Расследование вымогательства

Криминалистическая характеристика преступления.Вымогательство в последние годы стало одним из наиболее распространенных преступ­лений. Предметом вымогательства могут быть имущество, деньги и цен­ности, право на имущество и требование совершить иные действия имущественного характера. Средство вымогательства — угроза насилием или уничтожением либо повреждением имущества; распространением позорящих потерпевшего или его близких сведений либо иной информа­ции, которая может причинить существенный вред правам и законным интересам потерпевшего или его близких (ст. 163 УК РФ). Обстоятель­ства, отягчающие ответственность за вымогательство, аналогичны пре­дусмотренным при совершении разбойного нападения.

Вымогательство часто совершается организованной преступной груп­пой, может сопровождаться захватом заложников. Преступление тща­тельно готовится, потенциальная жертва всесторонне изучается: выяс­няется ее материальное положение, связи, возможности совершения тех или иных интересующих преступников действий, образ жизни,

§ 5. Расследование вымогательства

предпринимаются попытки обнаружения порочащих поступков, выска­зываний, неосторожных, сомнительных сделок, фактов взяточничества, аморальных связей и увлечений. Заранее подыскивается место содер­жания заложников, подбираются предметы, могущие служить средством устрашения и пытки.

По своему социальному статусу вымогателей можно разделить на две группы: явно криминальные элементы, члены преступных группи­ровок, с одной стороны, и внешне законопослушные сотрудники ком­мерческих и охранных структур, иногда даже правоохранительных ор­ганов, порой высокопоставленные сотрудники банков и акционерных обществ — с другой.

Жертвы вымогательства также могут быть разделены на две груп­пы. К первой относятся законопослушные граждане, чаще занимающи­еся коммерческой деятельностью, но ими могут быть и государственные служащие, по роду своих функций связанные с управлением имуще­ством, распределением квот на экспортно-импортные операции, отве­дением земель, арендой помещений и т. п. Ко второй — лица, деятель­ность которых носит противоправный характер: взяточники, участники незаконных и сомнительных сделок, организаторы финансовых пира­мид, посредники в обналичивании и отмывании денег и др. Нередко вы­могательство становится средством разрешения конфликтов между пре­ступными группировками, передела сфер влияния преступной деятель­ности.

Способы совершения вымогательства весьма разнообразны, подчас весьма изощренны. Наметив жертву преступления, вымогатели предъяв­ляют ей свои требования. Это может быть предложение "взять под охра­ну" принадлежащий жертве объект с выплатой вымогателям ежемесяч­ного вознаграждения; фиктивно зачислить на должность; передать па­кет акций, доверенность на распоряжение счетом в банке и т. п. При отказе жертвы она получает "предупреждение": поджог принадлежа­щего ей торгового объекта, взрыв автомобиля, избиение жертвы и т. п. Крайней мерой воздействия может стать захват заложников — самой жертвы или кого-либо из ее близких, пытка заложника и даже убий­ство для устрашения потенциальных жертв.

Преступники могут вовлечь будущую жертву в азартную игру, фи­нансировать ее рискованную сделку, а затем, выставив явно невыпол­нимые для должника условия возврата долга, потребовать передачи имущества, прав на имущество, угрожая расправой или разглашением позорящих сведений. Особой жестокостью отличаются такие способы вымогательства, как средства разрешения конфликтов между преступ­ными группировками, когда предметом преступления становятся иму­щественные выгоды и интересы.

Специфика вымогательства определяет и круг типичных обстоя­тельств, подлежащих установлению и доказыванию элементов состава преступления:

а) по субъекту — кто совершил преступление, его соучастники (организатор, исполнители, пособники), совершались ли им (ими) ранее хищения или вымогательства, как характеризуется личность вымогате­лей;

Глава 47. Расследование преступлений против собственности

б) по субъективной стороне — наличие предварительного сговора,
принадлежность к организованной группе, систематически совершаю­
щей умышленные преступления против собственности;

в) по объекту преступления — кто стал жертвой, в чем заключа­
лись требования вымогателей, были ли они выполнены, не влекли ли
они нарушения жертвой закона; размер и характер причиненного ущер­
ба, вреда здоровью жертвы или его близким; в чем выразилось ущемле­
ние личных и имущественных прав жертвы в результате вымогатель­
ства;

г) по объективной стороне — способ вымогательства: характер и
содержание угроз, форма и степень их реализации; содержание требо­
ваний вымогателей, условия их удовлетворения; был ли осуществлен
захват заложников, кого именно, где и как долго они содержались,
подвергались ли насилию, какому и как, как были освобождены.

В процессе расследования конкретного уголовного дела эти обсто­ятельства уточняются, детализируются.

Планирование расследования.Повод возбудить уголовное дело — заявления лица, подвергающегося вымогательству, его близких или зна­комых, а также непосредственная инициатива правоохранительных ор­ганов. Типичные версии: вымогательство действительно имело место; инсценирование вымогательства. Полученная информация подлежит тщательной проверке, поскольку не исключено, что ее источник пы­тался с помощью такой информации устранить конкурента, который фактически вымогательством не занимался, или же угроза является мнимой и не преследовала цели имущественной выгоды, а служила лишь средством предостеречь, устрашить. Если в сообщении содержатся дан­ные о захвате заложника и они подтверждены проверкой, все последу­ющие действия направлены на поиск местонахождения заложника и его освобождение и лишь попутно или затем предпринимаются меры к по­лучению доказательств и т. п.

Исходными для планирования могут быть следующие ситуации:

1) полученная информация свидетельствует о преступных действи­ях вымогателей, еще не доведенных до конца: сформулированы опреде­ленные требования, высказаны угрозы или уже предприняты действия насильственного характера;

2) вымогательство окончено, но жертва не обращается в правоохра­нительные органы;

3) вымогательство носит длящийся характер, что побуждает потер­певшего заявить об этом в правоохранительные органы;

4) о факте вымогательства стало известно из оперативных источ­ников, а затем жертва подтвердила его в неофициальном порядке.

Первая и третья ситуации требуют оперативного реагирования: при­нятия неотложных мер к пресечению преступных действий, освобож­дению заложников, если был их захват, организации задержания вымо­гателей с поличным.

Вторая и четвертая ситуации позволяют более тщательно подгото­вить изобличающие действия, всесторонне изучить личность преступ-

§ 5. Расследование вымогательства

ников и жертвы, выяснить и проанализировать мотивы и цели вымога­телей. Следователь имеет возможность с большей степенью детализации составить план первоначальных следственных действий и определить круг и задачи оперативно-розыскных мероприятий. При этом он должен иметь в виду возможность отказа потерпевшего подтвердить факт вымогатель­ства (ситуация 2) из страха перед преступниками или по причине оглас­ки собственных противоправных либо аморальных действий или поведе­ния. В ситуации 4 следует предусмотреть такие действия и оперативные мероприятия, которые должны побудить потерпевшего дать официаль­ную информацию о совершенном преступлении.

В плане следует предусмотреть меры по обнаружению предмета вымогательства, орудий и средств преступления:

огнестрельного и холодного оружия; взрывных устройств, взывча-
тых веществ; ,

средств физического воздействия на потерпевшего (предметов, ис­пользовавшихся при пытках, при нападении и избиении жертвы и др.);

документов угрожающего или иного уликового содержания;

денег, ценностей или иного имущества, бывших предметом вымо­гательства; части их упаковки;

фонозаписей переговоров жертвы с вымогателями, произведенных по инициативе потерпевшего, произведенных преступниками и исполь­зованных ими для понуждения жертвы выполнить их требования;

медицинских документов, подтверждающих побои, истязания или иной физический вред здоровью потерпевшего.

Первоначальные следственные действияпланируются в зависимо­сти от того, в какой ситуации возбуждается уголовное дело. Естествен­но, что если получена информация о захвате заложника, то прежде всего проводится операция по его освобождению и захвату лиц, кото­рые его охраняют, и других участников преступления. Такие операции проводятся, как правило, подразделениями ОМОН или СОБР без уча­стия следователя или с его участием сразу же после задержания пре­ступников.

Если поступило заявление о еще неоконченном преступлении или о длящемся, многократном вымогательстве и проверка показала его достоверность, первоначальным следственным действием будет допрос заявителя, в ходе которого выясняется:

известна ли заявителю личность вымогателей, кто они, в каких отношениях с ними он находился до вымогательства; если их личность заявителю не известна, то кого и по каким признакам он может подо­зревать;

как, при каких обстоятельствах и каким образом заявителю были переданы требования вымогателей, в чем они заключаются; реальны ли притязания вымогателей; .

имеется ли у заявителя предмет вымогательства, как он оказался в его собственности или владении, в чем заключаются его права на вымо­гаемое имущество или иные имущественные права;

какие сведения грозят разгласить преступники. Потерпевший мо­жет отказаться сообщить их содержание как по причинам личного, ин-

Глава 47. Расследование преступлений против собственности

тимного порядка, так и сославшись на коммерческую тайну и т. п. Зада­ча следователя заключается в том, чтобы, не вдаваясь в этом случае в сущность сведений, получить в общей форме информацию об их позоря­щем характере или причинах конфиденциальности;

как и при каких обстоятельствах был захвачен заложник, кто им был, как с ним обращались преступники, какие средства насилия при­меняли, почему и каким образом заложник был освобожден; каковы по­следствия пребывания в качестве заложника;

каким образом преступники требуют передать им предмет посяга­тельства, когда это должно произойти, где;

как, где и при каких обстоятельствах потерпевший записал свои переговоры с преступниками, где находится фонограмма.

Если преступление не окончено или является длящимся, после доп­роса потерпевшего на очереди — захват преступников с поличным. В этих случаях создается следственно-оперативная группа и проводится:

подготовка технических средств контроля за действиями вымогате­лей и фиксации факта передачи предмета вымогательства или докумен­тов, удостоверяющих переход права собственности;

инструктаж потерпевшего о действиях при встрече с вымогателя­ми, обращении со звукозаписывающей аппаратурой, поведении в мо­мент захвата преступников с поличным;

принятие мер к блокированию путей отхода преступников и нейт­рализации их возможного сопротивления в момент задержания;

подготовка предмета вымогательства в натуре (переписывание но­меров купюр, нанесение невидимых меток на предмет, отделение части упаковки для последующего установления принадлежности части цело­му, изготовление муляжа предмета — денежной или вещевой "куклы");

обеспечение безопасности потерпевшего, его сотрудников и членов его семьи как в момент задержания, так и после, в ходе расследования.

Задержанные вымогатели обыскиваются, уличающие их объекты изымаются и обязательно указываются и описываются в протоколе обыс­ка. Это может быть не только предмет вымогательства, но и документы, аудиокассеты с записями угроз и т. п. Попытки вымогателей избавиться от улик пресекаются, выброшенные объекты, на которых могли остать­ся следы преступников (следы рук, запах, микрообъекты), изымаются с необходимыми предосторожностями, фиксируются в протоколе за­держания и обыска.

По доставлении к месту расследования задержанные немедленно допрашиваются, а параллельно с допросом может проводиться обыск в их жилище или по месту работы, службы. При допросе вымогателя выясняются его личность, место службы, жительства и следующие обстоятельства:

как и когда возник умысел совершить преступление, у кого из груп­пы, при каких обстоятельствах; чем руководствовались преступники в выборе жертвы, в каких отношениях с ней находились (персонально);

если деловых или иных связей с жертвой ранее не было, то какой информацией руководствовались преступники, замышляя вымогатель­ство; от кого была получена эта информация;

§ 5. Расследование вымогательства

какие материальные выгоды рассчитывали получить преступники; как предполагалось разделить полученное; если предметом вымогатель­ства было право на имущество, то кому конкретно оно должно было быть передано, каким путем; если предметом вымогательства было со­вершение жертвой определенных действий, то в чем они выражались и в чью конкретно пользу должны были быть совершены;

каким замышлялось (осуществлялось) вымогательство — одноразо­вым или длящимся; предполагалось ли в последнем случае системати­чески повышать свои требования, ужесточать меры принуждения;

в чем заключались угрозы вымогателей, были ли они исполнены, кем, когда, в каких условиях, каковы были их последствия; каким об­разом угрозы доводились до сведения жертвы;

если планировался захват жертвы или иных заложников, то был ли он осуществлен; кто был захвачен, где содержался, в каких условиях, как долго; кто охранял заложника, имел ли он возможность каким-либо образом связаться с нужными ему людьми, как, с помощью кого; как был осуществлен сам захват, как и где были удовлетворены требования преступников;

кто и при каких обстоятельствах передал преступникам требуемое имущество, ценности, где находится сейчас это имущество, ценности;

совершалось ли ранее' задержанным единолично или в соучастии вымогательство или хищение, когда, у кого, где, с кем.

К числу первоначальных следственных действий относится и обыск в жилище, по месту работы вымогателя, предпринимаемый для обнару­жения названных ранее объектов.

В качестве свидетелей по делу могут фигурировать лица, относи­тельно которых, помимо жертвы, высказывались угрозы вымогателем: члены семьи потерпевшего, иные лица, с которыми потерпевший нахо­дился в деловых, дружеских или интимных связях, разгласить кото­рые грозили преступники; лица, у которых потерпевший одалживал деньги, предназначенные для вымогателей, или те, кто по просьбе потерпевшего должен был совершить какие-либо действия в пользу вы­могателя; должники потерпевшего, вынужденные ранее обусловленно­го срока вернуть ему долг или- проценты по займу; случайные лица, которым преступники причинили материальный или физический вред в порядке предупреждения или устрашения (поджог, взрыв и т. п.). Нако­нец, свидетелями могут выступать и очевидцы захвата заложника, пе­редачи ценностей или посредники между преступниками и потерпев­шим. При насильственном освобождении заложника допрашиваются уча­стники операции и лица, которые задержали преступника, сумевшего скрыться в ходе освобождения заложника.

Важное доказательственное значение нередко имеют и результа­ты осмотра места, где содержался заложник. Здесь могут быть обнару­жены предметы, служившие орудиями пыток, истязаний, следы, по которым представится возможным установить количество и личность тех, кто охранял заложника или участвовал в применении к нему физи­ческого воздействия, предметы, оставленные преступниками, и т. п.

Если вымогатели только предъявили свои требования и переговоры с ними еще предстоят, следует организовать прослушивание и звукоза-

Глава 47. Расследование преступлений против собственности

пись этих переговоров; если же потерпевший вел запись уже состояв­шихся переговоров, она должна быть осмотрена и прослушана для при­общения к делу в качестве вещественного доказательства, а впослед­ствии может стать объектом экспертного исследования, для чего назна­чается фоноскопическая экспертиза.

На разрешение фоноскопической экспертизы ставятся вопросы:

сколько человек участвовало в разговоре, каковы особенности их голосов и речи;

в каких условиях находились лица, звонившие потерпевшему, вел­ся ли разговор из помещения или из уличного телефона-автомата либо по мобильной связи; каковы источники и характер звуков, сопутствую­щих разговору;

имел ли телефонный аппарат, с которого преступники вели разго­вор, какие-либо дефекты, какие именно;

не использовали ли преступники какие-либо средства или ухищре­ния, чтобы изменить свой голос, какие именно; в каком эмоциональном состоянии они находились во время разговора, в момент предъявления своих требований, высказывания угроз в адрес потерпевшего.

Последующие следственные действия.На этом этапе осуществля­ется допрос обвиняемого, по содержанию аналогичный допросу подо­зреваемого.

Если жертва не видела преступника (переговоры велись по телефо­ну, с помощью писем, через посредника и через посредника же переда­вался предмет вымогательства), возможно его предъявление по призна­кам голоса и речи. Жертве могут предъявляться для опознания участки местности или помещения, где происходили ее встречи с преступника­ми, или где она содержалась, или где передавался предмет вымогатель­ства. Посреднику, если им было случайное лицо, не выступавшее в роли соучастника и не предполагавшее, что совершается преступление (ис­пользованное "втемную"), также могут быть предъявлены для опознания вымогатели, предметы, помещения и участки местности.

Помимо фоноскопической по делу могут быть проведены различные криминалистические экспертизы: исследования следов рук на предметах вымогательства, следов зубов на пищевых продуктах по месту содержа­ния заложника, исследования различных микрообъектов; последние мо­гут стать и объектом экспертизы материалов и веществ. При наличии пе­реписки между жертвой и преступниками возможно проведение почер-коведческой, автороведческой и технико-криминалистической экспертиз документов. В некоторых случаях важный доказательный материал могут дать почвоведческая и биологическая экспертизы, особенно когда следу­ет установить факт пребывания лица на том или ином участке местности или в этих же целях исследовать какие-либо биологические объекты.

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту: