Направленные 31.01.2008 года уголовные дела по обвинению Заутошвили С.Г.; Сембинова Д.Б.; Шабояна Н.С. находятся на рассмотрении в суде Центрального района г. Читы.

10 февраля 2008 года Могочинским районным судом Читинской области рассмотрено уголовное дело № 17927 от 14.04.2005 года в отношении участников ОПФ:

- Кухницкого Игоря Владимировича – осужден к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима;

- Артамонова Романа Валерьевича –осужден к 7 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима;

- Нуштаева Якова Михайловича – осужден к 7 годам 7 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима;

- Васильева Алексея Владимировича – осужден к 6 годам 3 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима;

- Куликовского Юрия Казимировича – осужден к 7 годам 3 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

В отношении Петрова Владислава Сергеевича уголовное дело приостановлено по п.4 ч.1 ст.208 УПК РФ (по болезни),

Бурдинский Николай Викторович, Дранников Альберт Сергеевич и Терещенко Артем Юрьевич – скрылись от уголовного преследования и объявлены в розыск.

18 февраля 2008 года вступил в законную силу приговор по обвинению участников ОПФ Матвеева М.Г. и Черных А.А., уголовное дело в отношении которых было рассмотрено Красночикойским районным судом:

- Матвеев Михаил Георгиевич – осужден к 4 годам лишения свободы;

- Черных Антон Анатольевич – осужден к 3 годам лишения свободы.

В первом полугодии 2008 года проникновение в структуры правоохранительных органов и органов власти участниками ОПФ «Титова» не выявлено.

В рамках дел оперативного учета для документирования преступной деятельности проводились развед. опросы с применением специальной техники УСТМ УВД по по Забайкальскому краю с лидером и активными участниками.

В настоящее время деятельность ОПФ «Титова» освещают 10 агентов и 5 доверенных лиц.

III. ОПФ «Васильева»

В производстве УБОП УВД по по Забайкальскому краю находится литерное дело № 58с заведенное 14 апреля 2006 года в отношении ОПФ «Васильева», которое было создано в 2005 году, в Читинской области. ОПФ «Васильева» является региональным, не имеет коррупционных связей в органах власти и управления, направленность деятельности «общеуголовная», «экономическая» преступной деятельностью занимаются на территории Забайкальского края.

Лидером ОПФ является Васильев Александр Михайлович, 22.06.1960 г.р., ур. г. Чита, прож. г. Чита, ул. Промышленная, д. 56, кв. 63, может проживать по адресу: г. Чита, ул. Элеваторная, д. 52, паспорт 76 05 № 130147, выдан ОВД Ингодинского района г. Читы 05.12.2005 г., известный в уголовно преступной среде по кличке «Василёк», не работающий ранее судимый.

В ОПФ входят следующие лица:

Активные участники:

1. Картель Вадим Семенович, 21.09.1969 г.р., ур. г. Кемерово, Иркутской области, проп. г. Краснокаменск, д. 405, кв. 211 (д.т. 4-65-90), может проживать по адресу: г. Краснокаменск, д. 711, кв. 47, паспорт 76 03 № 910081 выдан ОВД г. Краснокаменска 04.09.03 г., не работающий, ранее судимый, в настоящее время отбывает наказание в местах лишения свободы;

2. «Смотрящий» за Маньчжурской веткой (Калганский, Приаргунский, краснокаменский и Забайкальский районы края) -Ушаков Николай Валерьевич, 30.11.1970 г.р., ур. г. Балей, Балейского района, Читинской области, прописан по адресу: п. Ясногорск, Оловяннинского района, Забайкальского края, Советский 1, д. 1, может проживать по адресу: г. Краснокаменск, д. 516, кв. 30 (д.т. 2-57-69), паспорт 76 00 № 520540 ОМ «Ясногорска» ОВД Оловяннинского района Читинской области 29.03.02 г., не работающий, ранее не судимый, кличка «Ушак».

3. Довыденко Дмитрий Иванович, 05.09.1972 г.р., ур. г. Новосибирска, прописан по адресу: г. Чита, ул. Промышленная, д. 56, кв. 103, паспорт 76 00 № 544166 выдан ОВД Ингодинского района г. Читы 05.04.02 г., известный в уголовно-криминальной среде по кличке «Адъютант», не работающий, ранее не судимый;

4. «Смотрящий» по г. Краснокаменск - Ерофеев Владимир Александрович, 28.02.1977 г.р., ур. г. Краснокаменска, проп. г. Краснокаменск, д. 630, кв. 39, паспорт 76 00 № 653005 выдан ОВД г. Краснокаменска 05.09.02 г., известный в уголовно-преступной среде по кличке «Ерофей», «Ерофейчик», не работающий, ранее не судимый, с весны 2003 года;

5. «Смотрящий» по п. Оловянная - Финтисов Геннадий Владимирович,21.10.1961 г.р., ур. п. Оловянная, Оловяннинского района, Читинской области, проп. п. Оловянная, ул. Подгорная, д. 14, кв. 2, паспорт 76 99 № 070315 выдан Оловяннинским ОВД 24.01.2000 г., кличка «Фентис»;

6. «Смотрящий» по п. Ясногорск - Пфаненштиль Виктор Эммануилович,10.03.1960 г.р., ур. с. Михайличенково, Новопульбинского района, Семиполатенской области, р. Казахстан, проп. п. Ясногорск, Оловяннинский район, Забайкальского края, ул. Весенняя, 6, д. 1, паспорт 76 05 № 079301 выдан ОМ «Ясногорска» ОВД Оловяннинского района Читинской области 16.06.2005 г., кличка «Штирлиц».

Исполнители:

1. Бражников Николай Владимирович, 01.07.1976 г.р., ур. г. Краснокаменска, проп. г. Краснокаменск, д. 308, кв. 64(д.т. 4-22-88), паспорт 76 00 № 583847 выдан ОВД г. Краснокаменска 25.07.02 г., известный в уголовно-преступной среде по кличке «Брага», не работающий, ранее не судимый;

2. Козин Дмитрий Геннадьевич, 06.02.1976 г.р., ур. г. Челябинска, прописан по адресу: г. Краснокаменск, д. 253, кв. 95 (4-39-05), паспорт 76 00 № 646002 выдан ОВД г. Краснокаменска 14.08.02 г., не работающий, ранее не судимый;

3. Бородин Евгений Николаевич, 10.11.1972 г.р., ур. ст. Бырка, Оловяннинского района, Читинской области, прописан по адресу: г. Краснокаменск, д. 401, кв. 165, может проживать по адресу: г. Краснокаменск, д. 701, кв. 5, паспорт 76 00 № 646822 выдан ОВД г. Краснокаменска 05.09.02 г., известный в уголовно-преступной среде по кличке «Борода», не работающий, ранее судимый;

4. Кирилов Николай Лазаревич, 23.12.1967 г.р., ур. с. Можга, Удмурской АССР, прописан по адресу: г. Краснокаменск, д. 405, кв. 184, паспорт 76 05 № 124891 выдан ОВД г. Краснокаменска 24.11.05 г., не работающий, ранее не судимый;

5. Ковалев Сергей Викторович, 23.11.1970 г.р., ур. с. Хомышки, Майкопского района, Краснодарского края, прописан по адресу: г. Краснокаменск, д. 405, кв. 119, может проживать по адресу: г. Краснокаменск, д. 305, кв. 38, г. Краснокаменск, д. 409, кв. 313, кв. 43 (д.т. 4-27-45), паспорт 76 01 № 699614 выдан ОВД г. Краснокаменска 02.12.02 г., известный в уголовно-преступной среде по кличке «Коваль», не работающий, ранее судимый;

6. Нырков Андрей Станиславович, 22.07.1970 г.р., ур. ст. Слюдянка, Иркутской области, прописан по адресу: г. Краснокаменск, д. 436, кв. 21 (6-45-56), паспорт 76 00 № 344362 выдан ОВД г. Краснокаменска 07.09.01 г. не работающий, ранее судимый:

7. Помазкин Александр Юрьевич, 21.08.1966 г.р., ур. г. Улан-Удэ, прописан по адресу: г. Краснокаменск, д. 706, кв. 66 (д.т. 4-53-50), паспорт 76 01 № 737998 выдан ОВД г. Краснокаменска 10.12.02 г., известный в уголовно-преступной среде по кличке «Террорист», не работающий, ранее судимый;

8. Дорохин Владимир Федорович, 01.01.1962 г.р., ур. с. Приаргунск, Приаргунского района, Читинской области, прописан по адресу: с. Приаргунск, 1 мкр., д. 9, кв. 2, паспорт 76 00 № 495103 выдан ОВД Приаргунска 20.03.02 г., не работающий, ранее не судимый;

9. Дорохин Виктор Федорович, 01.05.1963 г.р., ур. с. Урюпино, Сретенского района, Читинской области, прописан по адресу: с. Приаргунск, ул. Энергетиков, д. 28, паспорт 76 00 № 495399 выдан ОВД Приаргунска 12.04.02 г., не работающий, ранее не судимый.

10. Хилькевич Дмитрий Сергеевич, 24.05.1973 г.р., ур. г. Чита, проп. г. Чита, 1 мкр., д. 7, кв. 84, паспорт 76 03 № 781050 выдан ОВД Ингодинского района г. Читы 30.01.2003 г., кличка «Гусь»;

11. Чегодаев Виктор Александрович,22.02.1977 г.р., ур. г. Чита, прож. г. Чита, ул. Промышленная, д. 56, кв. 25, паспорт 76 01 № 762770 выдан ОВД Ингодинского района г. Читы 17.12.2002 г.;

12. Абрамовский Евгений Александрович, 03.01.1976 г.р., ур. г. Чита, проп. г. Чита, Московский тракт, д. 25, паспорт 76 00 № 297534 выдан ОВД Ингодинского района г. Читы 18.05.2001г.;

13. Черепанов Валерий Георгиевич,26.12.1966 г.р., ур. г. Лесосибирск, Красноярского края, был проп. г. Чита, ул. Космонавтов, д. 5, кв. 40, выписан 22.02.05 г. на адрес: г. Чита, ул. Анохина, д. 98, кв. 32, на 27.07.2006 г. прописки нет, паспорт 76 05 № 004060 выдан ОВД Черновского района г. Читы 22.07.2004 г.;

14. Жалсопов Бато Сергеевич,05.02.1981 г.р., ур. г. Чита, прописан г. Чита, ул. Лазо д. 91., паспорт 7600 № 591973, выдан Ингодинским ОВД г. Читы 10.06.2002 года, не работающий, не судим, не разрабатывается, к уголовной ответственности не привлекается;

15. Геркис Денис Юрьевич, 17.03.1979 г.р., ур. Волгоградская область п. Рудня, прописан г. Чита, п. Антипиха ДОС 651, кв. 18, паспорт 7603 № 941698, выдан Ингодинским ОВД г. Читы 07.12.2003 года, не работающий, ранее судимый, разрабатывается в рамках ОД № 22/07, к уголовной ответственности не привлекается;

16. Максимов Игорь Георгиевич12.06.1969 г.р., ур. г. Чита, прописан г. Чита, ул. Лазо, д. 36, кв. 19., паспорт 7601 № 722357, выдан Ингодинским ОВД г. Читы 20.11.2002 года, не работающий, ранее судим, не разрабатывается, к уголовной ответственности не привлекается;

17. Коблов Владимир Владимирович20.08.1963 г.р., ур. Читинская область, г. Хилок, прописан Читинская область г. Хилок, ул. Дзержинского, д. 4, кв. 31, паспорт 7603 № 854054, выдан ОВД г. Хилок Читинской области 21.08.2003 года, не работающий, ранее не судимый, не разрабатывается, к уголовной ответственности не привлекается.

18. Давтян Роман Эдвардович, 03.03.1976 г.р., ур. г. Краснокаменска, прописан по адресу: г. Краснокаменск д. 602, кв. 47 (д.т. 4-01-51), паспорт 76 00 № 447789 выдан ОВД г. Краснокаменска 07.02.02 г., не работающий, ранее судимый;

19. Шевцов Игорь Александрович, 22.07.1964 г.р., уроженец г. Борзя Читинской области, прописан по адресу: г. Борзя, ул. Нагорная, д.10 «А», кв.17, паспорт 7600 №356459 выдан ОВД Борзинского района 21.12.2001 г., кличка «Пиня»;

20. Музыка Алексей Владимирович, 28.08.1958 г.р., уроженец г. Азов Ростовская область, прописан по адресу: Читинская область, Забайкальский район ст. Даурия, ДОС № 700, кв.5, паспорт 7603 №933766 выдан ОВД Забайкальского района 21.11.2002 г.;

21. Шевцов Андрей Викторович, 06.06.1977 г.р., уроженец г. Борзя Читинской области, прописан по адресу: г. Борзя, ул. Промышленная, д.11, кв.37, паспорт 7600 №454675 выдан ОВД Борзинского района 10.01.2002 г.;

22. Кабаков Сергей Михайлович,03.03.1981 г.р., уроженец с. Биликтуй Борзинский район Читинская область, прописан по адресу: г. Борзя, ул. Набережная, д.43, кв.1, паспорт 7604 №982300 ОВд Борзинского района 25.03.2004 г.;

23. Шорохов Александр Сергеевич, 07.10.1974 г.р., уроженец г. Томска, прописан по адресу: Читинская область, Забайкальский район, ст. Даурия, ДОС №723, кв.19, паспорт 7600 №338013 выдан ОВД Забайкальского района 31.08.2001 г.;

24. Авдиенко Александр Александрович, 01.4.1974 г.р., уроженец г. Борзя Читинской области, прописан по адресу: г. Борзя, ул. Промышленная, д.24, кв.1, паспорт 7606 №264595 выдан ОВД Борзинского района 31.08.2007 г., кличка «Шеф»;

25. Кибирев Роман Владимирович,02.10.1978 г.р., уроженец п. Оловянная, Читинская область, г. Борзя, ул. Б.Хмельницкого, д.84, паспорт 7606 №264591 выдан ОВД Борзинского района 31.08.2007 г., кличка «Ромаха»;

26. Зубайруев Зухраб Сулейманович,11.05.1976 г.р., уроженец с. Герга, Каякентского района, респ. Дагестан, прописан по адресу: г. Борзя, ул. Диспетчерская, д.9, кв.1, паспорт 7600 №341726 выдан ОВД Борзинского района 25.09.2001 г., кличка «Захар»;

27. Беломестнов Михаил Евгеньевич,16.01.1986 г.р., уроженец с. Улеты, Читинской области, прописан по адресу: г. Борзя, ул. Ведерникова, д.10, паспорт 7605 №157651 выдан ОВД Борзинского района 27.04.2006 г.;

28. Дягин Павел Михайлович,01.01.1983 г.р., уроженец г. Борзя, Читинской области, прописан по адресу: г. Борзя, ул. Учанина, д.7, кв.1, паспорт 7603 №033906 выдан ОВД Борзинского района 09.04.2003 г.;

29. Гаврилов Максим Александрович, 16.01.1986 г.р., уроженец с. Усугли Тунгокоченского района Читинской области, прописан по адресу: г. Борзя, ул. Дзержинского, д.40, кв.8, паспорт 7605 №033906 выдан ОВД Борзинского района 12.09.2004 г;

30. Парыгин Алексей Сергеевич,24.11.1989 г.р., русский, уроженец п. Погодаево Приаргунского района Читинской области, паспорт 7603 №943234 выдан ОВД Борзинского района Читинской области 24.02.2004 года, прописан и проживает – Забайкальский край Борзинский район г. Борзя ул. Нагорная дом 10 «а» кв.29, не работает, ранее судим – 2004 год п.п. «а,б,в» ч.2 ст.158 УК РФ.

31. Кузнецов Алексей Васильевич,20.03.1987 г.р., русский, уроженец г. Борзя Борзинского района Читинской области, паспорт 7601 №755815 выдан ОВД Борзинского района Читинской области 30.12.2002 года, прописан и проживает – Забайкальский край Борзинский район г. Борзя ул. Дзержинского дом 55 кв.3, не работает, ранее судим – 2004 год ст.30 ч.3 п.п. «а,б» ч.2 ст.158 УК РФ; 2007 год ч.1 ст.105 УК РФ.

32. Пляскин Артем Константинович,24.01.1980 г.р., русский, уроженец г. Борзя Борзинского района Читинской области, паспорт 7600 №326429 выдан ОВД Борзинского района Читинской области 10.07.2001 года, прописан и проживает – Забайкальский край Борзинский район г. Борзя пер. Диспетчерский дом 11 кв.4, не работает, ранее не судим.

33. Гугнин Василий Викторович,28.09.1985 г.р., русский, уроженец г. Борзя Борзинского района Читинской области, паспорт 7601 №755410 выдан ОВД Борзинского района Читинской области 23.12.2002 года, прописан и проживает – Забайкальский край Борзинский край г. Борзя ул. Победы дом 42 «а», не работает, ранее не судим.

34. Зиргельс Алексей Сергеевич,12.09.1983 г.р., русский, уроженец г. Борзя Борзинского района Читинской области, паспорт 7605 №060620 выдан ОВД Центрального района г. Читы 27.01.2005 года, прописан – Забайкальский край Борзинский район г. Борзя ул. Б. Хмельницкого дом 143, проживает - Забайкальский край Борзинский район г. Борзя ул. Б. Хмельницкого дом 12 кв.4, не работает, ранее не судим.

35. Кустов Алексей Андреевич,25.01.1989 г.р., русский, уроженец г. Борзя Борзинского района Читинской области, паспорт 7603 №856454 выдан ОВД Борзинского района Читинской области 26.05.2003 года, прописан и проживает – Забайкальский край Борзинский район г. Борзя ул. Нагорная дом 12 кв.4, не работает, ранее судим – 2006 год п.п. «а,в,г» ч.2 ст.161 УК РФ.

36. Рыбакин Максим Николаевич,18.12.1989 г.р., русский, уроженец г. Борзя Борзинского района Читинской области, паспорт 7607 №297554 выдан УФМС России по Читинской области в Борзинском районе 04.02.2008 года, прописан и проживает – Забайкальский край Борзинский район г. Борзя-2 ДОС 38 кв.18, не работает, ранее не судим.

37. Шестаков Евгений Александрович,09.12.1984 г.р., русский, уроженец г. Балей Балейского района Читинской области, паспорт 7605 №067302 выдан ОВД Борзинского района Читинской области 14.04.2005 года, прописан и проживает – Забайкальский край Борзинский район г. Борзя-2 дом 32 кв.13, не работает, ранее не судим.

Держатель общака:

Куковенко Василий Владимирович, 07.10.1977 г.р., ур. г. Краснокаменска, прописан по адресу: г. Краснокаменск, д. 806, кв. 59, может проживать по адресу: г. Краснокаменск, д.215, кв. 12, паспорт 76 03 № 801102 выдан ОВД г. Краснокаменска 11.02.03 г., известный в уголовно-преступной среде по кличке «Вася Куковена», является «держателем общака», не работающий, ранее судимый.

- в состав ОПФ входят 4 группы;

- по национальности участники ОПФ «Васильева» русские;

- по территориальному признаку ОПФ «Васильева» является региональным, территория дислокация является Забайкальский край;

- направленность деятельности ОПФ общеуголовная, экономическая;

- взаимоотношения ОПФ «Васильева» с другими ОПФ нейтральное.

Финансовую основу ОПФ «Васильева» составляют объекты экономики:

легально непосредственно контролируемые:

1. ООО «БНВ – Траст», зарегистрированное в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 4 по Читинской области и Агинскому Бурятскому автономному округу расположенной в г. Краснокаменске;

2. Краснокаменский благотворительный фонд «Байкал», зарегистрированное в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 4 по по Забайкальскому краю, расположенной в г. Краснокаменске;

3. ПБОЮЛ (предприниматель без образования юридического лица) Дорохин И.Ф. зарегистрированный в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 4 по по Забайкальскому краю, расположенной в г. Краснокаменске;

4. ПБОЮЛ (предприниматель без образования юридического лица) Кирилов Н.Л. зарегистрированный в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 4 по по Забайкальскому краю, расположенной в г. Краснокаменске.

5. ООО «Багрец», зарегистрированное в Инспекции Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Ингодинскому административному району г. Читы;

6. ООО «Затон»,зарегистрированное в Комитете разрешений и лицензирования Администрации г. Читы;

7. ООО «ЖелДорТрансВагонАвто»,зарегистрированное в Комитете разрешений и лицензирования Администрации г. Читы;

8. ООО «Ремстройпуть»,зарегистрированное в Инспекции Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Ингодинскому административному району г. Читы.

нелегально контролируемое:

9. ООО ЧОП «Лига», зарегистрированное в Инспекции Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Ингодинскому административному району г. Читы.

Участие в общественно-политической жизни региона лидера и участников ОПФ не установлено.

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту: