Понятие и признаки организованной преступности.

Борьба с организованной преступностью (ОП) предполагает ее доктринальное и - что еще лучше – законодательное определение. Надо сказать, что эта проблема пока остается открытой. Ни мировое сообщество, ни отдельные государства пока не могут похвалиться законодательным или научным определением, которое устроило бы теоретиков и практиков, сняло спорные и неясные моменты.

(1).Как современная российская криминология определяет организованную преступность?Российские криминологи давно обратили внимание на то, что последняя (ОП) не сводима к простой сумме отдельных преступных группировок, даже устойчивых, это - качественно иное образование.

В наиболее широком смысле ОП принято рассматривать как форму незаконного предпринимательства, подпольную экономическую систему. В этом плане эксперты ООН определяют ОП как "одну из форм экономического предпринимательства, осуществляемую с помощью противозаконных средств, связанных с угрозой применения физической силы или ее использованием, вымогательством, коррупцией,шантажом и др. методами, а также использованием незаконно производимых товаров и услуг". С других позиций данное явление характеризуется как "серия сложных уголовных видов деятельности, осуществляемых в широких масштабах организациями и другими группами, имеющими внутреннюю структуру, которых толкает на это, главным образом, получение финансовой прибыли и приобретение власти"².

В российской криминологической литературе вошло в научный оборот определение, предложенное А.И. Гуровым: ОП - "это относительно массовое функционирование устойчивых управляемых сообществ преступников, занимающихся совершением преступлений как промыслом (бизнесом) и создающих с помощью коррупции систему защиты отсоциального контроля"^[2].

В проекте Федерального Закона "О борьбе с организованной преступностью" предлагалась целая система взаимосвязанных понятий, характеризующих разные формы проявления ОП. Правильное их уяснение возможно только при сопоставлении друг с другом, так как они носят взаимосвязанный характер. Так, ОП определяется лаконично как "создание и функционирование организованных преступных формирований; организованных групп, банд, преступных организаций и преступных сообществ; их преступная деятельность". Преступная деятельность, соответственно, определяется как "система деяний с заранее обдуманным умыслом по приготовлению, покушению, совершению одного или более преступлений, предусмотренных статьями Особенной части УК ... а также по легализации и приумножению преступных доходов.

Ранее мы уже высказывались по поводу известного несовпадения правовых и криминологических понятий. Правовые понятия, совпадая по объему с криминологическими, должны отличаться большей формализованностью, краткостью, акцентированностью на правовых аспектах. Такой подход нашел поддержку в литературе.

Не имея возможности и не ставя цели останавливаться на анализе предлагаемых в литературе дефиниций, приведем лишь авторскую трактовку определения названного явления.

В правовом аспекте организованная преступность, согласно имеющимся законопроектам, может быть определена как создание и функционирование системы организованных преступных формирований: организованных групп, банд, преступных организаций и преступных сообществ, а также их преступная деятельность.

В криминологическом аспекте последняя может быть представлена как сплочение, консолидация преступной среды на определенной территории посредством подавления легитимных структур и тем самым вытеснения (замены) государства в целях извлечения сверхдоходов и приумножения преступного капитала.

Более развернуто ОП можно определить как сплочение, консолидацию преступной среды: в целях извлечения сверхдоходов (криминального капитала); посредством создания устойчивых организационных структур – «преступных предприятий» путем (а) перерождения государственных структур и (б) создания криминальных образований; с помощью подкупа (коррупции), психического и физического насилия, устранения конкурентов и т.п.; имеющее своим последствием вытеснение или подмену государства и его функций.

ОП в своем арсенале имеет систему средств- «шагов»: средство № 1 – создание организационных структур; средство № 2 – «вытеснение» конкурентов и далее – и в том числе - государства путем подкупа, запугивания и устранения.

К ОП как социальному явлению в широком смысле следует относить всю совокупность организованных преступных формирований, имея в виду как «нижние», так и ее «верхние этажи» в виде сплочения группировок в единое управляемое и координируемое криминальное пространство, т.е. преступные организации и преступные сообщества.

Представляется правильным замечание проф. А.И. Долговой о том, что ОП – это не вид преступности наряду с другими ее видами (экономической, насильственной и т.п.), а проявление особого качественного состояния и преступности, и общества в целом (выделено мной – В.Н.). Организованная преступность определенным образом «сцепляет» отдельные преступления и их виды, интегрирует их в единую систему. Это, прежде всего, система организованных преступных формирований, их отношений и широкомасштабной преступной деятельности^[3]. ОП является закономерным этапом - это обстоятельство подчеркивают многие специалисты - развития преступности как социального явления в его тесной связи с процессами, происходящими в обществе в целом.

Наиболее емкое и содержательное определение ОП сформулировала А.И. Долгова. «Собственно организованная преступность - это сложная система организованных преступных формирований с их широкомасштабной преступной деятельностью и созданием для такой деятельности наиболее благоприятных условий, использующая как собственные структуры с управленческими и другими функциями по обслуживанию этих формирований, их деятельности и внешних взаимодействий, так и государственные структуры, институты гражданского общества»^[4]. А.И. Долгова подчеркивает, что такого рода система - качественно новое явление по сравнению даже с преступным сообществом и преступной организацией. Понятие «система» отражает вовсе не простое множество организованных формирований, но их органическую целостность, наличие устойчивых взаимосвязей между ними разного характера на базе обеспечения преступной деятельности и наиболее благоприятных условий для ее развития, легализации и приумножения преступных доходов.

«В эту систему вовлечена немалая часть населения и по существу организованная преступность представляет собой альтернативное общество со своей экономикой, социальной и духовной сферами, своими системами управления, безопасности, формирования молодого поколения, судами, своей внутренней и внешней политикой»^[5].

В ряде регионов России отмечаются факты раздела сфер влияния между криминальными сообществами, в том числе устранение других преступных групп, пытающихся действовать на этих территориях, создания общих денежных фондов для воспроизводства преступной деятельности и подкупа должностных лиц. Тем самым создается некая субстанция криминальной власти, которая все более и более внедряется в легитимные государственные институты. Для России, например, в этом смысле характерны как попытки путем подкупа найти покровительство государственных чиновников, так и прямого вхождения в легитимные органы власти. В частности, зафиксированы неоднократные случаи, когда преступные авторитеты выдвигали себя или подконтрольных им лиц на муниципальных, региональных и даже федеральных выборах в законодательные и исполнительные органы власти. Кстати, практически открытое продвижение преступными группами и сообществами своих представителей в органы законодательной и исполнительной власти является весьма характерной особенностью российской организованной преступности. По данным МВД России, несколько сотен лиц, в течение последних лет баллотировавшихся на избрание в органы законодательной и исполнительной власти как на федеральном, так и местном уровне, привлекались к ответственности за совершенные уголовные преступления, причем у некоторых даже не была снята или погашена в установленном порядке судимость.

К сожалению, и в России, и в других странах при возникновении подобных ситуаций криминального управления отдельными сферами или территориями, законодательные и правоприменительные органы не смогли своевременно среагировать на них, чтобы радикально изменить складывающееся положение.

(2). Признаки организованной преступности. Раскрывая признаки ОП, разные авторы называют разное их число и интерпретируют последние по-своему. Так, многие исследователи полагают, что в числе неотъемлемых признаков ОП находятся следующие: устойчивый, постоянный, плановый, конспиративный характер деятельности в виде преступного промысла; наличие организационно-управленческих и обеспечивающих структур, иерархии руководства, единых норм поведения; создание системы планомерной нейтрализации всех форм социального контроля; применение специальных методов разведки и контрразведки; наличие централизованных крупных денежных фондов; тенденция к постоянному расширению сфер деятельности^[6].

Г.Ф. Маслов, ссылаясь на зарубежных исследователей, особо выделяет такой признак, как «формальность». Необходимость его включения подтверждается и региональным исследованием, проведенным автором. Анализ экономической деятельности лидеров организованной преступности Дальнего Востока показывает, что каждая группировка имеет ряд собственных коммерческих структур. К примеру, некоторые лидеры организованных преступных группировок имеют до десятка собственных фирм, что позволяет им использовать права юридических лиц, выходить на международную арену. По мнению Г.Ф. Маслова, признак «формальности» проявляется в двух аспектах: во-первых, в создании «формальных» организаций юридических лиц с целью занятия преступной деятельностью и, во-вторых, в использовании прав уже созданного юридического лица в чьих-либо преступных интересах. Примером таковых могут служить различные фирмы, создаваемые авторитетами преступного мира^[7].

По мнению проф. В.В. Лунеева, организованную преступность целесообразнее всего рассматривать как совокупность взаимосвязанных характеристик, в структуре которых организованность является главной.

В этом плане организованное преступное формирование понимается как устойчивое объединение лиц, в котором имеются (или формируются):

организатор (руководитель, главарь, пахан, крестный отец) или руководящее ядро; определенная иерархическая структура, отделяющая руководство от непосредственных исполнителей; более или менее четкое распределение ролей (функций); жесткая дисциплина с беспрекословным подчинением по вертикали, основанная на собственных законах и нормах, в том числе и на законе молчания; система жестких наказаний, вплоть до физического устранения;общая финансовая база (общак); нейтрализация и возможное коррумпирование правоохранительных и иных государственных органов для получения необходимой информации, помощи и защиты; профессиональное использование основных государственных и социально-экономических институтов в целях создания видимости законности своей преступной деятельности; распространение устрашающих слухов о своем могуществе; создание такой структуры управления, которая избавляет руководителей от необходимости непосредственной организации или совершения конкретных преступлений; совершение любых преступлений при доминирующей мотивации достижения корыстной цели и контроля в какой-то сфере или на определенной территории для той же наживы и безопасности^[8].

Приведенные признаки ОП показывают это явление как с содержа­тельной стороны, так и функциональной.

(3).Уровни организованности ОП. Организованная преступность - сложное многоуровневое социальное явление, имеющее свою специфическую структуру, "внутреннее строение". А.И. Долгова предложила выделять три различных уровня организованности в преступности. Первый уровень - самый низший. Преступление хотя и совершается организованной преступной группой (ОПГ), но в ней при всей ее сплоченности и устойчивости нет сложной структуры, иерархии, функции организаторов и исполнителей четко не распределены. Надо иметь в виду, что подобные одиночные группы заметно уступают другим преступным формированиям, которые включены в более высокие уровни организованности по степени своей опасности.

Второй уровень организованности преступной деятельности представляет собой иерархическое построение определенных групп, иногда их конгломерат. Особенность таких групп - в том, что на этом уровне последние активно вторгаются в официальные структуры общества и используют эти структуры в своих криминальных целях. Такие группы можно назвать преступными организациями(ПО).

На третьем уровне организованности речь идет об организации преступной среды, консолидации ее лидеров в преступные сообщества. На этом уровне завершается отделение функции организации и руководства преступной деятельностью от непосредственного, традиционною соучастия в совершении конкретного преступления. Лидеры преступной среды уже, как правило, не совершают конкретных преступлений, заняты выработкой общей линии поведения, стратегии и взаимной поддержки. Наиболее известны преступные сообщества "воров в законе"^[9].

Проф. А.И. Долгова уточняет, что преступное сообщество в строго криминологическом смысле – это не вышестоящая инстанция по отношению к другим преступным формированиям, а некий постоянно функционирующий координационный орган, имеющий и черты «криминального профсоюза» для преступников-профессионалов, и черты партии, поскольку оно обеспечивает проведение совей политики через государственные органы и иные политические институты влияя тем самым на политические процессы в стране^[10].

Ст. 35 УК РФ определяет, что такое организованная преступная группа. Речь идет об устойчивой группе лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. К сожалению, авторы нового УК не сумели увидеть разницу между следующими уровнями организованности преступных группировок. «Преступное сообщество» и «преступная организация» употребляются как синонимы, что явно противоречит криминологическим реалиям. Изменения, внесенные в ст. 35 УК законом от 3 ноября 2009 г., к сожалению, не устранили отмеченного недостатка.

В ст. 35 УК (в редакции Закона от 3 ноября 2009 г.) преступное сообщество определено как структурированная организованная группа или объединение организованных групп, действующих под единым руководством, члены которых объединены в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды.Специалисты справедливо обратили внимание на явное несовершенство новой редакции названной статьи и ее несогласованность со ст. 210 УК (например, произошло необоснованное сужение круга тяжких и особо тяжких преступлений, которые совершают преступные сообщества, неясна правовая оценка преступных организаций, создаваемых в иных целях и т.д.)^[11].

Законопроект «О борьбе с организованной преступностью» занимает более четкую и криминологически обоснованную позицию. Так, под бандой понимается вооруженная организованная группа.

Преступная организация - объединение лиц, либо организованных групп, либо банд для совместной преступной деятельности с распределением между участниками функций по:

а) созданию преступной организации либо руководству ею;

б) непосредственному совершению преступлений, предусмотренных статьями Особенной части УК;

в) иным формам обеспечения создания и функционирования преступной организации.

Преступное сообщество - объединение организаторов, или руководителей, или других участников преступных организаций, или организованных групп, или банд, или иных лиц для совместной разработки либо реализации мер по координации, поддержанию, развитию преступной деятельности соответствующих формирований или лиц, либо мер по созданию благоприятных условий для преступной деятельности занимающихся ею лиц, организованных групп, банд, преступных организаций, а также по организации совершения тяжких преступлений в указанных целях.

Можно подвергнуть критике приведенные выше определения, указав, например, на недостаточную определенность некоторых признаков, на то, что трудно в рамках конкретного уголовного дела установить, какое именно формирование представлено в нем. И все же - это гораздо больше, чем тот вакуум, который сейчас наблюдается.

Элементы структуры преступной организации, в конечном счете, лучше всего представить в виде трех основных звеньев - организационно-управленческого, организационно-вспомогательного и непосредственно-исполнительского.

Организационно-управленческое звено включает в себя два блока: стратегическое управление и текущее управление. Стратегическое управление заключается в разработке общей стратегии преступной деятельности; общих тактических приемов и средств совершения преступлений; в концентрации средств преступной организации и контроле за их поступлением и расходованием; разработке общих мер противодействия правоохранительным органам.

Текущее управление состоит во внедрении конкретных приемов и методов преступной деятельности; руководстве конкретными видами преступной деятельности; учете средств ОП и поиске каналов их вложения; контроле за соблюдением участниками по общих неформальных норм; решении "кадровых" вопросов, вербовке новых членов и т.п.

Организационно-вспомогательное звено заключается в обеспечении безопасности и эффективном функционировании. Это, во-первых, контрразведка; нередко это профессиональные преступники, ранее неоднократно судимые. Во-вторых, это коррумпированные связи, с помощью которых происходит утечка информации об оперативно-розыскной деятельности правоохранительных органов, изъятие и уничтожение отдельных процессуальных документов или даже целых уголовных дел, добываются сведения о потерпевших и свидетелях с целью оказания на них давления и т.п. В-третьих, это разведка. Она заключается в поиске объектов преступной деятельности, проверке будущих "клиентов"; это добыча информации о финансовых возможностях той или иной коммерческой структуры, на которую собираются "наезжать" преступники, о ее деловых связях и т.д.

Непосредственно-исполнительское звено ("бригада") - заключается в подготовке и совершении конкретных преступлений. Звено выполняет следующие основные функции: руководство исполнительскими группами и совершением конкретных преступлений; транспортировка, охрана, реализация предметов, добытых преступным путем; деятельность посредников и связников; исполнительские функции, т.е. непосредственная подготовка и совершение конкретных преступлений¹.

В преступном сообществе как наиболее высоком уровне организованности преступной среды получают свое завершающее воплощение и развитие общие признаки ОП. Кроме общих черт, ПС приобретают и новые, свойственные, как правило, только им. В их числе: четкое разделение организационно-управленческих и исполнительских функций; сращивание теневой экономической деятельности с уголовщиной; связь с коррумпированными чиновниками; наличие общих криминальных сфер влияния и контроля. По последнему признаку все ПС можно классифицировать на региональные сообщества, контролирующие на определенной территории преступный бизнес, а также определенные виды легального бизнеса и отраслевые сообщества, контролирующие определенные сферы экономики и другой деятельности².

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту: