Тема № 13. Криминологическая характеристика и профилактика преступлений в сфере экономической деятельности.

Преступления в сфере экономической деятельности являются той частью корыстной преступности, которая непосредственно свя­зана с экономическими отношениями общества. Эти преступления, получившие в статистических материалах название «преступления экономической направленности», посягают на собственность и дру­гие экономические интересы государства, отдельных групп граж­дан (потребителей, партнеров, конкурентов), а также на порядок управления экономической деятельностью в целях извлечения на­живы, зачастую в рамках и под прикрытием законной экономичес­кой деятельности.

В связи с реформированием экономики России, появлением новых форм собственности, развитием рыночных отношений, ин­теграцией страны в мировую экономику в отечественной крими­нологии подход к пониманию преступности в сфере экономичес­кой деятельности сблизился с определением этого явления в стра­нах с развитой рыночной экономикой.

В современной криминологии под преступностью в сфере эконо­мической деятельности(экономической преступностью) понимается совокупность корыстных преступлений экономической направлен­ности, совершаемых в данной сфере на определенной территории за определенный период гражданами в процессе их профессиональной деятельности и посягающих на интересы участников экономичес­ких отношений, а также порядок управления экономикой.

В настоящее время эта преступность приобретает все большую общественную опасность, поскольку именно сфера экономики ис­пытывает сегодня настоящий «шквал атак» со стороны представи­телей криминала.

В соответствии с действующим уголовным законодательством к преступлениям экономической направленности относятся прежде всего преступления в сфере экономической деятельности (незакон­ное и ложное предпринимательство; незаконная банковская дея­тельность; незаконное получение кредита; легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем; фальшивомонетничество; контрабанда; фиктивное и пред­намеренное банкротство; уклонение от уплаты налогов и сборов, таможенных платежей и др.), а также ряд иных преступлений, зат­рагивающих экономические интересы: часть преступлений против собственности (кража, мошенничество, присвоение и растрата); часть преступлений против интересов службы в коммерческих орга­низациях (злоупотребление полномочиями, злоупотребление пол­номочиями частными нотариусами и аудиторами, коммерческий подкуп); часть преступлений против государственной службы и службы в органах местного самоуправления (злоупотребление дол­жностными полномочиями, превышение должностных полномо­чий, служебный подлог, незаконное участие в предпринимательс­кой деятельности, получение взятки).

Как отмечалось выше, все эти преступления объединяют общ­ность мотивации (корысть) и экономическая направленность, а также иные криминологические характеристики.

К числу этих характеристик в первую очередь относится значи­тельный объем преступности, высокие темпы ее роста. Согласно официальным данным, в России ежегодно выявляется от 300 до 375 тыс. преступлений экономической направленности, что состав­ляет около 15% всех регистрируемых в стране преступлений. К уго­ловной ответственности за совершение этих преступлений привле­каются более 130 тыс. человек. Анализ статистических данных за последние годы свидетельствует о высоких темпах роста экономи­ческой преступности. Так, с конца 90-х гг. до настоящего времени она выросла в 1,7 раза, а ее среднегодовой прирост составил свы­ше 15%. Удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений в чис­ле преступлений экономической направленности составляет бо­лее 50%. В то же время динамика преступлений, выявляемых в сфере экономической деятельности, характеризуется неравномерностью. Количество регистрируемых преступлений постоянно меняется. Однако, как показывают криминологические исследования, эти данные все в меньшей степени отражают реальные масштабы пре­ступности данного вида.

Согласно многочисленным оценкам, подобное положение обус­ловлено: во-первых, тем, что большинство преступлений в сфере экономической деятельности относится к группе высоколатентных; во-вторых, снижением уровня информированности правоохрани­тельных органов о таких преступлениях и ослаблением деятельно­сти, направленной на их выявление; в-третьих, тем, что экономи­ческая преступность так или иначе затрагивает частный сектор, который любыми путями стремится не допустить к своей деятель­ности правоохранительные органы. Кроме того, большинство дол­жностных корыстных злоупотреблений, опосредованно затрагива­ющих интересы общества, совершаемых элитой, близкими к ней кругами, не становится предметом уголовного преследования. Даже при самых явных формах противоправного корыстолюбия действуетизвестное правило: если ты украл булку хлеба - пойдешь в тюрьму, а если железную дорогу - будешь сенатором.

Значительные коррективы при этом вносят процессы криминализации и декриминализации противоправных деяний в экономи­ке. Появляются новые специфические виды и формы преступной деятельности, требующие адаптации к ним правоохранительной системы, что приводит к временному снижению уровня регистри­руемой преступности в рассматриваемой сфере.

Вместе с тем реальные масштабы экономической преступности превратили ее в настоящее время в доминирующий фактор, кото­рый не только тормозит движение к рыночной экономике, но и может превратить страну в государство криминального типа.

Экономическая преступность охватывает различные виды пре­ступной деятельности, проявляющейся в разнообразных сферах,что находит отражение в ее структуре. Так, доля преступлений против собственности составляет свыше 25%; преступлений в сфере эко­номической деятельности - 12,5%; преступлений против интере­сов службы в коммерческих и иных организациях- около 3,5%; преступлений против государственной власти, интересов государ­ственной службы и службы в органах местного самоуправления - свыше 6%.

Как показывает практика, небывалых масштабов достигли хищения в форме присвоения и растраты, взяточничество, фальшивомонетничество и контрабанда, незаконное предпри­нимательство и обман потребителей. Опасные организацион­ные формы приобретает преступность в сфере обращения дра­гоценных металлов и природных драгоценных камней. Крими­нальное предпринимательство постепенно вытесняет честный бизнес во внешнеэкономической деятельности и на потреби­тельском рынке.

Экономические преступления носят все более изощренный ха­рактер, маскируются под прогрессивные формы рыночной дея­тельности. Приметой времени стали проникновение общеуголов­ной преступности в экономику и ее трансформация в экономи­ческую организованную преступность, что неизбежно приводит к нарушению нормального экономического развития государства. По различным оценкам, организованные преступные формиро­вания установили контроль над 40 тыс. различных организаций с разнообразными формами собственности. В их числе 1,5 тыс. пред­приятий государственного сектора, 4 тыс. акционерных обществ, около 600 банков.

Криминологической особенностью данной преступности явля­ется также и постоянное расширение видов преступных посяга­тельств в сфере экономики. Так, наряду с традиционными преступ­лениями широкое распространение получили такие новые виды экономических преступлений, как незаконное предприниматель­ство; легализация (отмывание) денежных средств; незаконные сдел­ки с валютными ценностями и т.д.

При всем многообразии форм и видов преступлений экономи­ческой направленности особо следует выделить их совершение в следующих сферах: финансово-кредитной, внешнеэкономической, потребительского рынка, в области сделок с недвижимостью, а так­же уплаты налогов и иных платежей. Ежегодно в стране регистри­руется более 45 тыс. преступлений на потребительском рынке, око­ло 70 тыс. - в финансово-кредитной сфере, более 9 тыс. - во внеш­неэкономической деятельности, свыше 3,5 тыс. преступлений, связанных с приватизацией.

Преступления в финансово-кредитной сфере занимают особое ме­сто в структуре экономической преступности вследствие аккуму­ляции в этой сфере колоссального количества денежных средств и из-за возможности получения преступниками за сравнительно короткий срок незаконной сверхприбыли. О высокой степени криминализации финансово-кредитной системы российской эконо­мики и огромных масштабах причиняемого стране ущерба свиде­тельствуют данные Интерпола, согласно которым доходы органи­зованной преступности в указанной сфере превышают доходы от иной преступной деятельности в целом, уступая лишь наркобиз­несу. К основным формам экономической преступности в этой сфере относятся:

- контроль со стороны организованной преступности коммер­ческих банков;

- криминальные денежные расчеты;

- коррумпированность банковской и кредитно-денежной сис­темы, особенно связанной с деятельностью чековых и других аук­ционов и инвестиционных фондов;

- бесконтрольное обналичивание денежных средств;

- фальшивомонетничество, в результате которого в оборот вы­пускаются фальшивые деньги, валюта, ценные бумаги, банковские документы;

- фиктивное и умышленное банкротство.

Небывалых масштабов достигли хищения денежных средств по подложным платежным документам, незаконное получение и не­целевое использование льготных кредитов, утечка капиталов в за­рубежные банки, валютное спекуляции на бирже, отмывание пре­ступно нажитых средств.

Активное проникновение криминальных структур в коммерчес­кие предприятия (в том числе банки), массовые махинации с круп­ными денежными суммами крайне пагубно сказываются на состо­янии экономики, приводят к тяжелым финансовым кризисам.

Во внешнеэкономической деятельности наряду с присвоением ва­лютной выручки и денежных средств, взяточничеством при лицен­зировании и квотировании распространение получили махинации при экспорте стратегически важного сырья и других природных ресурсов. Преступные сообщества с помощью незаконно получен­ных или поддельных лицензионных и таможенных документов для легального вывоза грузов за границу создают надежные условия для контрабанды. По мнению сотрудников правоохранительных орга­нов, таким образом в массовом порядке вывозятся цветные и ред­коземельные металлы в страны СНГ с последующим перемещени­ем в государства дальнего зарубежья. Кроме того, каналом получе­ния сверхприбыли является ввоз в Россию различных товаров контрабандным путем. По имеющимся данным, только из-за этого государственная казна недополучает в виде неуплаты от 35 до 50% таможенных пошлин.

Сфера потребительского рынка характеризуется также резким обострением криминогенной обстановки. Как свидетельствует ста­тистика, почти каждое пятое экономическое преступление связано с потребительским рынком. К таким преступлениям относятся в первую очередь обман потребителей, незаконное предприниматель­ство. Потребительский рынок, по оценкам сотрудников правоох­ранительных органов, сегодня полностью контролируется крими­нальными структурами, определяющими долю продаж, устанавли­вающими цены и собирающими «дань» как в виде доли от участия в капитале, так и в виде прямых платежей за право торговли.

Возможность приобретения недвижимости и основных средств производства, переходящих в результате приватизации из государ­ственного или муниципального владения в частное, обусловливает повышенный интерес преступных элементов к этой деятельности. Экономическая преступность, связанная с недвижимостью, особен­но расцветает в период резких изменений ценности денег, когда капитал направляется к объектам, сохраняющим и даже увеличи­вающим свою ценность.

Диапазон корыстных злоупотреблений в сфере сделок с недви­жимостью достаточно широк. Это присвоение, мошенничество, взяточничество. Именно в этой сфере совершается наибольшее число злоупотреблений, связанных с переделом собственности. Существующая статистика - это лишь надводная часть айсберга. Реальную картину в сфере массовых нарушений в ходе приватиза­ции представить достаточно сложно.

Налоговые преступления для государств с рыночной экономи­кой - явление типичное и имеющее массовый характер. Сегод­ня в России идет становление современной налоговой системы, налаживание работы органов, призванных контролировать по­ступления налоговых средств в бюджет. Наряду с этим организо­ванный характер приобретает и уклонение от налогообложения, превращающееся в одно из направлений криминальной деятель­ности.

Несмотря на относительно небольшой удельный вес преступ­лений экономической направленности в общем числе зарегист­рированных преступлений (около 15%), ущерб от их совершения многократно превышает совокупные материальные потери от об­щеуголовных преступлений и ежегодно достигает, по данным МВД России, более 60 млрд рублей.

При анализе экономической преступности необходимо учиты­вать особо высокий уровень ее латентности. Реальные масштабы этой скрытой преступности несопоставимы с количеством зарегистри­рованных преступлений. Большинство экономических преступле­ний по разным причинам не находит отражения в официальной статистике - уровень их латентности находится в пределах 70-95%. Результаты специальных исследований свидетельствуют, что вся зарегистрированная экономическая преступность составляет не более трети от ее общего фактического массива.

В то же время уровень латентности преступлений экономичес­кой направленности существенно различается по отдельным ее ви­дам. Например, сравнительно низкую латентность имеют преступ­ления, связанные с изготовлением и сбытом поддельных денег и ценных бумаг, т.к. факты фальшивомонетничества выявляются в результате проведения проверок при расчете за товары либо при поступлении в кредитно-банковские учреждения.

Наиболее латентными являются: незаконное предприниматель­ство; преступления, связанные с легализацией (отмыванием) де­нежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем; монополистические действия и ограничение конкуренции; принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения; изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов, взяточничество.

На значительной латентности преступлений в сфере экономи­ческой деятельности сказывается и пассивность населения. Так, выборочные исследования свидетельствуют, что около 80% опро­шенных граждан ежегодно становятся потерпевшими от эконо­мических преступлений, а 2,8% из них - два и более раза. Однако лишь каждый девятый потерпевший обратился в правоохранитель­ные органы с заявлением о совершенном в отношении его пре­ступлении.

Наиболее распространенными аргументами отказа граждан от обращения за помощью в правоохранительные органы стали:

- недоверие определенной части населения этим органам;

- нежелание иметь дело с их сотрудниками, т.к. бытует мнение, согласно которому сотрудники, получив заявление об экономичес­ком преступлении, не станут заниматься розыском преступника;

- длительность процессуальной процедуры, которую необходи­мо пройти потерпевшему или свидетелю.

Проблема латентности экономической преступности усугубля­ется и стремлением сотрудников правоохранительных органов ис­кусственно улучшить показатели раскрываемое преступлений. С другой стороны, в ряде регионов страны на фоне низких показа­телей по борьбе с экономической преступностью отмечаются фак­ты искусственного завышения количества выявленных преступле­ний экономической направленности путем необоснованной поста­новки на учет общеуголовных преступлений как экономических, регистрации одного длящегося преступления как ряда отдельных эпизодов преступной деятельности.

Такая ситуация ведет к искажению статистической картины эко­номической преступности, затрудняет объективную оценку ее дей­ствительных масштабов, выработку адекватных управленческих решений, а в итоге и эффективное противодействие ей.

Особая общественная опасность экономической преступности обусловливается как непосредственным ущербом, наносимым ею, так и тем, что совершение преступлений экономической направ­ленности подрывает экономику страны, обеспечивает субъектам криминальных деяний достижение незаконного обогащения, как правило, средствами, которые не только не способствуют увели­чению совокупного богатства в обществе (валового внутреннего продукта, национального дохода), но ведут к социально неспра­ведливому его перераспределению. Другими словами, удовлетво­рение потребностей одних субъектов экономических отношений удовлетворяется за счет потребностей других субъектов этих от­ношений.

В центре криминальных интересов оказались практически все источники получения сверхприбыли. Наиболее интенсивное раз­витие экономическая преступность получила в ресурсодобывающих регионах страны (Татарстан, Якутия, Тюменская и Оренбургская области), в крупных промышленных центрах (Урал, Иркутская об­ласть, города Красноярск, Нижний Новгород, Тольятти), в пригра­ничных регионах и свободных экономических зонах (Краснодарс­кий край, Ингушетия, Калининград, Владивосток), а также в фи­нансовых центрах России (города Москва, Санкт-Петербург).

Преступные посягательства оказывают значительное влияние на дестабилизацию банковской, внешнеэкономической, торговой де­ятельности, инвестиционный климат и производство.

Деятельность преступников направлена на изготовление и сбыт поддельных денег, фиктивных векселей, на незаконное получение и использование государственных целевых кредитов, которые, как правило, связаны с получением в коммерческих банках безвозврат­ных кредитов и ссуд с использованием фиктивных организаций и структур.

Следует также отметить, что преступность в сфере экономичес­кой деятельности наносит обществу не только больший материальный ущерб, чем общеуголовная преступность. Порой, в частности, в сфере потребительского рынка, возникает (или может возникнуть) серьезная угроза здоровью людей, а нередко - и самой их жизни. Так, смертность в результате отравлений суррогатами определяется цифрой в десятки тысяч человек. В основном это жертвы употреб­ления фальсифицированных спиртных напитков. Ежегодно право­охранительными органами выявляется и ликвидируется около 1,5 тыс. подпольных производств по выпуску алкогольной продук­ции; из цехов и торговой сети изымается более 7 млн бутылок винно-водочных изделий кустарного производства.

Кроме того, преступность в сфере экономической деятельности разрушает доверие людей к настоящему деловому миру, к честным предпринимателям.

Все указанные последствия имеют социальный смысл, посколь­ку связаны с нарушением прав граждан, которым в результате эко­номических преступлений наносится серьезный ущерб.

Общественная опасность экономических преступлений неизме­римо возрастает в связи с их совершением организованными преступ­ными формированиями и фактическим сращиванием экономической и общеуголовной преступности. В настоящее время, по данным стати­стики, ежегодно около 10 тыс. преступлений экономической на­правленности совершаются организованными группами или пре­ступными сообществами. Как правило, этими формированиями совершаются наиболее опасные, наносящие огромный вред эконо­мике страны в целом и отдельным предприятиям и гражданам, в частности, особенно сложные для раскрытия, изощренные эконо­мические преступления.

Преступные группировки активно осуществляют свою деятель­ность в легальной экономике, осваивая наиболее прибыльные ее сферы: алюминиевую отрасль, нефте- и газодобычу и связанную с ней переработку и сбыт горюче-смазочных материалов, кредитно-финансовую сферу, производство и сбыт винно-водочной и табач­ной продукции, легковых автомобилей, аудио- и видеопродукции, сбыт угля, торговлю недвижимостью, добычу, переработку и сбыт ценных пород рыб и морепродуктов.

Проникая в различные сферы экономики, преступные сообще­ства стремятся не только к установлению контроля за деятельнос­тью конкретных предприятий, но и к созданию собственных структур, способных занять лидирующее положение в инфраструктуре отдельных отраслей производства.

По данным МВД России, более четверти преступных сообществ (а в экономически развитых регионах - до половины) «отмывают» преступно нажитые капиталы через легальные коммерческие струк­туры путем приобретения недвижимости, контрольных пакетов ак­ций предприятий, вложения средств в различные виды бизнеса.

Организованные преступные формирования быстро приспосаб­ливаются к новым формам и методам различных видов предприни­мательской деятельности. Они активно используют в преступных целях складывающуюся рыночную конъюнктуру, информационные технологии. Возрастает количество преступлений, совершаемых в сфере высоких технологий, с использованием специальных позна­ний в сфере финансовой и экономической деятельности.

Следствием растущих масштабов экономической преступности является рост нелегальных доходов, что на фоне нехватки бюджет­ных средств приводит к недопустимому разрыву между величиной доходов дельцов «теневого» бизнеса и работников бюджетной сфе­ры, пенсионеров, инвалидов. Доходы 10% наиболее обеспеченного населения превысили доходы 10% наименее обеспеченного насе­ления более чем в 15 раз. Указанное обстоятельство приводит к на­растанию социальной напряженности в обществе и недоверию к государственным и властным институтам, расширению коррупции.

Наиболее пораженными коррупционными процессами оказа­лись структуры государственной власти и управления, связанные с экономикой, реформированием отношений собственности, прове­дением земельной реформы, рассмотрением и решением вопросов финансирования, выделения централизованных кредитов, осуще­ствления банковских операций, лицензирования и квотирования, импорта и экспорта, распределения фондов, создания и регистра­ции предприятий малого и среднего бизнеса.

Криминологическое значение для экономической преступнос­ти имеют и особенности личности соответствующего преступника.

Лица, совершающие эти преступления, отличаются высокой социальной приспособленностью, хорошей ориентацией в соци­альных и правовых нормах. Данный тип личности преступника ха­рактеризуют корыстная мотивация, стремление к наживе, роско­ши, утилитарность, прагматизм, гипертрофированное представление о роли денег: «деньги решают все», «что нельзя купить за день­ги, можно купить за большие деньги». Как правило, это мужчины и женщины, достигшие возраста 30 и более лет, имеющие высшее или среднее образование, работающие в государственных или частных экономических структурах.

Вершина «дерева целей» этих лиц формируется в соответствии с так называемой дихотомией целей экономического преступника - в своей противоправной деятельности типичный экономический преступник стремится к укреплению либо завоеванию как прочно­го экономического положения (за счет максимизации прибыли), так и высоких статусных позиций в обществе. Достижение сверх­прибыли обеспечивается ими за счет не приемлемого для легаль­ной хозяйственной системы поведения - прямого нарушения уго­ловного, гражданского, налогового, таможенного и иного законо­дательства либо ухода от исполнения юридических обязанностей в условиях нестабильности, пробельности и противоречивости зако­нодательства.

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту: