ГЛАВА 2. МЕТОДИКА И ТАКТИКА РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕНИЧЕСТВА В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Особенности возбуждения уголовного дела
Типичные ситуации первоначального этапа расследования
Тактические особенности производства отдельных следственных действий при расследовании мошенничества в сфере компьютерной информации
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В завершение необходимо сформулировать следующие выводы.
1)
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Нормативные правовые акты
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, ред. от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Рос. газета. – 1993. – 25 декабря. – № 237.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 28.11.2015) // Собрание законодательства РФ. – №25. – 1996. – Ст. 2954.
3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 03.11.2015) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1. Ч. 1. Ст. 1.
4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 13.07.2015) // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 52. – Ст. 4921.
5. Федеральный закон от 29 ноября 2012 г. № 207-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 2012. – № 49. – Ст. 6752.
6. Методические рекомендации по осуществлению прокурорского надзора за исполнением законов при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации (утв. Генпрокуратурой России) // СПС КонсультантПлюс.
6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г. № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2008. – № 2.
Научная и методическая литература
1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика. Учебник для вузов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2010. – 944 с.
2. Агибалов В.Ю. Виртуальные следы в криминалистике и уголовном процессе: монография. – М.: Юрлитинформ, 2012. – 152 с.
3. Алферов С.Н., Будзиевский М.Ю. Некоторые аспекты криминалистической характеристики экономических преступлений в современных условиях // Общество и право. – 2010. – № 4. – С. 264-269.
4. Афзалетдинова Г.Х. Личность преступника как элемент криминалистической характеристики по делам о присвоении или растрате чужого имущества // Совершенствование следственной и экспертной практики. Тезисы докладов и сообщений международной научно-практической конференции (10-11 апреля 2008 г.). – Омск: Изд-во Омск. акад. МВД России, 2008. – С. 91-93.
5. Бакрадзе А.А. Растрата как форма злоупотребления доверием // Налоги (журнал). – 2009. – № 3. – С. 27-30.
6. Бакрадзе А.А. Присвоение как форма злоупотребления доверием // Российский следователь. – 2009. – № 7. – С. 9-12.
7. Бакрадзе А.А. Вверенное имущество как предмет присвоения или растраты // Российский следователь. – 2009. – № 8. – С. 12-14.
8. Бакрадзе А.А. Проблемы субъективной стороны присвоения и растраты // Российский следователь. – 2007. – № 16. – С. 12-14.
9. Белокуров О. К вопросу об объекте присвоения и растраты // Мировой судья. – 2009. – № 2. – С.
10. Бескровный Ю.В. Планирование как метод организации раскрытия и расследования преступлений // Российский следователь. – 2010. – № 5. – С. 2 - 3.
11. Воронцова С.В. Киберпреступность: проблемы квалификации преступных деяний // Российская юстиция. 2011. № 2. С. 14 - 15.
12. Гладких В.И. Компьютерное мошенничество: а были ли основания его криминализации? // Российский следователь. 2014. № 22. С. 25 - 31.
13. Гаврилин Ю.В., Шипилов В.В. Особенности следообразования при совершении мошенничеств в сфере компьютерной информации // Российский следователь. 2013. № 23. С. 2 - 6.
14. Гришина Е.П. Криминалистическая методика расследования преступлений с участием лиц, обладающих специальными познаниями // Эксперт-криминалист. – 2009. – № 4. – С. 2 - 4.
15. Давыдов Я.В. Оперативно-розыскная деятельность. – М: Приор, 2010. – 315 с.
16. Деревянко А.И., Езикян В.И. Криминалистика: Учеб. пособие. – Новочеркасск: ЮРГТУ, 2009. – 164 с.
17. Елин В.М. Мошенничество в сфере компьютерной информации как новый состав преступления // Бизнес-информатика. 2013. №2(24). С. 70 - 76.
18. Ефремова М.А. К вопросу о понятии компьютерной информации // Российская юстиция. 2012. № 7. С. 50 - 52.
19. Карпова Н.А. Хищение чужого имущества: вопросы квалификации и проблемы дифференциации уголовной ответственности / Под ред. Н.Г. Кадникова. – М.: Юриспруденция, 2011. – 184 с.
20. Колосовский В.В. Теоретические проблемы квалификации уголовно-правовых деяний: монография. – М.: Статут, 2011. – 398 с.
21. Комаров А.А. Об уточнении понятия «компьютерное мошенничество» в свете законодательных инициатив Верховного Суда РФ // Юрист. 2013. N 17. С. 33 - 36.
22. Кондрат Е.Н. Правонарушения в финансовой сфере России. Угрозы финансовой безопасности и пути противодействия. М.: Юстицинформ, 2014. 928 с.
23. Кравцов И.А. Противодействие хищениям чужого имущества с использованием служебного положения: уголовно-правовые и криминологические аспекты (по материалам центрально-черноземного региона): дис. … канд. юрид. наук. – Воронеж, 2013. – 236 с.
24. Криминалистика: учебник / Под ред. А.Г. Филиппова. – М.: Высшее образование, Юрайт-Издат, 2009. – 441 с.
25. Криминалистика: учебник / Под ред. Е.П. Ищенко. – М.: Проспект, 2011. – 504 с.
26. Криминалистика: учебное пособие / Под общ. ред. С.М. Колотушкина. – М.: Дашков и К, 2012. – 646 с.
27. Лебедева А.А. Мошенничество в сфере высоких технологий // СПС КонсультантПлюс. 2014.
28. Леонтьев В.П. Новейшая энциклопедия. Компьютер и Интернет. М.: ОЛМА Медиа Групп, 2012. 960 с.
29. Лопашенко Н.А. Посягательства на собственность: монография. – М.: Норма, Инфра-М, 2012. – 528 с.
30. Медведев Е.В. Момент окончания хищения в уголовном праве России // Российский судья. – 2011. – № 8. – С. 12-15.
31. Мещеряков В.А. Преступления в сфере компьютерной информации: основы теории и практики расследования. Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 2002. С. 94 - 119.
32. Мещеряков В.А. Основы методики расследования преступлений в сфере компьютерной информации: автореф. дис. … докт. юрид. наук. Воронеж, 2001. 39 с.
33. Мещеряков В.А. Следы преступлений в сфере высоких технологий // Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2013. № 5 (10). С. 265 - 270.
34. Мочагин П.В. Новые формы следообразований в криминалистике и судебной экспертизе // Судебная экспертиза в парадигме российской науки (к 85-летию Ю. Г. Корухова): сб. материалов 54-х кримин. чтений: в 2 ч. М. : Академия управления МВД России, 2013. Ч. 2. С. 97 - 101.
35. Мочагин П.В. Виртуально-информационный и невербальный процесс отражения следообразований как новое направление в криминалистике и судебной экспертизе // Вестник Удмуртского университета. 2013. Вып. 2. С. 148 - 154.
36. Олиндер Н.В. Типичные способы совершения преступлений с использованием электронных платежных средств и систем // Эксперт-криминалист. 2014. № 1. С. 13 - 15.
37. Полякова М.А. Использование специальных познаний и помощи специалиста на первоначальном этапе расследования преступлений // Эксперт-криминалист. – 2009. – № 3. – С. 5 - 8.
38. Потапкин С.Н., Солдатов А.В., Утешева Т.Т., Данилов Д.А. Вопросы объективной стороны мошенничества в сфере компьютерной информации в судебно-следственной практике // Библиотека научных публикаций «Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ». 2015. № 1.
39. Протасевич А.А., Зверянская Л.П. Криминалистическая характеристика компьютерных преступлений // Российский следователь. 2013. № 11. С. 45 - 47.
40. Расследование отдельных видов мошенничества / Под ред. А.Г. Филиппова, Л.Е. Чистовой. М.: Юрлитинформ, 2014. 280 с.
41. Репин М.Е. Преступления в сфере компьютерной информации: проблемы выявления и раскрытия / М. Е. Репин, А. Ю. Афанасьев // Молодой ученый. 2015. 15. С. 460-463. http://www.moluch.ru/archive/95/21286/
42. Ростовский Ю.М., Гречков В.Ю. Внешнеэкономическая деятельность: учебник. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Магистр, 2008. 591 с.
43. Сынгаевский Д.В. Мошенничество в глобальной сети Интернет как объект виктимологического исследования // Современный юрист. 2013. № 4. С. 136 - 144.
44. Смирнова И.Г. Ценность как основная категория аксиологии и ее значение в праве // Известия Иркутской государственной экономической академии. 2010. № 5 (73). С. 144–148.
45. Смушкин А. Виртуальные следы в криминалистике // Законность. 2012. № 8. С. 43 - 45.
46. Старичков М.В. Использование информации из компьютерных сетей в качестве доказательств // Право и кибербезопасность. 2014. № 2. С. 39 - 43.
47. Старцев Г.В. Экономические аспекты противодействия финансированию терроризма // Административное право и процесс. 2013. № 1. С. 39 - 43.
48. Суслопаров А.В. Компьютерные преступления как разновидность преступлений информационного характера: дис. ... канд. юрид. наук / А.В. Суслопаров. – Красноярск, 2010. – 210 с.
49. Сухаренко А. Скимминг вне закона // ЭЖ-Юрист. 2015. № 37. С. 3.
50. Ткачев А.В. Исследование компьютерной информации в криминалистике // Эксперт-криминалист. 2012. № 4. С. 5 - 8.
51. Топорков А.А. Криминалистика: учебник. – М.: КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 2012. – 464 с.
52. Третьяк М. Правила квалификации компьютерного мошенничества и преступлений, предусмотренных гл. 28 УК РФ // Уголовное право. 2014. № 4. С. 69 - 74.
53. Третьяк М.И. Проблемы квалификации новых способов мошенничества // Уголовное право. 2015. № 2. С. 94 - 98.
54. Тютюник Р.Н., Новопашин Р.Р. Передача сообщения о преступлении по территориальной подследственности как способ укрытия преступления // Законность. 2015. № 9. С. 34 - 37.
55. Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части: учебник / Под ред. А.И. Чучаева. – М.: КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 2013. – 704 с.
56. Федотов П., Адельханян Р., Аминов Д. Криминалистика. Учебник для вузов. – М.: Юнити, 2011. – 239 с.
57. Филаненко А.Ю. Уголовная ответственность за хищение чужого имущества по уголовному законодательству Российской Федерации: Монография. – Челябинск: Фрегат, 2006. – 165 с.
58. Филимонов С.А. Проблемы борьбы с компьютерным мошенничеством как потенциальной угрозой информационному сообществу // Современное право. 2014. № 9. С. 123 - 127.
59. Халиуллин А.И. Подходы к определению киберпреступления // Российский следователь. 2015. № 1. С. 34 - 39.
60. Чебуренков А.А. Тактические цели (задачи) в деятельности следователя // Российский следователь. – 2011. – № 24. – С. 7-9.
61. Шевченко Е.С. О криминалистической трактовке понятия «киберпреступность» // Информационное право. 2014. № 3. С. 29 - 32.
62. Шевченко Е.С. Актуальные проблемы расследования киберпреступлений // Эксперт-криминалист. 2015. № 3. С. 29 - 30.
63. Шибанова Е.В. Особенности реализации следственных действий, проводимых с использованием кибернетических систем // Право и кибербезопасность. 2014. № 1. С. 51 - 54.
64. Южин А.А. Дискуссионные вопросы мошенничества в сфере компьютерной информации // Право и кибербезопасность. 2014. № 2. С. 15 - 18.
65. Экономическая информатика / Под ред. В.П. Косарева, Л.В. Еремина. М.: Финансы и статистика, 2001. 592 с.
66. Яблоков Н.П. Криминалистика. Учебник. – М.: Юрайт, 2011. – 280 с.
67. Яни П.С. Специальные виды мошенничества // Законность. 2015. № 8. С. 35 - 40.
Судебная практика
1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г. № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2008. – № 2.
2. Приговор Преображенского районного суда г. Москвы от 5 марта 2014 г. по делу № 1-74/2014 (1-956/2013;). – URL: http://судебныерешения.рф/bsr/case/6717922 (дата обращения: 11.12.15).
Ресурсы Интернет
1. Безмалый В.Ф. Мошенничество в Интернет. http://itband.ru/2009/07/phishing/ (дата обращения: 20.12.15).
2. Брэндон Д. Пять способов, с помощью которых хакеры могут украсть ваш бизнес. URL: http://www.equipnet.ru/management/articles/articles_ 1442.html (дата обращения: 06.01.15).
3. Данные ГИАЦ МВД РФ. Официальный сайт. – URL: http://www.mvd.ru/ presscenter/statistics/reports (дата обращения: 20.12.15).
4. Жадан В.Н. Актуальные вопросы уголовно-правовой характеристики мошенничества // Молодой ученый. 2014. №10. С. 313-319. http://www.moluch.ru/archive/69/11922/
5. Коломинов В.В. Мошенничество в сфере компьютерной информации: криминалистический аспект // Известия Иркутской государственной экономической академии (Байкальский государственный университет экономики и права). – 2015. – Т. 6. – № 1. – URL: http://eizvestia.isea.ru/reader/article.aspx?id=19976 (дата обращения: 09.01.15).
6. Шаломанов О. Мошенничество в сети: скандинавский аукцион. URL: http://www.us-rostov.ru/?p=417 (дата обращения: 27.12.15).
[1] Халиуллин А.И. Подходы к определению киберпреступления // Российский следователь. 2015. № 1. С. 35.
[2] Федеральный закон от 29 ноября 2012 г. № 207-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2012. № 49. Ст. 6752.
[3] Южин А.А. Дискуссионные вопросы мошенничества в сфере компьютерной информации // Право и кибербезопасность. 2014. № 2. С. 16.
[4] Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (ред. от 31.12.2014) // Собрание законодательства РФ. 2006. № 31. Ч.1. Ст. 3448.
[5] Елин В.М. Мошенничество в сфере компьютерной информации как новый состав преступления // Бизнес-информатика. 2013. №2 (24). С. 72.
[6] Ефремова М.А. К вопросу о понятии компьютерной информации // Российская юстиция. 2012. № 7. С. 51.
[7] Третьяк М. Правила квалификации компьютерного мошенничества и преступлений, предусмотренных гл. 28 УК РФ // Уголовное право. 2014. № 4. С. 70.
[8] Овсюков Д.А. Блокирование информации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет путем создания искусственной перегрузки компьютерной системы: уголовно-правовой анализ // Российский следователь. 2014. № 4. С. 35 - 39.
[9] Приговор Преображенского районного суда г. Москвы от 5 марта 2014 г. по делу № 1-74/2014 (1-956/2013;). URL: http://судебныерешения.рф/bsr/case/6717922 (дата обращения: 11.12.15).
[10] Сухаренко А. Скимминг вне закона // ЭЖ-Юрист. 2015. № 37. С. 3.
[11] Гладких В.И. Компьютерное мошенничество: а были ли основания его криминализации? // Российский следователь. 2014. № 22. С. 27.
[12] Лопашенко Н.А. Посягательства на собственность: монография. М.: Норма, Инфра-М, 2012. С. 169.
[13] Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 03.11.2015) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1. Ч. 1. Ст. 1.
[14] Криминалистика: учебное пособие / Под общ. ред. С.М. Колотушкина. М., 2012. С. 212.
[15] Алферов С.Н., Будзиевский М.Ю. Некоторые аспекты криминалистической характеристики экономических преступлений в современных условиях // Общество и право. 2010. № 4. С. 266.
[16] Федотов П., Адельханян Р., Аминов Д. Криминалистика. Учебник для вузов. М.: Юнити, 2011. С. 189.
[17] Кондрат Е.Н. Правонарушения в финансовой сфере России. Угрозы финансовой безопасности и пути противодействия. М.: Юстицинформ, 2014. С. 216.
[18] Брэндон Д. Пять способов, с помощью которых хакеры могут украсть ваш бизнес. URL: http://www.equipnet.ru/management/articles/articles_1442.html (дата обращения: 06.01.15).
[19] Безмалый В.Ф. Мошенничество в Интернет. http://itband.ru/2009/07/phishing/ (дата обращения: 20.12.15).
[20] См.: Ростовский Ю.М., Гречков В.Ю. Внешнеэкономическая деятельность: учебник. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Магистр, 2008. С. 211.
[21] Гладких В.И. Компьютерное мошенничество: а были ли основания его криминализации? // Российский следователь. 2014. № 22. С. 26.
[22] Воронцова С.В. Киберпреступность: проблемы квалификации преступных деяний // Российская юстиция. 2011. № 2. С. 14.
[23] См.: Старцев Г.В. Экономические аспекты противодействия финансированию терроризма // Административное право и процесс. 2013. № 1. С. 39.
[24] Шаломанов О. Мошенничество в сети: скандинавский аукцион. URL: http://www.us-rostov.ru/?p=417 (дата обращения: 27.12.15).
[25] Суслопаров А.В. Компьютерные преступления как разновидность преступлений информационного характера: дис. ... канд. юрид. наук. Красноярск, 2010. С. 49.
[26] Экономическая информатика / Под ред. В.П. Косарева, Л.В. Еремина. М.: Финансы и статистика, 2001. С. 440.
[27] См.: Коломинов В.В. Мошенничество в сфере компьютерной информации: криминалистический аспект // Известия Иркутской государственной экономической академии (Байкальский государственный университет экономики и права). 2015. Т. 6. № 1. URL: http://eizvestia.isea.ru/reader/article.aspx?id=19976 (дата обращения: 09.01.15).
[28] Смушкин А. Виртуальные следы в криминалистике // Законность. 2012. № 8. С. 43.
[29] Мочагин П.В. Новые формы следообразований в криминалистике и судебной экспертизе // Судебная экспертиза в парадигме российской науки (к 85-летию Ю. Г. Корухова): сб. материалов 54-х кримин. чтений: в 2 ч. М.: Академия управления МВД России, 2013. Ч. 2. С. 98.
[30] Смушкин А.Б. Виртуальные следы в криминалистике // Законность. 2012. № 8. С. 44.
[31] Агибалов В.Ю. Виртуальные следы в криминалистике и уголовном процессе: монография. М.: Юрлитинформ, 2012. С. 30.
[32] Протасевич А.А., Зверянская Л.П. Криминалистическая характеристика компьютерных преступлений // Российский следователь. 2013. № 11. С. 45.
[33] Яни П.С. Специальные виды мошенничества // Законность. 2015. № 8. С. 37.
[34] Гаврилин Ю.В., Шипилов В.В. Особенности следообразования при совершении мошенничеств в сфере компьютерной информации // Российский следователь. 2013. № 23. С. 4.
[35] См.: Леонтьев В.П. Новейшая энциклопедия. Компьютер и Интернет. М.: ОЛМА Медиа Групп, 2012. С. 264.
[36] Деревянко А.И., Езикян В.И. Криминалистика: Учеб. пособие. Новочеркасск: ЮРГТУ, 2009. С. 63.
[37] См.: Мещеряков В.А. Преступления в сфере компьютерной информации: основы теории и практики расследования. Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 2002. С. 97.
[38] Мещеряков В.А. Следы преступлений в сфере высоких технологий // Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2013. № 5 (10). С. 265.
[39] Мочагин П.В. Новые формы следообразований в криминалистике и судебной экспертизе // Судебная экспертиза в парадигме российской науки (к 85-летию Ю. Г. Корухова): сб. материалов 54-х кримин. чтений: в 2 ч. М.: Академия управления МВД России, 2013. Ч. 2. С. 97.
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту:
©2015 - 2024 stydopedia.ru Все материалы защищены законодательством РФ.
|