Подконтрольные объекты экономики не выявлялись.

Таким образом, ОПФ «Титова» в настоящее время составляет: 57 участников. Финансовую основу составляет 9 подконтрольных объектов экономики (8 легально, 1 нелегально). Три объекта экономики в настоящее время прекратили свою финансовую деятельность и переведены в группу риска:

- ООО «Айрон»;

- ООО «ЗабМеталКом»;

- ООО «Диа».

В первом полугодии 2008 года заведено ДОУ:

- 12.01.2008 г. заведено ОД № 05/08 под условным наименованием «Батя» в отношении лидера ОПФ Титова Ф.П.

- 07.05.2008 г. заведено ОД № 10/08 под условным наименованием «Председатель» в отношении Татлыбаева Б.М..

На конец отчетного периода в производстве находится 9 ОД в отношении участников ОПФ:

- 12.01.2008 г. заведено ОД № 05/08 под условным наименованием «Батя» в отношении Титова Ф.П.;

- 30.01.2007 г. заведено ОД № 2/07 под условным наименованием «Урки» в отношении Гончарова Е.В., Гвишиани Г.А.;

-17.01.2007 г. заведеноОД № 01/07 под условным наименованием «Чайки» в отношении Лицай М.А., Кривошеева В.Б.;

- 02.06.2007 г. заведено ОД № 24/07 под условным наименованием «Пионеры» в отношении Заутошвили С.Г., Сембинова Д.Б., Шабоян Н.С.;

- 18.06.2007 г. заведено ОД № 21/07 под условным наименованием «Дикие» в отношении Коваленко П.П.;

- 20.07.2007 г. заведено ОД № 17/07 под условным наименованием «Шнурки» в отношении Трудолюбова В.А.;

- 20.09.2007 г. заведено ОД № 34/07 под условным наименованием «Модные» в отношении Чибышева О.А., Гармаева В.А., Попова Д.Ю., Беспалого Р.В. и Чирова Д.А.;

- 20.10.2007 г. заведено ОД № 35/07 под условным наименованием «Автомойщик» в отношении Чернякова А.М;

- 07.05.2008 г. заведено ОД № 10/08 под условным наименованием «Председатель» в отношении Татлыбаева Б.М..

Прекращены 1 ДПОП в отношении лидера ОПФ Титова Ф.П. и 2 ОД, в рамках которых разрабатывались участники ОПФ:

- 12.01.2008 г. ДПОП 03/07 переведено в ОД № 05/08 под условным наименованием «Батя».

- 01.04.2008 г. прекращено ОД № 11/07 под условным наименованием «Скворцы» в отношении Лисичникова И.Ю., Лисичниковой Н.Ю., Перетолчина С.В., уголовные дела в отношении которых направлены в суд;

- 10.06.2008 г. прекращено ОД № 29/04 под условным наименованием «Кидалы» в отношении Пинега А.А., уголовное дело в отношении которого в настоящее время находится на рассмотрении в суде.

В первом полугодии 2008 года СУ при УВД по Забайкальскому краю по материалам сотрудников УБОП УВД по Забайкальскому краю возбуждено 10 уголовных дел в отношении активного участника ОПФ:

- в СЧ СУ при УВД по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело №2770 от 31.01.2008 года возбужденное по признакам преступления предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ в отношении Чибышева О.А.;

- в СЧ СУ при УВД по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело №2870 от 31.01.2008 года возбужденное по признакам преступления предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ в отношении Чибышева О.А.;

- в СЧ СУ при УВД по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело №2470 от 30.01.2008 года возбужденное по признакам преступлений предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 179 и п. «а» ч.3 ст. 163 УК РФ в отношении Чибышева О.А.;

- в СЧ СУ при УВД по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело №2570 от 30.01.2008 года возбужденное по признакам преступления предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 179 УК РФ в отношении Чибышева О.А.;

- в СЧ СУ при УВД по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело №3370 от 06.02.2008 года возбужденное по признакам преступления предусмотренного ч. 1 ст. 179 УК РФ в отношении Чибышева О.А..

- в СЧ СУ при УВД по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело №16470 от 02.06.2008 года возбужденное по признакам преступления предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ в отношении Чибышева О.А., Гармаева В.А., Беспалого Р.В. и Чирова Д.А.;

- в СЧ СУ при УВД по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело №16570 от 02.06.2008 года возбужденное по признакам преступления предусмотренного ч.2 ст. 330 УК РФ в отношении Чибышева О.А.;

- в СЧ СУ при УВД по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело №16370 от 02.06.2008 года возбужденное по признакам преступления предусмотренного п. «б, в» ч. 2 ст. 179 УК РФ в отношении Чибышева О.А., Гармаева В.А., Беспалого Р.В. и Чирова Д.А.;

- 28.04.2008 года Карымским ОВД возбуждено уголовное дело №130116 по признакам совершения преступления, предусмотренного п.п. «а, в» ч.2 ст.ю163 УК РФ в отношении Коваленко П.П.;

- 16.05.2008 года Нерчинским ОВД по материалам сотрудников УБОП УВД возбуждено уголовное дело №2121 по признакам совершения преступления, предусмотренного ч.2 ст.318 УК РФ в отношении Болквадзе Р.С..

На конец отчетного периода в производстве находится двадцать уголовных дел возбужденных по материалам сотрудников УБОП УВД по Забайкальскому краю на двадцать три эпизода:

- в СЧ СУ при УВД по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело № 62234 от 11.10.2007 года возбужденное по признакам преступлений предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 163, ч. 4 ст. 166 УК РФ в отношении Чибышева О.А., Гармаева В.А., Беспалого Р.В., Чирова Д.А. и Попова Д.Ю.;

- в СЧ СУ при УВД по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело № 62240 от 1.10.2007 года возбужденное по признакам преступления предусмотренного ч. 4 ст. 166 УК РФ в отношении Чибышева О.А., Гармаева В.А., Беспалого Р.В., Чирова Д.А. и Попова Д.Ю.;

- в СЧ СУ при УВД по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело № 62248 от 9.10.2007 года возбужденное по признакам преступления предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 179 УК РФ в отношении Чибышева О.А., Гармаева В.А., Беспалого Р.В., Чирова Д.А. и Попова Д.Ю.;

- в СЧ СУ при УВД по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело № 62249 от 9.10.2007 года возбужденное по признакам преступления предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 179 УК РФ в отношении Чибышева О.А., Гармаева В.А., Беспалого Р.В., Чирова Д.А. и Попова Д.Ю.;

- в СЧ СУ при УВД по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело № 62251 от 13.10.2007 года возбужденное по признакам преступления предусмотренного ч. 1 ст. 179 УК РФ в отношении Чибышева О.А., Гармаева В.А., Беспалого Р.В., Чирова Д.А. и Попова Д.Ю.;

- в СЧ СУ при УВД по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело № 62264 от 01.11.2007 года возбужденное по признакам преступления предусмотренного ч. 1 ст. 179 УК РФ в отношении Чибышева О.А., Гармаева В.А., Беспалого Р.В., Чирова Д.А. и Попова Д.Ю.;

- в СЧ СУ при УВД по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело № 62265 от 02.11.2007 года возбужденное по признакам преступления предусмотренного ч. 1 ст. 179 УК РФ в отношении Чибышева О.А., Гармаева В.А., Беспалого Р.В., Чирова Д.А. и Попова Д.Ю.;

- в СЧ СУ при УВД по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело № 62270 от 08.11.2007 года возбужденное по признакам преступления предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 163 УК РФ в отношении Чибышева О.А., Гармаева В.А., Беспалого Р.В., Чирова Д.А. и Попова Д.Ю.;

- в СЧ СУ при УВД по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело № 62275 от 08.11.2007 года возбужденное по признакам преступления предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 179 УК РФ в отношении Чибышева О.А., Гармаева В.А., Беспалого Р.В., Чирова Д.А. и Попова Д.Ю.;

- СЧ СУ при УВД по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело № 62282 от 17.11.2007 года возбужденное по признакам преступлений предусмотренных ч. 1 ст. 179 и п. «а» ч.2 ст.163 УК РФ в отношении Чибышева О.А., Гармаева В.А., Беспалого Р.В., Чирова Д.А. и Попова Д.Ю.;

- в СЧ СУ при УВД по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело № 2770 от 31.01.2008 года возбужденное по признакам преступления предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ в отношении Чибышева О.А., Гармаева В.А., Беспалого Р.В., Чирова Д.А. и Попова Д.Ю.;

- в СЧ СУ при УВД по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело № 2870 от 31.01.2008 года возбужденное по признакам преступления предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ в отношении Чибышева О.А., Гармаева В.А., Беспалого Р.В., Чирова Д.А. и Попова Д.Ю.;

- в СЧ СУ при УВД по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело № 2470 от 30.01.2008 года возбужденное по признакам преступлений предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 179 и п. «а» ч.3 ст. 163 УК РФ в отношении Чибышева О.А., Гармаева В.А., Беспалого Р.В., Чирова Д.А. и Попова Д.Ю.;

- в СЧ СУ при УВД по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело № 2570 от 30.01.2008 года возбужденное по признакам преступления предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 179 УК РФ в отношении Чибышева О.А., Гармаева В.А., Беспалого Р.В., Чирова Д.А. и Попова Д.Ю.;

- в СЧ СУ при УВД по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело № 3370 от 06.02.2008 года возбужденное по признакам преступления предусмотренного ч. 1 ст. 179 УК РФ в отношении Чибышева О.А., Гармаева В.А., Беспалого Р.В., Чирова Д.А. и Попова Д.Ю.;

- в СЧ СУ при УВД по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело № 16470 от 02.06.2008 года возбужденное по признакам преступления предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ в отношении Чибышева О.А., Гармаева В.А., Беспалого Р.В. и Чирова Д.А.;

- в СЧ СУ при УВД по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело № 16570 от 02.06.2008 года возбужденное по признакам преступления предусмотренного ч.2 ст. 330 УК РФ в отношении Чибышева О.А.;

- в СЧ СУ при УВД по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело № 16370 от 02.06.2008 года возбужденное по признакам преступления предусмотренного п. «б, в» ч. 2 ст. 179 УК РФ в отношении Чибышева О.А., Гармаева В.А., Беспалого Р.В. и Чирова Д.А.;

- 28.04.2008 года Карымским ОВД возбуждено уголовное дело № 130116 по признакам совершения преступления, предусмотренного п.п. «а, в» ч.2 ст. 163 УК РФ в отношении Коваленко П.П.;

- 16.05.2008 года Нерчинским ОВД Забайкальского края возбуждено уголовное дело № 2121 по признакам совершения преступления, предусмотренного ч.2 ст.318 УК РФ в отношении Болквадзе Р.С..

Приняты решения органами следствия по уголовным делам:

-уголовные дела№ 20097 по ч.2 ст.162 УК РФ, № 3237 по п.п. «а, в» ч.2 ст.163 УК РФ, № 62252 по п. «а» ч.2 ст.163 УК РФ возбужденныев отношении Заутошвили С.Г.; Сембинова Д.Б.; Шабояна Н.С. 31.01.2008 года направлены в суд.

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту: