге



Глава 1. История криминалистики


доказательствами, разработал ряд оригинальных рекомендаций по об­наружению, изъятию и исследованию следов и иных вещественных до­казательств, описал быт и жаргон профессиональных преступни­ков, наиболее распространенные в практике способы совершения и со­крытия преступлений и сформулировал основы методики раскрытия и расследования ряда опасных преступлений. Заметим, что уже в 1895— 1896 гг. в Смоленске тремя выпусками был издан русский перевод второ­го издания "Руководства".

Третье издание книги Гросса вышло под измененным названием "Руководство для судебных следователей как система криминалистики" (1898), но введенный им в научный обиход и практику термин "крими­налистика" был принят не сразу и не всеми: в ряде стран и тогда, и даже теперь популярны термины "полицейская техника", "научная поли­ция", "судебные науки".

Идеи Гросса завоевали многочисленных сторонников: А. Вейнгарта (Германия), Ничефоро (Италия), А. Рейсса и др. Последний основал в Лозанне своеобразную школу для чинов полиции и судебного ведом­ства. В 1911—1912 гг. его лекции слушала группа высокопоставленных рос­сийских судебных деятелей, в числе которых был С. М. Потапов — бу­дущий лидер советской криминалистики. Активным популяризатором идей Гросса и Рейсса был С. Н. Трегубов, юрисконсульт Министерства юстиции России и ординарный профессор Военно-юридической акаде­мии и Училища правоведения — привилегированных юридических ву­зов. В 1912 г. в русском переводе вышли книги Рейсса "Научная техника расследования преступлений" и Вейнгарта "Уголовная тактика. Руковод­ство к расследованию преступлений". В 1915 г. Трегубов издает "Осно­вы уголовной техники"; большая часть содержания этой книги — изло­жение лекций Рейсса.

Отечественная криминалистическая литература в годы, предше­ствовавшие Первой мировой войне, скудна. В сущности, оригинальны­ми можно считать лишь упомянутую работу Е. Ф. Буринского и бро­шюру Б. Л. Бразоля "Очерки по следственной части. История. Практи­ка" (1916), в которой излагались некоторые вопросы тактики следствен­ного осмотра и обыска.



©2015- 2019 stydopedia.ru Все материалы защищены законодательством РФ.