ГЛАВА 2. МЕТОДИКА И ТАКТИКА РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕНИЧЕСТВА В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Особенности возбуждения уголовного дела

Типичные ситуации первоначального этапа расследования

Тактические особенности производства отдельных следственных действий при расследовании мошенничества в сфере компьютерной информации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В завершение необходимо сформулировать следующие выводы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, ред. от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Рос. газета. – 1993. – 25 декабря. – № 237.

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 28.11.2015) // Собрание законодательства РФ. – №25. – 1996. – Ст. 2954.

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 03.11.2015) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1. Ч. 1. Ст. 1.

4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 13.07.2015) // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 52. – Ст. 4921.

5. Федеральный закон от 29 ноября 2012 г. № 207-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 2012. – № 49. – Ст. 6752.

6. Методические рекомендации по осуществлению прокурорского надзора за исполнением законов при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации (утв. Генпрокуратурой России) // СПС КонсультантПлюс.

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г. № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2008. – № 2.

Научная и методическая литература

1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика. Учебник для вузов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2010. – 944 с.

2. Агибалов В.Ю. Виртуальные следы в криминалистике и уголовном процессе: монография. – М.: Юрлитинформ, 2012. – 152 с.

3. Алферов С.Н., Будзиевский М.Ю. Некоторые аспекты криминалистической характеристики экономических преступлений в современных условиях // Общество и право. – 2010. – № 4. – С. 264-269.

4. Афзалетдинова Г.Х. Личность преступника как элемент криминалистической характеристики по делам о присвоении или растрате чужого имущества // Совершенствование следственной и экспертной практики. Тезисы докладов и сообщений международной научно-практической конференции (10-11 апреля 2008 г.). – Омск: Изд-во Омск. акад. МВД России, 2008. – С. 91-93.

5. Бакрадзе А.А. Растрата как форма злоупотребления доверием // Налоги (журнал). – 2009. – № 3. – С. 27-30.

6. Бакрадзе А.А. Присвоение как форма злоупотребления доверием // Российский следователь. – 2009. – № 7. – С. 9-12.

7. Бакрадзе А.А. Вверенное имущество как предмет присвоения или растраты // Российский следователь. – 2009. – № 8. – С. 12-14.

8. Бакрадзе А.А. Проблемы субъективной стороны присвоения и растраты // Российский следователь. – 2007. – № 16. – С. 12-14.

9. Белокуров О. К вопросу об объекте присвоения и растраты // Мировой судья. – 2009. – № 2. – С.

10. Бескровный Ю.В. Планирование как метод организации раскрытия и расследования преступлений // Российский следователь. – 2010. – № 5. – С. 2 - 3.

11. Воронцова С.В. Киберпреступность: проблемы квалификации преступных деяний // Российская юстиция. 2011. № 2. С. 14 - 15.

12. Гладких В.И. Компьютерное мошенничество: а были ли основания его криминализации? // Российский следователь. 2014. № 22. С. 25 - 31.

13. Гаврилин Ю.В., Шипилов В.В. Особенности следообразования при совершении мошенничеств в сфере компьютерной информации // Российский следователь. 2013. № 23. С. 2 - 6.

14. Гришина Е.П. Криминалистическая методика расследования преступлений с участием лиц, обладающих специальными познаниями // Эксперт-криминалист. – 2009. – № 4. – С. 2 - 4.

15. Давыдов Я.В. Оперативно-розыскная деятельность. – М: Приор, 2010. – 315 с.

16. Деревянко А.И., Езикян В.И. Криминалистика: Учеб. пособие. – Новочеркасск: ЮРГТУ, 2009. – 164 с.

17. Елин В.М. Мошенничество в сфере компьютерной информации как новый состав преступления // Бизнес-информатика. 2013. №2(24). С. 70 - 76.

18. Ефремова М.А. К вопросу о понятии компьютерной информации // Российская юстиция. 2012. № 7. С. 50 - 52.

19. Карпова Н.А. Хищение чужого имущества: вопросы квалификации и проблемы дифференциации уголовной ответственности / Под ред. Н.Г. Кадникова. – М.: Юриспруденция, 2011. – 184 с.

20. Колосовский В.В. Теоретические проблемы квалификации уголовно-правовых деяний: монография. – М.: Статут, 2011. – 398 с.

21. Комаров А.А. Об уточнении понятия «компьютерное мошенничество» в свете законодательных инициатив Верховного Суда РФ // Юрист. 2013. N 17. С. 33 - 36.

22. Кондрат Е.Н. Правонарушения в финансовой сфере России. Угрозы финансовой безопасности и пути противодействия. М.: Юстицинформ, 2014. 928 с.

23. Кравцов И.А. Противодействие хищениям чужого имущества с использованием служебного положения: уголовно-правовые и криминологические аспекты (по материалам центрально-черноземного региона): дис. … канд. юрид. наук. – Воронеж, 2013. – 236 с.

24. Криминалистика: учебник / Под ред. А.Г. Филиппова. – М.: Высшее образование, Юрайт-Издат, 2009. – 441 с.

25. Криминалистика: учебник / Под ред. Е.П. Ищенко. – М.: Проспект, 2011. – 504 с.

26. Криминалистика: учебное пособие / Под общ. ред. С.М. Колотушкина. – М.: Дашков и К, 2012. – 646 с.

27. Лебедева А.А. Мошенничество в сфере высоких технологий // СПС КонсультантПлюс. 2014.

28. Леонтьев В.П. Новейшая энциклопедия. Компьютер и Интернет. М.: ОЛМА Медиа Групп, 2012. 960 с.

29. Лопашенко Н.А. Посягательства на собственность: монография. – М.: Норма, Инфра-М, 2012. – 528 с.

30. Медведев Е.В. Момент окончания хищения в уголовном праве России // Российский судья. – 2011. – № 8. – С. 12-15.

31. Мещеряков В.А. Преступления в сфере компьютерной информации: основы теории и практики расследования. Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 2002. С. 94 - 119.

32. Мещеряков В.А. Основы методики расследования преступлений в сфере компьютерной информации: автореф. дис. … докт. юрид. наук. Воронеж, 2001. 39 с.

33. Мещеряков В.А. Следы преступлений в сфере высоких технологий // Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2013. № 5 (10). С. 265 - 270.

34. Мочагин П.В. Новые формы следообразований в криминалистике и судебной экспертизе // Судебная экспертиза в парадигме российской науки (к 85-летию Ю. Г. Корухова): сб. материалов 54-х кримин. чтений: в 2 ч. М. : Академия управления МВД России, 2013. Ч. 2. С. 97 - 101.

35. Мочагин П.В. Виртуально-информационный и невербальный процесс отражения следообразований как новое направление в криминалистике и судебной экспертизе // Вестник Удмуртского университета. 2013. Вып. 2. С. 148 - 154.

36. Олиндер Н.В. Типичные способы совершения преступлений с использованием электронных платежных средств и систем // Эксперт-криминалист. 2014. № 1. С. 13 - 15.

37. Полякова М.А. Использование специальных познаний и помощи специалиста на первоначальном этапе расследования преступлений // Эксперт-криминалист. – 2009. – № 3. – С. 5 - 8.

38. Потапкин С.Н., Солдатов А.В., Утешева Т.Т., Данилов Д.А. Вопросы объективной стороны мошенничества в сфере компьютерной информации в судебно-следственной практике // Библиотека научных публикаций «Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ». 2015. № 1.

39. Протасевич А.А., Зверянская Л.П. Криминалистическая характеристика компьютерных преступлений // Российский следователь. 2013. № 11. С. 45 - 47.

40. Расследование отдельных видов мошенничества / Под ред. А.Г. Филиппова, Л.Е. Чистовой. М.: Юрлитинформ, 2014. 280 с.

41. Репин М.Е. Преступления в сфере компьютерной информации: проблемы выявления и раскрытия / М. Е. Репин, А. Ю. Афанасьев // Молодой ученый. 2015. 15. С. 460-463. http://www.moluch.ru/archive/95/21286/

42. Ростовский Ю.М., Гречков В.Ю. Внешнеэкономическая деятельность: учебник. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Магистр, 2008. 591 с.

43. Сынгаевский Д.В. Мошенничество в глобальной сети Интернет как объект виктимологического исследования // Современный юрист. 2013. № 4. С. 136 - 144.

44. Смирнова И.Г. Ценность как основная категория аксиологии и ее значение в праве // Известия Иркутской государственной экономической академии. 2010. № 5 (73). С. 144–148.

45. Смушкин А. Виртуальные следы в криминалистике // Законность. 2012. № 8. С. 43 - 45.

46. Старичков М.В. Использование информации из компьютерных сетей в качестве доказательств // Право и кибербезопасность. 2014. № 2. С. 39 - 43.

47. Старцев Г.В. Экономические аспекты противодействия финансированию терроризма // Административное право и процесс. 2013. № 1. С. 39 - 43.

48. Суслопаров А.В. Компьютерные преступления как разновидность преступлений информационного характера: дис. ... канд. юрид. наук / А.В. Суслопаров. – Красноярск, 2010. – 210 с.

49. Сухаренко А. Скимминг вне закона // ЭЖ-Юрист. 2015. № 37. С. 3.

50. Ткачев А.В. Исследование компьютерной информации в криминалистике // Эксперт-криминалист. 2012. № 4. С. 5 - 8.

51. Топорков А.А. Криминалистика: учебник. – М.: КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 2012. – 464 с.

52. Третьяк М. Правила квалификации компьютерного мошенничества и преступлений, предусмотренных гл. 28 УК РФ // Уголовное право. 2014. № 4. С. 69 - 74.

53. Третьяк М.И. Проблемы квалификации новых способов мошенничества // Уголовное право. 2015. № 2. С. 94 - 98.

54. Тютюник Р.Н., Новопашин Р.Р. Передача сообщения о преступлении по территориальной подследственности как способ укрытия преступления // Законность. 2015. № 9. С. 34 - 37.

55. Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части: учебник / Под ред. А.И. Чучаева. – М.: КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 2013. – 704 с.

56. Федотов П., Адельханян Р., Аминов Д. Криминалистика. Учебник для вузов. – М.: Юнити, 2011. – 239 с.

57. Филаненко А.Ю. Уголовная ответственность за хищение чужого имущества по уголовному законодательству Российской Федерации: Монография. – Челябинск: Фрегат, 2006. – 165 с.

58. Филимонов С.А. Проблемы борьбы с компьютерным мошенничеством как потенциальной угрозой информационному сообществу // Современное право. 2014. № 9. С. 123 - 127.

59. Халиуллин А.И. Подходы к определению киберпреступления // Российский следователь. 2015. № 1. С. 34 - 39.

60. Чебуренков А.А. Тактические цели (задачи) в деятельности следователя // Российский следователь. – 2011. – № 24. – С. 7-9.

61. Шевченко Е.С. О криминалистической трактовке понятия «киберпреступность» // Информационное право. 2014. № 3. С. 29 - 32.

62. Шевченко Е.С. Актуальные проблемы расследования киберпреступлений // Эксперт-криминалист. 2015. № 3. С. 29 - 30.

63. Шибанова Е.В. Особенности реализации следственных действий, проводимых с использованием кибернетических систем // Право и кибербезопасность. 2014. № 1. С. 51 - 54.

64. Южин А.А. Дискуссионные вопросы мошенничества в сфере компьютерной информации // Право и кибербезопасность. 2014. № 2. С. 15 - 18.

65. Экономическая информатика / Под ред. В.П. Косарева, Л.В. Еремина. М.: Финансы и статистика, 2001. 592 с.

66. Яблоков Н.П. Криминалистика. Учебник. – М.: Юрайт, 2011. – 280 с.

67. Яни П.С. Специальные виды мошенничества // Законность. 2015. № 8. С. 35 - 40.

Судебная практика

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г. № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2008. – № 2.

2. Приговор Преображенского районного суда г. Москвы от 5 марта 2014 г. по делу № 1-74/2014 (1-956/2013;). – URL: http://судебныерешения.рф/bsr/case/6717922 (дата обращения: 11.12.15).

Ресурсы Интернет

1. Безмалый В.Ф. Мошенничество в Интернет. http://itband.ru/2009/07/phishing/ (дата обращения: 20.12.15).

2. Брэндон Д. Пять способов, с помощью которых хакеры могут украсть ваш бизнес. URL: http://www.equipnet.ru/management/articles/articles_ 1442.html (дата обращения: 06.01.15).

3. Данные ГИАЦ МВД РФ. Официальный сайт. – URL: http://www.mvd.ru/ presscenter/statistics/reports (дата обращения: 20.12.15).

4. Жадан В.Н. Актуальные вопросы уголовно-правовой характеристики мошенничества // Молодой ученый. 2014. №10. С. 313-319. http://www.moluch.ru/archive/69/11922/

5. Коломинов В.В. Мошенничество в сфере компьютерной информации: криминалистический аспект // Известия Иркутской государственной экономической академии (Байкальский государственный университет экономики и права). – 2015. – Т. 6. – № 1. – URL: http://eizvestia.isea.ru/reader/article.aspx?id=19976 (дата обращения: 09.01.15).

6. Шаломанов О. Мошенничество в сети: скандинавский аукцион. URL: http://www.us-rostov.ru/?p=417 (дата обращения: 27.12.15).

[1] Халиуллин А.И. Подходы к определению киберпреступления // Российский следователь. 2015. № 1. С. 35.

[2] Федеральный закон от 29 ноября 2012 г. № 207-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2012. № 49. Ст. 6752.

[3] Южин А.А. Дискуссионные вопросы мошенничества в сфере компьютерной информации // Право и кибербезопасность. 2014. № 2. С. 16.

[4] Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (ред. от 31.12.2014) // Собрание законодательства РФ. 2006. № 31. Ч.1. Ст. 3448.

[5] Елин В.М. Мошенничество в сфере компьютерной информации как новый состав преступления // Бизнес-информатика. 2013. №2 (24). С. 72.

[6] Ефремова М.А. К вопросу о понятии компьютерной информации // Российская юстиция. 2012. № 7. С. 51.

[7] Третьяк М. Правила квалификации компьютерного мошенничества и преступлений, предусмотренных гл. 28 УК РФ // Уголовное право. 2014. № 4. С. 70.

[8] Овсюков Д.А. Блокирование информации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет путем создания искусственной перегрузки компьютерной системы: уголовно-правовой анализ // Российский следователь. 2014. № 4. С. 35 - 39.

[9] Приговор Преображенского районного суда г. Москвы от 5 марта 2014 г. по делу № 1-74/2014 (1-956/2013;). URL: http://судебныерешения.рф/bsr/case/6717922 (дата обращения: 11.12.15).

[10] Сухаренко А. Скимминг вне закона // ЭЖ-Юрист. 2015. № 37. С. 3.

[11] Гладких В.И. Компьютерное мошенничество: а были ли основания его криминализации? // Российский следователь. 2014. № 22. С. 27.

[12] Лопашенко Н.А. Посягательства на собственность: монография. М.: Норма, Инфра-М, 2012. С. 169.

[13] Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 03.11.2015) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1. Ч. 1. Ст. 1.

[14] Криминалистика: учебное пособие / Под общ. ред. С.М. Колотушкина. М., 2012. С. 212.

[15] Алферов С.Н., Будзиевский М.Ю. Некоторые аспекты криминалистической характеристики экономических преступлений в современных условиях // Общество и право. 2010. № 4. С. 266.

[16] Федотов П., Адельханян Р., Аминов Д. Криминалистика. Учебник для вузов. М.: Юнити, 2011. С. 189.

[17] Кондрат Е.Н. Правонарушения в финансовой сфере России. Угрозы финансовой безопасности и пути противодействия. М.: Юстицинформ, 2014. С. 216.

[18] Брэндон Д. Пять способов, с помощью которых хакеры могут украсть ваш бизнес. URL: http://www.equipnet.ru/management/articles/articles_1442.html (дата обращения: 06.01.15).

[19] Безмалый В.Ф. Мошенничество в Интернет. http://itband.ru/2009/07/phishing/ (дата обращения: 20.12.15).

[20] См.: Ростовский Ю.М., Гречков В.Ю. Внешнеэкономическая деятельность: учебник. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Магистр, 2008. С. 211.

[21] Гладких В.И. Компьютерное мошенничество: а были ли основания его криминализации? // Российский следователь. 2014. № 22. С. 26.

[22] Воронцова С.В. Киберпреступность: проблемы квалификации преступных деяний // Российская юстиция. 2011. № 2. С. 14.

[23] См.: Старцев Г.В. Экономические аспекты противодействия финансированию терроризма // Административное право и процесс. 2013. № 1. С. 39.

[24] Шаломанов О. Мошенничество в сети: скандинавский аукцион. URL: http://www.us-rostov.ru/?p=417 (дата обращения: 27.12.15).

[25] Суслопаров А.В. Компьютерные преступления как разновидность преступлений информационного характера: дис. ... канд. юрид. наук. Красноярск, 2010. С. 49.

[26] Экономическая информатика / Под ред. В.П. Косарева, Л.В. Еремина. М.: Финансы и статистика, 2001. С. 440.

[27] См.: Коломинов В.В. Мошенничество в сфере компьютерной информации: криминалистический аспект // Известия Иркутской государственной экономической академии (Байкальский государственный университет экономики и права). 2015. Т. 6. № 1. URL: http://eizvestia.isea.ru/reader/article.aspx?id=19976 (дата обращения: 09.01.15).

[28] Смушкин А. Виртуальные следы в криминалистике // Законность. 2012. № 8. С. 43.

[29] Мочагин П.В. Новые формы следообразований в криминалистике и судебной экспертизе // Судебная экспертиза в парадигме российской науки (к 85-летию Ю. Г. Корухова): сб. материалов 54-х кримин. чтений: в 2 ч. М.: Академия управления МВД России, 2013. Ч. 2. С. 98.

[30] Смушкин А.Б. Виртуальные следы в криминалистике // Законность. 2012. № 8. С. 44.

[31] Агибалов В.Ю. Виртуальные следы в криминалистике и уголовном процессе: монография. М.: Юрлитинформ, 2012. С. 30.

[32] Протасевич А.А., Зверянская Л.П. Криминалистическая характеристика компьютерных преступлений // Российский следователь. 2013. № 11. С. 45.

[33] Яни П.С. Специальные виды мошенничества // Законность. 2015. № 8. С. 37.

[34] Гаврилин Ю.В., Шипилов В.В. Особенности следообразования при совершении мошенничеств в сфере компьютерной информации // Российский следователь. 2013. № 23. С. 4.

[35] См.: Леонтьев В.П. Новейшая энциклопедия. Компьютер и Интернет. М.: ОЛМА Медиа Групп, 2012. С. 264.

[36] Деревянко А.И., Езикян В.И. Криминалистика: Учеб. пособие. Новочеркасск: ЮРГТУ, 2009. С. 63.

[37] См.: Мещеряков В.А. Преступления в сфере компьютерной информации: основы теории и практики расследования. Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 2002. С. 97.

[38] Мещеряков В.А. Следы преступлений в сфере высоких технологий // Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2013. № 5 (10). С. 265.

[39] Мочагин П.В. Новые формы следообразований в криминалистике и судебной экспертизе // Судебная экспертиза в парадигме российской науки (к 85-летию Ю. Г. Корухова): сб. материалов 54-х кримин. чтений: в 2 ч. М.: Академия управления МВД России, 2013. Ч. 2. С. 97.

1 23

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту: