Подконтрольные объекты экономики выявлены также не были.

Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131415 Следующая

Таким образом, ОПФ «Гловацкого» в настоящее время состоит из 45 участников. Финансовую основу составляют 6 подконтрольных объектов экономики (все 6 легально контролируемые).

В первом полугодии 2008 года заведено 3 ОД:

- 09.01.2008 г. заведено ОД № 03/08 под условным наименованием «Доковские» в отношении участницы ОПФ Афанасьевой А.Ф.

- 22.02.2008 г. заведено ОД № 07/08 под условным наименованием «Ограда» в отношении участницы ОПФ Главацкой Р.Г.;

- 04.03.2008 г. заведено ОД № 08/08 под условным наименованием «ЧП Борода» в отношении участников ОПФ Волошина Л.Я.; Волошина М.Л.; Сайченко Ф.В.; Казаевой О.С.; Казаевой Н.И.; Краснопеевой Н.М..

На конец отчетного периода в производстве находится 8 ОД в отношении участников ОПФ:

- 25.10.2006 г. заведено ОД № 52/06 под условным наименованием «Омут» в отношении Федорова С.Д.;

- 31.07.2006 г. заведено ОД № 38/06 под условным наименованием «Овраг» в отношении Волошина К.М., Волошиной Ж. М.;

- 22.01.2007 г. заведено ОД № 01/07 под условным наименованием «Чайки» в отношении Дутовой Р.П.;

- 01.02.2007 г. заведено ОД № 07/07 под условным наименованием «Бароны» в отношении Гловацкого Г.Г., Логуновой Р.П., Федорова Э.Д.;

-06.12.2007 г. заведеноОД № 37/07 под условным наименованием «Барыги» в отношении Главацкой Г.Н. и Шишкова П.И.;

- 09.01.2008 г. заведено ОД № 03/08 под условным наименованием «Доковские» в отношении участницы ОПФ Афанасьевой А.Ф.;

- 22.02.2008 г. заведено ОД № 07/08 под условным наименованием «Ограда» в отношении участницы ОПФ Главацкой Р.Г.;

Прекращенных ДОУ в отношении участников ОПФ «Гловацкого» нет.

В первом полугодии 2008 года возбуждено 5 уголовных дел в отношении участников ОПФ.

- 26.01.2008 года возбуждено уголовное дело № 1870 по признакам совершения преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.228 прим. УК РФ в отношении Краснопеевой Н.М.;

- 20.02.2008 года возбуждено уголовное дело № 5370 по признакам совершения преступления, предусмотренного ч.1 ст.228 прим. УК РФ в отношении Краснопеевой Н.М.;

- 06.03.2008 года возбуждено уголовное дело № 6570 по признакам совершения преступления, предусмотренного ч.1 ст. 228 прим. УК РФ в отношении Краснопеевой Н.М.;

- 27.04.2008 года возбуждено уголовное дело № 260201 по признакам совершения преступления, предусмотренного ч.1 ст.228 УК РФ в отношении Сайченко Ф.В.;

- 23.06.2008 года возбуждено уголовное дело № 3302 по признакам совершения преступления, предусмотренного ч.1 ст.228 прим. УК РФ в отношении Сайченко Ф.В..

На конец отчетного периода в производстве находится пять уголовных дел возбужденных по материалам сотрудников УБОП УВД по Забайкальскому краю:

05.02.2008 года в суде Железнодорожного района г. Читы рассмотрено уголовное дело в отношении участника ОПФ «Гловацкого» Волошина К.М.:

- Волошин К. М. – осужден к 4 годам лишения свободы.

В рамках дел оперативного учета для документирования преступной деятельности проводились развед. опросы с применением специальной техники УСТМ УВД по Забайкальскому краю с лидером и активными участниками.

В течение 6 месяцев 2008 года к сотрудничеству привлечено 2 агента и 6 доверенных лиц, имеющий возможность освещать преступную деятельность участников ОПФ «Гловацкого».

В настоящее время деятельность ОПФ «Гловацкого» освещают 6 агентов и 11 доверенных лиц.

VI. ОПФ «Мамедова»

В производстве УБОП УВД по Забайкальскому краю находится ЛД № 63с в отношении ОПФ «Мамедова», которое было создано в 2006 году, в Читинской области на этнической основе. ОПФ «Мамедова» является региональным, экономической направленности, без коррумпированных связей, созданное по национальному признаку, в котором существует сплоченность, организованность, распределение функций. Участники ОПФ «Мамедова» занимаются преступной деятельностью на территории Забайкальского края.

Лидером ОПФ является Мамедов Алладин Насиб-оглы, 16.10.1968 г.р., уроженец с. Шатарлы Бердинского района Р. Азербайджан, прописан г.Чита, ул. Матвеева, д.1 кв.68, проживает г.Чита, ул. Анохина, д.96 кв.33, паспорт 7605 №071367 выдан ОВД Железнодорожного района г.Читы 19.04.2005 года, известный в уголовной среде по кличке «Алладин», является генеральным директором ООО Компания «Райс», расположенной по адресу г. Чита, ул. Магистральная, д.36, вид деятельности: изготовление тротуарной плитки и пластиковых окон. На Мамедова А.Н. зарегистрирован сот. телефон № 8-914-520-00-84, ранее судимый.

Сведения о привлечении к уголовной ответственности и имеющихся судимостях.

1. 22.10.1997 г. РОВД Центрального р-на г. Читы привлекался по уголовному делу №10620 по ст. 115 УК РФ

22.10.1997 уголовное дело прекращено по ст. 9 УПК РСФСР.

2. 28.01.1999 г. РОВД Центрального р-на г. Читы привлекался по уголовному делу №33456 по ч. 1 ст. 200 УК РФ.

23.01.1999 уголовное дело прекращено по ст. 7 УПК РСФСР.

3. 28.06.2002 - арестован прокуратурой Газ-Заводского р-на Читинской обл. по ч.1 ст. 201, п. «б» ч.2 ст. 238, п. «б» ч.2 ст.174 УК РФ.

Содержался в СИЗО-1 г. Читы

Сведений о решении не имеется.

01.10.2002 - освобожден из-под ареста на подписку о не выезде постановлением Ингодинского районного суда г. Читы от 1.10.02

5. 02.07.2002 Читинской транспортной прокуратурой был привлечен по уголовному делу № 67024 по п. «б» ч.2 ст. 171, ч.1 ст. 201 и ч.1 ст. 222 УК РФ.

11.07.2003 районным судом Железнодорожного р-на г. Читы осужден по п. «б» ч.2 ст. 238 УК РФ на срок 2 года 6 месяцев на основании ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком 3 года.

01.09.2003 приговор вступил в законную силу.

6. 11.07.2003 арестован районным судом Железнодорожного р-на г. Читы по п. «б» ч.2 ст. 238 УК РФ.

11.07.2003 - осужден районным судом Железнодорожного р-на г. Читы по п. «б» ч.2 ст. 238 УК РФ к лишению свободы сроком на 3 года 6 месяцев.

01.09.2003 г. на основании поданной кассации Читинским областным судом приговор смягчен и на основании ст. 73 УК РФ определено наказание до 2 лет 6 месяцев лишению свободы условно.

01.09.2003 приговор вступил в законную силу.

По данным УГИБДД УВД по Забайкальскому краю зарегистрировано:

- а/м Тойота-Авенсис, г/н. В 159 МЕ 75 RUS;

- а/м Тойота-Харриер, г/н. В 804 ОО 75 RUS;

По учетам ООЛРР и КЧДОД МОБ УВД по Забайкальскому краю на его имя зарегистрировано:

-охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом марки «Тигр», клб. 7.62 мм, № 01501972; охотничье гладкоствольное оружие ИЖ-43Е, 12 клб., № 9248134; охотничье гладкоствольное оружие «Сайга»-20К, 20 клб., № 01501972; газовое оружие самообороны ИЖ-79-9Т, клб., 9 мм., № 0633703477, 2006 г.в.

По своей структуре ОПФ состоит из двух групп:

1-ая группа. Вид деятельности: реализация спиртосодержащей продукции опасной для жизни и здоровья людей.

Активные участники

1. Мамедов Мехман Сулейман-оглы, 11.09.1969 года рождения, уроженец Р. Азербайджан, паспорт: Р № 1646745 выдан 23.08.2005 г. ОВД г. Баку Р. Азербайджан, проживает г. Чита мкр. Северный д.60, кв.15, известный в уголовной среде по кличке «Мехман».

Гр. Мамедов М.С. ранее судимый:

-1994 год- ч.2 ст. 145, ч.2 ст. 148, ч.2 ст. 146 УК РФ, в 1996 году осужден по ч.2 ст. 145 и ч.2 ст. 146 УК РФ.

По данным УГИБДД УВД по Забайкальскому краю на гр. Мамедова М.С. автотранспорт не зарегистрирован, однако он использует автомобиль «Лексус», черного цвета г.н. В 774 ТТ 75 RUS. Данный автомобиль зарегистрирован на гр. Ахмедову Ольгу Константиновну, 09.09.1969 года рождения, проживающую по адресу: г. Чита, мкр. Северный д.58 кв.174. На гр. Мамедова М.С. зарегистрирован сот. телефон № 8-914-526-22-22.

По учетам ООЛРР и КЧДОД МОБ УВД по Забайкальскому краю на его имя оружие не зарегистрирован.

2. Ибрагимов Низами Адиль-оглы, 15.12.1965 г.р., уроженец Р. Азербайджан, паспорт: 7604 № 963341 выдан ОВД Читинского района 18.03.2004 года, зарегистрированный по адресу п. Смоленка ул. Лесная, д.6 кв.1, фактически проживает г.Чита, ул. Богомягкова, д.62 кв.66, известный в уголовной среде по кличке «Кривой», не работающий, ранее не судимый.

По данным УГИБДД УВД по Забайкальскому краю на гр.Ибрагимова Низами Адиль-оглы зарегистрирован автотранспорт:

- ЗиЛ-130, г/н. В 516 МХ 75 RUS;

- Ваз 21061, г/н. 6438 ЧТЛ;

Фактически использует а/м Тойота-Лит-Айс, белого цвета г/н В219СС 75/RUS. Данный автомобиль зарегистрирован на гражданина Зобова Тимофея Борисовича, 1989 г.р., проживающего п. Каштак, ДОС 11, кв.7. На гр. Ибрагимова Н.А. зарегистрированы следующие № телефонов: 8-914-487-33-93 и 8-914-487-36-16.

По учетам ООЛРР и КЧДОД МОБ УВД по Забайкальскому краю на его имя оружие не зарегистрировано.

Исполнители:

1. Мамедов Ширзад Аллахверды-оглы16.09.1979 г.р., уроженец Р. Азербайджан, паспорт: РРР № 225735, выдан ОВД г. Баку 18.08.2006 г., зарегистрирован по адресу г. Чита, ул. Вторая Ипподромная д.15., проживает по адресу г. Чита, Мкр. Северный, д. 60 кв.205, не работающий, ранее не судимый.

По данным УГИБДД УВД по Забайкальскому краю на гр. Мамедова Ш.А. автотранспорт не зарегистрирован, однако он использует автомобиль «Лексус», черного цвета г.н. В 774 ТТ 75 RUS. Известно, что Мамедов Ш.А. поддерживает тесные отношения с гр. Мамедовым Мехманом Сулейман-оглы, 11.09.1969 года рождения, проживающим по адресу: г. Чита мкр. Северный д.60, кв.15. Данные лица поочередно управляют данным а/м.

По учетам ООЛРР и КЧДОД МОБ УВД по Забайкальскому краю на его имя оружие не зарегистрировано.

2. Мамедов Нурадин Азадали-оглы, 10.12.1969 года рождения, уроженец Р. Азербайджан, проживающий г. Чита, 1мкр. д.39, кв.1, паспорт: Р № 164745, выдан ОВД г. Баку 23.08.2005 г., зарегистрирован по адресу г. Чита, 1мкр. д.39. кв.1, проживает по адресу г. Чита, 1мкр. д. 39 кв.1., не работающий, ранее не судимый.

По данным УГИБДД УВД по Забайкальскому краю на гр. Мамедова Н.А. автотранспорт не зарегистрирован.

По учетам ООЛРР и КЧДОД МОБ УВД по Забайкальскому краю на его имя оружие не зарегистрировано.

3. Исаев Расул Агавейс-оглы, 1.12. 1965 г.р., уроженец Р. Азербайджан, зарегистрирован и проживает г. Чита, п. КСК 4 мкр., д.15а, кв.48, паспорт: 7600 № 385735 выдан ОВД Черновского района 19.12.2001 года,не работающий, ранее не судимый.

По данным УГИБДД УВД по Забайкальскому краю на гр. Исаева Р.А. зарегистрированавтотранспорт:

- Фольсваген-Пассат, г/н. А225УТ 75/RUS.

- Ваз -21061, г/н. 2153ЧТЖ 75/RUS.

- мотоцикл Хонда NU 400 г/н. 0753АА 75/RUS.

По учетам ООЛРР и КЧДОД МОБ УВД по Забайкальскому краю на его имя зарегистрировано:

- охотничье гладкоствольное оружие Сайга-410К-01,410 клб., № 01271361 и газовое оружие самообороны ИЖ-78-9Т, № 073383068.

2-ая группа. Вид деятельности: мошенничество, реализация спиртосодержащей продукции опасной для жизни и здоровья людей.

Активные участники

1. Гусейнов Гусейн Рагим-оглы,19.10.1964 г.р., известный в уголовной среде по кличке «Васо», уроженец н.п. Фахрамо Республики Грузия, зарегистрирован и проживает по адресу: г. Чита, ул. Журавлева, д.74, кв.61, паспорт: 7600 № 381197 выдан ОВД Ингодинского района г. Читы 8.11.2001 год. Индивидуальный предприниматель, ИНН № 753400185916, ранее не судим.

По данным УГИБДД УВД по Забайкальскому краю на гр. Гусейнова Г.Р-О зарегистрированавтотранспорт:

-Мицубиси-Фусо, г/н. А287ТВ75/RUS.

- Тойота-Корона, г/н. А407ТМ75/RUS.

-Тойота-Лэнд-Краузер, г/н. В363ТА 75/RUS.

-Тойота-Лэнд-Краузер, г/н. В003ТА 75/RUS.

По учетам ООЛРР и КЧДОД МОБ УВД по Забайкальскому краю на его имя оружие не зарегистрировано.

Гусейнов Г.Р-О имеет обширные связи с лицами азербайджанской национальности, проживающими в г. Краснокаменске Забайкальского края.

Сотрудниками УБОП УВД в отношении него осуществлялась оператиная разработка в рамках ОД №11/05 под условным наименованием «Фумитоксы», заведенного 17.11.2005 г.

В период с 18 декабря 2006 года сотрудниками УБОП во взаимодействии с сотрудниками РУФСБ по Читинской области и прокуратуры, был проведен ряд ОРМ и следственных действий в отношении участников преступной группы, лидер - Ширинов Адалат Масин-Оглы, 1964 г.р., ур. с. Мец-Мазра, Армения, национальность азербайджанец, которые в течение длительного времени занимались незаконной деятельностью, связанной с незаконным оборотом алкогольной продукции в г. Краснокаменске. Были проведены 22 проверочных закупки алкогольной продукции в трех торговых точках - магазин «Договорной», магазин «Нара», магазин «Восьмерка», принадлежащих директору ООО «Нара» Ширинову А.М-О, в ходе которых были задокументированы факты сбыта 83 видов алкогольной продукции (водка, вино, коньяк, различные алкогольные настойки), не имеющей маркировки федеральными специальными марками. В результате осмотров места происшествия - торговых, складских и офисных помещений в указанных магазинах было обнаружено очень большое количество алкогольной продукции в ассортименте более 300 наименований, которые реализовывались в розницу местному населению. Согласно справки эксперта-ревизора от 25 января 2007 года, у Ширинова изъято алкогольной продукции на сумму 3 391 528 рублей.

По данному факту 25 января 2007 года Краснокаменской межрайонной прокуратурой в отношении Ширинова А.М-О. возбуждено уголовное дело № 37521 по признакам преступлении предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 171¹ УК РФ.

По имеющимся оперативным данным часть изятой алкогольной продукции принадлежало непосредственно Гусейнову Г.Р-О.

Уголовное дело № 37521 по п. «в» ч.2 ст.171¹ УК РФ в отношении Ширинова А.М-О. 25.07.2007 года направлено в суд.

Судом вынесен приговор о лишении Ширинова А.М-О. свободы сроком на 2 года (условно) с назначением штрафа в сумме 200 тысяч рублей с конфискацией всей изъятой продукции.

Исполнители:

1. Мамедов Абдурахман Исбандияр-оглы,21.09.1969 г.р., уроженец Р. Азербайджан, зарегистрирован и проживает по адресу: г. Чита 1 мкр. д.38 кв.105, паспорт: 7699 № 061939 выдан ОВД Ингодинского района 25.06.1999 года, не работающий, ранее не судимый.

По данным УГИБДД УВД по Забайкальскому краю на гр. Мамедова А.И. зарегистрированавтотранспорт:

-а/м Тойота Харриер, г.н. В190РН 75/RUS.

-а/м УАЗ-3962, г/н. А779ЕВ 75/RUS.

По учетам ООЛРР и КЧДОД МОБ УВД по Забайкальскому краю на его имя зарегистрировано:

- охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом ОП СКС, клб. 7.62 мм., № НА-613

- ТОЗ-78-01, клб. 5.6 мм, № 0002527.

- охотничье огнестрельное гладкоствольное оружие ИЖ-27М-М, 12 клб., № 022721765.

2. Расулов Алекбер Баба-оглы, 29.08.1970 г.р., уроженец Р. Азербайджан, зарегистрирован и проживает г. Чита, ул. Бытовая д. 22 кв.1, паспорт: РР № 81254 выдан ОВД г. Баку 12.08.2005 года, не работающий, ранее не судимый.

По данным УГИБДД УВД по Забайкальскому краю на гр. Расулова А.Б. зарегистрированавтотранспорт:

- Тойота-Виста г/н. В176СС 75/RUS.

По учетам ООЛРР и КЧДОД МОБ УВД по Забайкальскому краю на его имя оружие не зарегистрировано.

3. Расулов Вахид Баба-оглы, 01.03.1968 г.р., уроженец Р. Азербайджан, зарегистрирован и проживает г. Чита, ул. Бытовая д. 22 кв.1, паспорт: АZE № 1585929 выдан ОВД г. Баку 13.09.2006 года, не работающий, ранее не судимый.

По данным УГИБДД УВД по Забайкальскому краю на гр. Расулова В.Б. автотранспорт не зарегистрирован.

По учетам ООЛРР и КЧДОД МОБ УВД по Забайкальскому краю на его имя оружие не зарегистрировано.

4. Аббасов Мубариз Амин-оглы, 17.04.1959 г.р., уроженец Р. Азербайджан, зарегистрирован и проживает г. Чита, ул. Суворова, д.40, паспорт: 7605 № 053370 выдан ОВД Ингодинского района г.Читы 4.02.2005 года. Индивидуальный предприниматель, осуществляет грузоперевозки, ИНН № 753403396760, ранее не судим.

По данным УГИБДД УВД по Забайкальскому краю на гр. Аббасов М.А. зарегистрированавтотранспорт:

- Камаз-5410, г/н. В294ВУ 75/RUS.

- ОДАЗ-9370 г/н. АВ0175 75/RUS.

- ВАЗ-2106 г/н. А002ОМ 75/RUS.

- ИЖ-2715 г/н. В492КО 75/RUS.

По учетам ООЛРР и КЧДОД МОБ УВД по Забайкальскому краю на его имя зарегистрировано:

-охотничье огнестрельное гладкоствольное оружие «Сайга»-410К, 410 клб., № 00241836.

5. Сафаров Гамид Мамед-оглы, 7.09.1966 г.р., уроженец Р. Азербайджан, зарегистрирован и проживает по адресу: г. Чита, ул. Ленинградская, д.79 кв.9, паспорт: 7603 № 920845 выдан ОВД Оловяннинского района, Читинской области 15.02.2004 год, не работающий, ранее не судимый.

По данным УГИБДД УВД по Забайкальскому краю на гр. Сафарова Г.М. зарегистрированавтотранспорт:

- Газ-3110 «Волга», г/н. А974УК 75/RUS.

По учетам ООЛРР и КЧДОД МОБ УВД по Забайкальскому краю на его имя зарегистрировано:

- Газовое оружие самообороны Иж-78-9Т, № 0533844675, 2005 г.в.

6. Мирзоев Вели Ханыш-оглы, 16.06.1971 г.р., уроженец Р. Азербайджан, зарегистрирован и проживает г. Чита, ул. Бекетова д. 23 кв.33, паспорт: 7603 № 866251, выдан ОВД Ингодинского района 10.06.2003 года,индивидуальный предприниматель, ИНН753500078001, тел: 32-91-47, ранее не судимый.

По данным УГИБДД УВД по Забайкальскому краю на гр. Мирзоева В.Х. зарегистрированавтотранспорт:

- Тойота-Кроун г/н. С895АМ 75/RUS.

По учетам ООЛРР и КЧДОД МОБ УВД по Забайкальскому краю на его имя оружие не зарегистрировано.

7. Атакишев Магомед Мугубали-оглы,8.09.1959 г.р., уроженец Р. Азербайджан, зарегистрирован и проживает по адресу: Забайкальский край, Читинский район, с. Засопка, ул. Юбилейная, д.19, паспорт: 7605 № 028629 выдан ОВД Читинского района 05.10.2004 год, неработающий, ранее не судимый.

По данным УГИБДД УВД по Забайкальскому краю на гр. Атакишев М.М. зарегистрированавтотранспорт:

-Тойота-Марк-2, г/н. А536АМ 75/RUS.

-Хонда-CRV, г/н. В050УУ 75/RUS.

-Тойота-Чайзер, г/н. А888ОО 75/RUS.

-Мазда-Титан, г/н. В823АС 75/RUS.

По учетам ООЛРР и КЧДОД МОБ УВД по Забайкальскому краю на его имя оружие не зарегистрировано.

Участниками ОПФ «Мамедова» легально, непосредственно контролируются следующие объекты экономики:

- ООО Строительно-производственная Компания «Райс» -зарегистрированное в ИМНС России по Ингодинскому административному округу г. Читы и Забайкальского края.

- ООО «Центрпродторг» -зарегистрировано регистрационно-лицензионной палатой г. Читы.

- ООО «БИС» - зарегистрировано регистрационно-лицензионной палатой г. Читы.

Сотрудниками УБОП УВД по Забайкальскому краю в настоящее время подобрано 2 агента и 1 доверенное лицо, освещающие деятельность данной ОПФ.

Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131415 Следующая

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту: