Расследование фальшивомонетничества

Криминалистическая характеристика преступления.Под собиратель­ным термином "фальшивомонетничество" понимается изготовление в целях сбыта или сбыт поддельных бумажных денег (банковских билетов Центрального банка РФ) или металлической монеты, а также ценных бумаг в валюте Российской Федерации либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте (ст. 186 УК РФ). С точки зрения методики расследования к фальшивомонетничеству весьма близка под­делка в целях сбыта или сбыт поддельных кредитных или расчетных карт и иных платежных документов (ст. 187 УК РФ).

Фальшивомонетничество относится к числу преступлений в сфере экономической деятельности, поскольку посягает на кредитно-денеж­ную систему страны, наносит ущерб экономике и экономическим связям как внутри страны, так и во внешнеэкономической деятельности.

Поддельными признаются деньги или ценные бумаги при их суще­ственном сходстве с подлинными по форме, рисунку, размеру, цвету и иным реквизитам. При грубой подделке и явном несходстве с оригина­лом, исключающим массовый сбыт, деяние может квалифицироваться как мошенничество¹.

Фальшивомонетничество относится к числу преступлений, которым обычно свойственны тщательность подготовки, глубокая конспирация, постоянная настороженность преступников и готовность при малейшей опасности прекратить на время преступную деятельность. Фальшивомо­нетчики нередко совершают преступление в одиночку. Если же это группа (рассматривается законом как квалифицирующий признак и влечет по­вышенную ответственность), то для нее характерны устойчивость орга­низации, распределение ролевых функций между участниками.

Преступление всегда совершается с прямым умыслом.

Изготовление фальшивых денежных знаков и поддельных ценных бумаг требует определенных навыков и квалификации. До широкого распространения современной совершенной копировальной и множитель­ной техники преступник должен был владеть профессиями, которые

¹ См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. М., 1996. С. 465.

Глава 48. Преступления в сфере экономической деятельности

сейчас требуются реже: гравера, художника, цинкографа и др. В от­дельных случаях фальшивомонетчики в целях овладения необходимыми практическими навыками поступали на работу в полиграфическое пред­приятие.

Самым распространенным способом изготовления фальшивых денег или ценных бумаг служит использование цветных копировальных уст­ройств, иной множительной техники. Более совершенными являются полиграфические способы путём получения оттиска с печатной формы. Печатной формой может служить клише, изготовленное граверным или фотомеханическим способом; оно может быть использовано для изго­товления фальшивок высокой или глубокой печатью. Самый несовершен­ный способ — рисование; оно чаще используется при частичной поддел­ке путем дорисовки нулей, т. е. увеличения номинала денежного билета или ценной бумаги.

Помимо дорисовки распространены подчистка, травление отдель­ных графических элементов документа с последующим нанесением нуж­ных знаков, в том числе путем вклейки из других бумаг.

Подделка металлической монеты крайне редка в силу экономичес­кой нецелесообразности; встречается лишь при выпуске монет из дра­гоценных металлов или с очень значительным номиналом. Способы изго­товления — гальванопластика, отливка и чеканка. Методом гальванопла­стики фальшивые монеты покрываются слоем золота или серебра.

В последние годы число данных преступлений заметно возросло. Этому способствуют рост находящейся в обороте денежной массы, в том числе валюты зарубежных стран; доступность материалов и инстру­ментов, используемых для фальшивомонетничества; широкое распро­странение совершенных многоцветных копировальных устройств с про­граммным управлением. Наиболее частым объектом подделки служит доллар США.

Фальшивомонетничество приобретает транснациональный характер, нередко поддельные купюры изготавливаются в одной стране, а сбыва­ются в других; организованные преступные сообщества занимаются фальшивомонетничеством наряду с наркобизнесом и торговлей "живым товаром". Все это требует организации оптимального взаимодействия правоохранительных органов разных стран и участия Интерпола на ос­нове и в соответствии с Женевской конвенцией 1929 г. о борьбе с поддел­кой денежных знаков, к которой наша страна присоединилась в 1931 г.

Учитывая сказанное, элементами предмета доказывания по рассмат­риваемой категории уголовных дел являются следующие обстоятель­ства:

1) имел ли место факт изготовления с целью сбыта или сбыт фаль­шивых денег, иностранной валюты или ценных бумаг;

2) какие денежные знаки или ценные бумаги подделывались, на какую сумму и когда;

3) кто изготавливал фальшивые денежные знаки или ценные бума­ги или кто учинял подделку ценных бумаг;

4) каким способом и где изготавливались фальшивые денежные знаки и ценные бумаги или совершалась подделка;

§ 4. Расследование фальшивомонетничества . 775

5) из каких источников преступники получали необходимые мате­риалы;

6) кем и каким образом осуществлялся сбыт;

7) имелись ли у преступника соучастники, в чем заключалась роль каждого из них;

8) какими данными характеризуется личность каждого обвиняемо­го, преступная группа в целом; каков характер связей между членами группы;

9) если фальшивые деньги или ценные бумаги изготавливались за рубежом, как осуществлялась их транспортировка, кто причастен к ней из числа сотрудников таможни, железнодорожного или воздушного транспорта;

10) какие ценности и имущество имеет каждый обвиняемый и где они находятся;

11) какие обстоятельства способствовали совершению преступления.

Планирование расследования и первоначальные следственные дей­ствия.Содержание и Очередность планируемых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий зависит от поводов и оснований к возбуждению уголовного дела. Наиболее распространены следующие исходные ситуации:

1) о фактах фальшивомонетничества или подделки ценных бумаг следователю становится известным из оперативных данных, получен­ных в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий;

2) задержание фальшивомонетчика с поличным;

3) в обращении обнаружены фальшивые денежные знаки или цен­ные бумаги;

4) о фактах фальшивомонетничества становится известным из ори­ентировок Интерпола.

В первом случае возможно составление развернутого плана рас­следования, предусматривающего задержание преступников с полич­ным; обыски — личный, жилища, рабочего места, у связей; допросы и очные ставки задержанных; задержание и допрос соучастников; судеб­ные экспертизы.

Во втором — личный обыск задержанного; его допрос; обыски; задержание соучастников и их допросы; судебные экспертизы.

В третьем случае сначала проводятся оперативно-розыскные ме­роприятия и при выявлении виновных следователь действует по перво­му варианту. В четвертом возможны различные варианты действий: если в сообщении Интерпола речь идет о конкретных лицах, задержанных за рубежом, целью оперативно-розыскных мероприятий может быть вы­явление их связей, а затем уже начинается расследование их преступ­ной деятельности. Если же Интерпол сообщает о выявлении фальшивок и существующих предположениях, что их источник находится в Рос­сии, до возбуждения уголовного дела проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по розыску этого источника, а затем уже сле­дователь действует по первому варианту.

Задержание фальшивомонетчика с поличным,что, как правило, бывает при сбыте фальшивок, осуществляется, если оно готовится за-

776 Глава 48. Преступления в сфере экономической деятельности

ранее, в присутствии понятых. Затем следует личный обыск и немедлен­ный допрос задержанного. Если сбытчик задержан посторонними лица­ми, прибывшие по вызову сотрудники милиции производят личный обыск, хотя он может оказаться и безрезультатным: задержанный успе­вает избавиться от улик.

Допрос задержанногослужит средством выяснения:

а) личности задержанного и его местожительства, работы;

б) кем изготовлены обнаруженные у него фальшивые деньги или
ценные бумаги;

в) каким способом они изготовлены;

г) место изготовления фальшивок; какие преступные средства име­
ются на этом месте;

д) источник получения необходимых материалов для изготовления
фальшивок;

е) места хранения и сбыта фальшивых денег и ценных бумаг;

ж) кто является соучастником преступления.

Если задержанный в качестве места изготовления фальшивок на­зывает иностранное государство, выясняется способ их транспортиров­ки в Россию, способы связи с изготовителями, их личность, другие эпизоды преступной деятельности.

Обыскследует производить в квартире и нежилых постройках за­держанного, иногда на его рабочем месте, у родственников и иных свя­занных с ним лиц. Может потребоваться и обыск участка местности, где хранились бумаги и иные необходимые материалы.

Исходя из способа совершения преступления, предметами обыска служат инструменты, материалы, копировальная техника, готовые или не законченные изготовлением фальшивые денежные знаки или цен­ные бумаги или образцы.

При полиграфических способах подделки ищут клише на колодках или без них, граверные инструменты, кислоты для протравки клише, медные или цинковые пластины для клише, нумераторы, литеры ти­пографских шрифтов, краски и т. п.

Во всех случаях следует искать бумагу в листах или нарезанную по размерам денежных знаков или ценных бумаг, обрезки бумаги, приспо­собления для ее резки, ценные бумаги, из которых вырезаны отдель­ные знаки или фрагменты.

Задержание соучастниковосуществляется сформированной опера­тивной группой, которая сразу же после этого проводит, по поручению следователя, необходимые обыски, доставляет задержанных к следова­телю.

Особенности последующих действийопределяются информацией, полученной на начальном этапе расследования.

Осмотр,особенно вещественных доказательств, играет по этим де­лам важную роль.

Все изъятые при обысках инструменты, материалы, аппаратура, использовавшиеся в качестве орудий преступления, обнаруженные го­товые или незаконченные фальшивые денежные знаки, поддельные ценные бумаги и т. п. подлежат обязательному следственному осмотру, в процессе которого устанавливаются:

§ 4. Расследование фальшивомонетничества 777

а) характер и назначение изъятых предметов;

б) индивидуальные признаки инструментов и материалов, позволя­
ющие судить об источнике их приобретения;

в) признаки, свидетельствующие об использовании технических
средств копирования, количества изготовленных копий, индивидуаль­
ные признаки устройства, отображающиеся в копиях.

При осмотре места происшествия следователь должен стремиться выявить объективные данные, на основании которых можно ответить на следующие вопросы:

1) является ли осматриваемая площадь местом совершения преступ­ления и что позволяет это утверждать;

2) доступно ли место преступления для других лиц или оно специ­ально приспособлено для преступных целей и укрыто от посторонних;

3) что свидетельствует о способе совершения преступления.
Экспертизы.Наиболее часто назначается технико-криминалисти-.

ческая экспертиза документов. Она решает следующие вопросы:

1) являются ли представленные на исследование денежные знаки фальшивыми и если да, то каким способом они изготовлены;

2) исполнены ли денежные знаки с помощью представленных на исследование печатных форм (набор, клише и т. п.), форм для чеканки, отливки;

3) изготовлены ли данные денежные знаки или ценные бумаги (если их несколько) одним или разными способами;

4) имеется ли подделка в представленных на исследование ценных бумагах, если да, то какие именно знаки подделаны и каким способом;

5) если осуществлена переклейка знаков в ценных бумагах, то не были ли отделены эти знаки от объектов, представленных на исследова­ние;

6) какие материалы использованы для изготовления фальшивых
денежных знаков или ценных бумаг, отличаются ли они от материалов,
используемых при производстве денег и ценных бумаг.

Если исследуются подделки, исполненные рисованием, то экспер­тиза может установить, одним, ли субъектом выполнена подделка, а иног­да и кем конкретно.

Иногда перед экспертом ставится вопрос, не поступал ли ранее на исследование фальшивый денежный знак, изготовленный тем же спо­собом. Вопрос выясняется путем проверки по картотеке поддельных бу­мажных денежных знаков, которая ведется в ЭКЦ МВД России. Там же можно Получить информацию о том, не проходило ли подозрева­емое лицо по делам, связанным с фальшивомонетничеством (ИПС "Старт" и др.).

Следственный эксперимент.Известны случаи, когда один из пре­ступников берет на себя всю вину и утверждает, что он лично не толь­ко сбывал, но и изготавливал фальшивые деньги или подделывал цен­ные бумаги. Ложные утверждения подозреваемого или обвиняемого оп­ровергаются с помощью следственного эксперимента: ему предлагают воспроизвести весь процесс подделки или отдельный его этап.

С помощью следственного эксперимента можно установить, каким способом совершена подделка, изучить новый способ.

778 Глава 48. Преступления в сфере экономической деятельности

Допрос свидетелей. Вкачестве свидетелей по данной категории уго­ловных дел обычно выступают:

а) лица, у которых преступники приобрели (арендовали) те или иные
инструменты, материалы, аппаратуру для своей преступной деятельности;

б) лица, которым сбывались фальшивые денежные знаки;

в) очевидцы сбыта фальшивых денежных знаков или участники за­
держания сбытчика;

г) банковские сотрудники или должностные лица иных учреждений
и организаций, которым предъявлялись поддельные ценные бумаги;

д) соседи, родственники, знакомые обвиняемых, могущие сообщить
сведения об их образе жизни и связях.

Предъявление для опознания.Если свидетели знают преступников только в лицо (например, видели при сбыте фальшивых денег), то после их допроса следует предъявить им подозреваемого для опознания. В связи с этим предварительный допрос этих лиц необходимо макси­мально детализировать.

В заключение — несколько замечаний, непосредственно не свя­занных с методикой расследования этих дел, но имеющих отношение к борьбе с фальшивомонетничеством.

Следователь должен ознакомиться с имеющимися архивными уго­ловными делами, в которых содержатся данные о том, что обвиняемый в какой-то степени был причастен к тем преступлениям. Материалы этих дел могут способствовать изобличению подозреваемого, дать ин­формацию о его связях или характеризовать его личность.

При расследовании дел о фальшивомонетничестве следует иметь в виду и то обстоятельство, что еще на протяжении длительного времени после ареста и изобличения преступников в обращении могут находиться изготовленные ими фальшивые деньги. Поэтому наряду со следствен­ными действиями нужно ориентировать оперативные службы органов внутренних дел на выявление и изъятие из обращения фальшивых денег. Отдельные их держатели могут быть выявлены и в ходе расследования.

Необходимо также наблюдать за лицами, отбывающими наказание за фальшивомонетничество, интересоваться их связями, поскольку прак­тике известны случаи, когда такие осужденные пытаются продолжать свою преступную деятельность даже в местах лишения свободы или же стремятся поддерживать связь с соучастниками.

В качестве мер пресечения и предупреждения фальшивомонетни­чества следует практиковать детальный инструктаж кассиров и иных лиц, имеющих дело с оборотом денег и ценных бумаг, о способах их подделки и выявления фальшивок, а также разъяснять им, как следует задержать сбытчика фальшивок. Важным представляется систематичес­кая проверка состояния сигнализации, связывающей кредитно-финан­совые учреждения с органами милиции.

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту: