Нормативные акты и судебная практика

1. ФЗ от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (с посл. изм. и доп.) // Российская газета. 2002. 2 ноября.

2. ФЗ от 08.08.2001 N 129-ФЗ (с посл. изм. и доп.) "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" // Российская газета. 2001. 10 августа.

3. Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" // Российская газета от 30 декабря 2008 г. N 266

4. Закон РФ от 13.07.2001 (с посл. изм. и доп.) “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” // Российская газета. 2001. 9 августа.

5. Закон РФ от 11 октября 1991 г. N 1738-1 "О плате за землю" // Российская газета от 30 октября 1991 г.

6. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним"// Российская газета от 30 июля 1997 г. N 145

7. Федеральный закон от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости"// Российская газета от 1 августа 2007 г.

8. Указ Президента РФ от 01.11.2001 N 1263 "Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" // Российская газета. 2001. 3 ноября.

9. Постановление Правительства РФ от 15 марта 1997 г. N 319 "О порядке определения нормативной цены земли"// Российская газета от 2 апреля 1997 г. N 65

10. Постановление Правительства РФ от 1 июня 2009 г. N 457 "О Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии" в посл.ред. от 15.06.2010 года// Собрание законодательства Российской Федерации от 22 июня 2009 г. N 25 ст. 3052

11. ППВС РФ от 18.11.2004. № 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем» // Российская газета. 2004. 7 декабря.

Дополнительная литература:

1. Агафонов А. О содержании видового объекта преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности // Уголовное право. – 2003. - № 4.

2. Аистова Л. Соотношение норм частного и публичного права в преступления в сфере экономической деятельности // Уголовное право. - 2004. - № 4.

3. Аистова Л.С. Квалификация незаконного предпринимательства // Следователь . – 2006. - № 2.

4. Аистова Л.С. Квалификация незаконного предпринимательства, предусмотренного ч. 1 ст. 171 УК РФ // Юридический мир. – 2006. - № 3.

5. Аистова Л. Понятие незаконного предпринимательства как преступления // Законность. – 2005. - № 7.

6. Александрова И.Л. Криминальные и некриминальные способы «узаконивания» доходов, полученных преступным путем // Вестник Московского университета МВД России. – 2005. - № 2.

7. Антонов В.Ф. Преднамеренное банкротство: вопросы квалификации и оценки доказательств // Российская юстиция. – 2005. - № 9.

8. Антонов В.Ф. Фиктивное банкротство: ответственность руководителя коммерческой организации // Российская юстиция. – 2005. - № 5.

9. Арсланбекова А.З. Некоторые проблемы применения ответственности за нарушения банковского законодательства преступлений // Российская юстиция. – 2008. - № 5.

10. Беркович Н. Фиктивная ответственность за фиктивное банкротство // Законность. – 2006.- № 1.

11. Бокова И. Проблемы технико-юридического конструирования верхних и нижних пределов наказаний в санкциях статей гл. 22 УК РФ // Уголовное право. – 2003. - № 2.

12. Букарев В.Д. Некоторые аспекты квалификации субъективных признаков состава легализации (отмывания) доходов, приобретенных преступным путем // Российский судья. – 2006. - № 5.

13. Васильева Я. Проблема исчисления дохода по ст. 171 УК (незаконное предпринимательство) // Уголовное право. – 2003. - № 1.

14. Васильев А. Уголовная ответственность за отмывание грязных денег: проблемы правоприменения // Современное право. - 2004. - № 11.

15. Васильев А. Объект преступления при легализации доходов от преступной деятельности // Законность. – 2004. - № 9.

16. Векленко С., Рогозина И. Квалификация налоговых преступлений по признакам субъекта // Уголовное право. – 2009. - № 5.

17. Векленко С., Журавлева Е. Нормы об ответственности за банкротство: новая редакция - новые проблемы // Уголовное право. – 2006. - № 5.

18. Верин В.П. «О некоторых вопросах судебной практики по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем // БВС РФ. – 2005. - № 2.

19. Витвицкая С. Уголовно-правовые средства охраны рынка ценных бумаг // Уголовное право. – 2007. - № 4.

20. Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности по уголовному праву России. Санкт Петербург. Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2007.

21. Гасников К.Д. Применение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем // Журнал российского права. - 2007. - № 10.

22. Гаврилова А.В. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции: состав преступления // Следователь. - 2004. - № 11.

23. Генералов С.Г. Природа и условия квалификации банковских правонарушений // Вестник Московского университета МВД России. – 2008. - № 4.

24. Глебов Д., Ролик А. Налоговая преступность и проблемы квалификации налоговых преступлений // Уголовное право. – 2003. - № 3.

25. Голышев А.Г. Объективные и субъективные признаки преднамеренного банкротства // Вестник Московского университета МВД России. – 2006. - № 4.

26. Гордейчик С. К вопросу о соотношении видовых объектов глав 22 и 23 Уголовного кодекса РФ // Уголовное право. - 2004. - № 3.

27. Горелов А. Легализация преступно приобретенного имущества: проблемы квалификации // Уголовное право. – 2003. - № 4.

28. Горелов А. Незаконное предпринимательство и уклонение от уплаты налогов // Законность. – 2003. - № 10.

29. Горелов А. Признаки незаконного предпринимательства // Законность. – 2003. - № 4

30. Горелов А. Как квалифицировать незаконное предпринимательство // Российская юстиция. – 2003. - № 12.

31. Грошев А., Тхайшаов З. Понятие легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества в отечественном уголовном праве // Уголовное право. – 2005. - № 2.

32. Гогин А.А. Наказуемость как признак финансовых правонарушений: спорные моменты // Право и государство: теория и практика. – 2008. - № 12.

33. Гордейчик С. Уголовно-правовая охрана интересов инвесторов // Законность. - 2004. -№ 3

34. Горелов А. Незаконное предпринимательство и мошенничество // Законность. - 2004. -№ 3

35. Губин Ю.А. ФАТФ и проблемы борьбы с отмыванием преступных доходов // Современное право. – 2006. - № 7.

36. Гулый А.А. Некоторые проблемы квалификации преднамеренного банкротства // Юрист. – 2005. - № 6.

37. Давыдов В.С. Легализация (отмывание) преступных доходов – особенности применительно к организованной преступности, терроризму и коррупции // Российская юстиция. – 2006. - № 3.

38. Давыдов В.С., Гилинский Г.С. Легализация (отмывание) преступных доходов – особенности применительно к организованной преступности, терроризму и коррупции // Следователь. – 2008. - № 3.

39. Досюкова Т.В. Уголовно-правовые криминологические и социально-психологические особенности форм соучастия в преступлениях в сфере экономической деятельности // Государство и право. - 2005. - № 8.

40. Жилин Е., Саваськов П. Третья директива ЕС о борьбе с отмыванием денег и финансированием Терроризма - новый барьер для преступных капиталов // Уголовное право. – 2006. - № 6.

41. Жубрин Р. Квалификация легализации преступных доходов // Законность. – 2009. - № 1.

42. Захаров А. Глава 22 УК РФ: вопросы законности и юридической ошибки // Уголовное право. - 2004. - № 4.

43. Захаров Г.С. Квалификация преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем // Вестник Московского университета МВД России. – 2007. - № 4.

44. Зимин О.В., Гребнев Д.Ю. Проблемные вопросы квалификации легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем \\ Российская юстиция. - 2007. - № 3.

45. Злобин Д.Е. Концептуальные основы уголовной противоправности легализации криминальных доходов // Следователь. – 2008. - № 9.

46. Зубкова В., Шпилевой В. Проблемы определения крупного ущерба при незаконном предпринимательстве // Уголовное право. – 2006. - № 6.

47. Ибрагимов М.А. Проблемы подкупа участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов // Следователь. – 2004. - № 8.

48. Иванов Э.А Система международно-правовых норм в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем // Государство и право. 2005. - № 2.

49. Иванов М. Служебно-экономическая преступность: уголовно-правовые и криминологические аспекты // Уголовное право. – 2005. - № 2.

50. Камынин И. Противодействие легализации преступных доходов с учетом рекомендаций ФАТФ // Законность. – 2005. - № 4.

51. Караханов А. Изменение законодательства о преступлениях в сфере экономической деятельности // Российская юстиция. – 2004. - № 5.

52. Карпович О.Г. Проблемы оптимизации уголовного законодательства об ответственности за посягательства, препятствующие законной предпринимательской деятельности // Юрист. – 2003. - № 3.

53. Киселев И.А. Юридическая характеристика составов отмывания преступных доходов, предусмотренных ст.ст. 174 и 174 (1) УК РФ (с учетом изменений и дополнений, внесенных в Уголовный кодекс в соответствии с законом РФ от 8 декабря 2003 года № 162-ФЗ) // Следователь. - 2004. - № 5.

54. Киселев И.А. Актуальные вопросы определения объекта и предмета отмывания доходов, полученных преступных путем // Следователь. - 2004. - № 1.

55. Клепицкий И.А. Terra incognita: хозяйственное уголовное право // Государство и право. – 2005. - № 9.

56. Козлов Г. Возврат похищенного автотранспортного средства как вид легализации имущества, приобретенного преступным путем // Законность. – 2006. - № 5.

57. Колб Б. «Отмывание» денег // Законность. – 2004. - № 1.

58. Колб Б. Цели криминальных банкротств // Законность. – 2003. - № 9.

59. Колоколов Н.А. Борьба с легализацией денежных средств и имущества, приобретенных другими лицами преступным путем // Вестник Московского университета МВД России. – 2005. - № 2.

60. Комиссаров В. Изменения позитивного законодательства в сфере предпринимательской деятельности и обратная сила уголовного закона // Уголовное право. – 2008. - № 2.

61. Константинов В. Рейдерство – не мошенничество трубопроводов // Законность. – 2008.- № 11.

62. Константинов Д.А. Некоторые аспекты противодействия преступности в сфере несостоятельности (банкротства) кредитных организаций // Юрист. – 2008. - № 4.

63. Концепция модернизации уголовного законодательства в экономической сфере. – Москва: Фонд «Либеральная миссия», 2010.

64. Корнев В.А. Зарубежное законодательство в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем // Современное право. – 2008. - № 4.

65. Карпович О.Г. Уголовная ответственность за незаконную предпринимательскую деятельность // Юрист. – 2003. - № 2.

66. Карпочев И. Ответственность за налоговые преступления // Законность. - 2003. - № 1.

67. Коняхин В., Калешина О. Поддельные документы как предмет преступлений, предусмотренных ст. 186 и 187 УК РФ (правоприменительный и правотворческий аспекты) // Уголовное право. – 2006. - № 5.

68. Куркин Д.М. Понятие крупного ущерба, причиненного незаконным предпринимательством // Юридический мир. – 2009. - № 1.

69. Куровская Л. Что мешает расследованию преступлений, предусмотренных ст.ст. 174 и 174 (1) УК // Законность. – 2004. - № 3

70. Лелетова М.В. Проблемные вопросы уголовно-правовой регламентации преступлений главы 22 УК РФ, посягающих на предпринимательскую деятельность // Следователь. - 2007. - № 2.

71. Лопашенко Н. А. Преступления в сфере экономики. Авторский комментарий к уголовному закону Волтерс Клувер, 2006.

72. Лопашенко Н. Рейдерство \\ Законность. - 2007. - № 4.

73. Лопашенко Н. Толкование пленумом Верховного Суда РФ норм об ответственности за незаконное предпринимательство и легализацию // Уголовное право. – 2005. - № 2.

74. Мадатов Я.Г. Дискуссионные вопросы понятия объекта и предмета незаконного предпринимательства в сфере строительства // Следователь. – 2002. - № 7.

75. Мазур С. Особенности квалификации отдельных преступлений в сфере экономики // Российская юстиция. -2003. - № 4.

76. Мамаев М.И. О квалификации незаконного «обналичивания» денежных средств // Журнал Российского права.- 2006. - № 1

77. Макаров С. Эволюция понятия служебных преступлений в сфере экономики в истории российского права // Уголовное право. – 2003. - № 4.

78. Макаров Ю. Квалификация налоговых и связанных с ними преступлений // Законность. – 2003. - № 8.

79. Малков В. Незаконное предпринимательство в сфере высшего и послевузовского профессионального образования // Законность. – 2006.- № 1.

80. Микрюков А.И. Развитие и современное состояние уголовной ответственности за принуждение к совершению сделки или отказу от её совершения в России и за рубежом // Вестник Московского университета МВД России. – 2005. - № 1.

81. Минская В. Уголовно наказуемое принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения // Уголовное право. – 2006. - № 6.

82. Мирзаев З.М. Уголовно-правовые и криминологические аспекты регистрации незаконных сделок с землей // Следователь. - 2006. - № 6.

83. Михалев И. О фиктивном банкротстве // Уголовное право. – 2006. - № 5.

84. Можайская Л. Арбитражный управляющий как субъект преступных банкротств (ст. 195, 196 УК РФ) // Уголовное право. – 2003. - № 3.

85. Молчанов Т. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем (аналитико-статистический обзор) // Юридический мир. 2004. № 11.

86. Морозов Г. Так ли страшен УК для экономического криминала // Законность. – 2003. - № 12.

87. Мурадов Э. Признаки специального субъекта как критерий классификации преступлений в сфере экономической деятельности // Уголовное право. – 2003. - № 4.

88. Мурадов Э. Субъект незаконной банковской деятельности // Законность. – 2009. - №6.

89. Мурадов Э. Руководитель организации как специальный субъект преступлений в сфере экономической деятельности // Уголовное право. – 2009. - № 2.

90. Нестерова С.С. Проблемы квалификации незаконного предпринимательства // Юрист. – 2003. - № 1.

91. Нурахмедов Т.Д. Проблемы развития свободного предпринимательства (уголовно-правовой аспект) // Следователь. - 2004. - № 4.

92. Орловская Н.А. Обзор научных статей по проблемам отмывания доходов // Следователь. – 2007. - № 9.

93. Паламарчук А. Банковская тайна и противодействие легализации преступных доходов // Уголовное право. – 2007 . - № 5.

94. Рогалев Р.А. Проблемы ответственности за преступления в сфере банковской деятельности // Журнал Российского права. – 2003. - № 10.

95. Рудовер Е. Уголовно-правовая охрана свободы предпринимательства в системе мер антикриминогенного характера в области экономики // Уголовное право. – 2003. - № 4.

96. Селиванова В.А. Проблема борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, добытых преступным путем и финансированием терроризма в Европейском Союзе// Право и государство. - 2007. - № 10

97. Семилетова Л.В. Противодействие приобретению или сбыту имущества, заведомо добытого преступным путем // Закон и право. – 2003. - № 12.

98. Семченков И. Проблемы квалификации заранее обещанных укрывательства и приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем // Уголовное право. – 2007. - № 3.

99. Середина А. Соотношение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 146 и ст. 171 УК РФ // Уголовное право. – 2009. - № 5.

100. Ситникова А. Оконченная и неоконченная легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем // Уголовное право. – 2006. - № 4.

101. Сулейманов С.М. Квалификация незаконного предпринимательства // Вестник Московского университета МВД России. – 2009. - № 3.

102. Сулейманов С. Объект преступления, предусмотренного ст. 171 (1) УК РФ // Законность. - 2004. - № 4.

103. Устинова Т. Классификация преступлений в сфере экономической деятельности // Закон и право. - 2003. - № 3.

104. Устинова Т.Д. Учет положений гражданского законодательства при квалификации преступлений в сфере экономической деятельности // Современное право. – 2003. - № 7.

105. Устинова Т.Д. Расширение уголовной ответственности за незаконное предпринимательство // Журнал Российского права. – 2003.- № 5.

106. Царев И.И. Нужно ли Уголовному кодексу фиктивное банкротство? // Следователь. - 2004. - № 12.

107. Царев И.И. Криминальные банкротства: к вопросу о конкуренции норм » // Следователь. – 2005. - № 11.

108. Ценова Т. Об особенностях применения ст. 174 УК РФ // Закон и право. – 2003. - № 10.

109. Хафизов М. С. Актуальные вопросы уголовной ответственности за невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте// Следователь. – 2007. - № 10.

110. Шабулина А.Н., Горевой Е.Д. Проблемные вопросы квалификации незаконного предпринимательства // Российский судья. - 2005. - № 8.

111. Якимов О., Якимова С. Вопросы ответственности за легализацию преступных доходов в постановлениях Пленумов Верховных Судов России и Украины // Уголовное право. – 2007. – № 1.

112. Якимов О. Соотношение ответственности субъекта легализации и «других лиц», указанных в статье 174 УК РФ // Уголовное право. – 2008. - № 2.

113. Якимов О. О недостатках законодательного регулирования противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов // Уголовное право. – 2003. - № 1.

114. Яковлев А.М. Законодательное определение преступлений в сфере экономической деятельности // Государство и право. - 1999. - № 11.

115. Яни П. Умысел и квалификация незаконного предпринимательства // Законность. – 2003. - № 7.

116. Яни П. Незаконное предпринимательство и легализация преступно приобретенного имущества // Законность. – 2005. - № 4, 3.

117. Яни П. Цель систематического получения прибыли – спорный признак незаконного предпринимательства // Российская юстиция. – 2005. - № 6.

118. Яни П. Ответственность за легализацию: нужен ли приговор по делу о предикатном преступлении? // Законность. - 2005. - № 8.

119. Яни П. Сдача недвижимости в наём как незаконное предпринимательство // Законность. – 2009. - №6.

120. Яшин Р.Е. Юридический анализ статьи 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство» // Следователь. – 2008. - № 7.

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту: