Информационная служба Lexis-Nexis для безопасности предпринимательской деятельности и личности

Глобальная информационная служба LexisNexis лидирует в информационно-коммуникационном секторе мировой экономики, предлагая информацию, необходимую для профессионалов, работающих в сфере бизнеса, права, политики, государственной службы, образования, обеспечивающих безопасность предпринимательской деятельности и личности.

Одной из отличительных характеристик службы LexisNexis является крупнейшая в мире коллекция информации из государственных архивов (Public Records). Использование этой информации позволяет обнаруживать и предотвращать мошенничество, удостоверять подлинность документов, организаций и личности, определять местонахождение организаций и лиц, предоставлять информацию для управления рисками и проверки должной добросовестности партнеров при кредитовании и инвестировании в глобальном масштабе. Из более чем 3,2 млн. пользователей LexisNexis по всему миру только в США более 25 тыс. детективов, агентов, следователей, юристов и аналитиков в области экономической безопасности имеют в настоящее время полный доступ к онлайновой библиотеке государственных архивов и другим ресурсам LexisNexis.

Среди задач, выполняемых с использованием ресурсов LexisNexis -- предупреждение и расследование финансовых преступлений, том числе, противодействие отмыванию денег, предотвращение мошенничества в сфере рынка ценных бумаг, помощь в сборе долгов. С помощью LexisNexis банки – ведущие эмитенты банковских карт - в 2002 году уменьшили на 77% потери от мошенничества. Аналогичные данные приводят и страховые компании.

Ресурсы LexisNexis делают возможным поиск подозреваемых и свидетелей в связи с гражданскими и другими делами. Только в 1998 году сотрудники ФБР, по данным этого ведомства, более 53 тыс. раз обращались к коммерческим онлайновым базам данных, что позволило им обнаружить местонахождение около 2 тыс. подозреваемых и более 3 тыс. свидетелей.

Онлайновые архивы позволяют работодателям разыскивать бывших сотрудников и проверять личные данные кандидатов при приеме на работу. Частные лица могут проводить поиск своих бывших работодателей или своих вкладов в пенсионные фонды, например, с целью восстановления пенсионных выплат.

Частные детективные бюро проводят с помощью LexisNexis поиски родственников, наследников, владельцев незакрытых счетов в банках и невостребованных депозитных банковских сейфов, получателей выморочного имущества, невостребованной собственности и фондов, поиск доказательств платежеспособности должников и неплательщиков.

Отождествление личности в базах данных – задача непростая. При заключении брака меняют фамилии, при регистрации в записи могут вкрасться небольшие изменения. Иногда может насторожить и сам факт отсутствия данных. Джеймс Воле (James H. Vaules), занимавший в течение 27 лет ряд высоких постов в ФБР, а ныне -- руководитель одного из ведущих подразделений LexisNexis -- Национального центра по противодействию мошенничеству, рекомендует при расследовании преступной деятельности обращать внимание на факты отсутствия информации о какой-либо персоне: «Если человеку, скажем, 40 лет и в государственных архивах нет никаких записей о нем -- это значит, что с ним что-то явно не так, такого просто не должно быть». При подготовке к зимним Олимпийским играм 2002 года в Солт Лэйк Сити в целях обеспечения безопасности атлетов и зрителей с помощью ресурсов LexisNexis была проведена проверка персональных данных более 70 тыс. работников и волонтеров, занятых в обслуживании игр.

Евгения Воронина,
Представитель LexisNexis™ /CIS в Москве
cis_moscow@mtu-net.ru
8-926-206-2042
(www.lexisnexis.com)

Hoover’s совершенствует свой сайт

Онлайновая служба Hoover’s пользуется популярностью среди западных аналитиков и поисковиков. Как отмечает журналистка Паула Хейн (“Information Today”), она всякий раз обращается к Hoover’s, когда нужно быстро найти информацию о малоизвестной компании. Там можно обнаружить краткий обзор искомой фирмы, включая историю ее создания, информацию о ее продукции, финансах, руководителях, конкурентах.

Не так давно Hoover’s реорганизовал свой сайт, который выгодно отличается от первоначального, созданного еще в 1999 году. Основные изменения затронули архитектуру, содержание разделов, инструменты поиска. Но главное – в фактическом разделении на два сайта - платный (для подписчиков) и бесплатный. Причем посетители бесплатного сайта (www.hoovers.com/free) могут наглядно убедиться, какими именно информационными возможностями обладают подписчики.

В частности, платные посетители по «ключевому слову» могут найти информацию обо всем, что связано с этим словом, например, со словом «чипсы» – от известных продуктов до строительных материалов, в названии которых имеется это слово. Другая возможность – поиск схожих компаний. По соответствующему запросу подписчики получают информацию о компаниях со схожей атрибутикой, расположенных в одной местности, с совпадающими цифровыми показателями.

Hoover’s стремится занять лидирующие позиции на рынке информационных услуг для малого бизнеса. Основу информационной коллекции составляет постоянно актуализируемая база данных о 20 000 акционерных и частных компаниях. Она дополняется базами данных партнерских и родственных организаций общим объемом информации на 13 миллионов компаний.

Одно из преимуществ Hoover’s перед конкурентами на этом рынке – выпуск бесплатных электронных бюллетеней, на которые может подписаться любой желающий. Это, в частности, Week at a Glance (основные новости недели в сфере бизнеса, новые компании и т.п.), Sales and Marketing Edition (для специалистов в области маркетинга), дайджесты по отдельным отраслям экономики.

Д.Шатров

«Семантический архив» - новый инструмент для конкурентной разведки

В современных российских условиях любая коммерческая компания испытывает на себе воздействие многочисленных и разноплановых факторов, затрудняющих нормальную деловую активность. Большинство возникающих проблем (совершенствование кадровой политики, надежность сохранения фирменных секретов и другие) могут быть решены лишь во взаимодействии с другими подразделениями, а также при участии высшего руководства компании. Сложнее обстоит дело с внешними угрозами. Для их выявления необходима разветвленная система сбора и обработки внешней информации. Создание такой системы - отдельная тема. Применительно же к задачам службы экономической безопасности компании речь должна идти о создании информационно-аналитического центра, где обрабатывается и анализируется информация, обеспечивающая подготовку и принятие высшим руководством обоснованных решений по стратегическим вопросам.

В силу различных обстоятельств на российском рынке представлено не так уж много продуктов, способных полноценно решать задачу автоматизации деятельности этой службы. Часть из них решает только узкие задачи, другие – морально устарели. Имеющиеся западные системы зачастую недостаточно хорошо адаптированы к нашим условиям, не учитывают российскую специфику.

Задачу автоматизации деятельности службы экономической безопасности компании способна решить Информационно-аналитическая система «Семантический архив», не так давно появившаяся на рынке. Ее разработчиком является российская компания «Аналитические бизнес решения».

Система позволяет организовать корпоративный архив документов и знаний, построенный на основе материалов открытой прессы. Уникальной особенностью системы является возможность хранения не только описаний объектов предметной области, но и фактов их деятельности – их взаимоотношений, состояний в различные моменты времени и происходящих с ними событий. При этом сохраняется связь фактов с первоисточником. Информация из корпоративного архива наглядно визуализируется в виде семантической сети, связывающей объекты, документы и знания, позволяя аналитику увидеть «окружение» компаний и отдельных персон.

Система позволяет автоматизировать весь цикл функционирования аналитической службы. К основным операциям этого цикла относятся

1) ежедневный сбор текстовой информации из открытых источников (электронные СМИ, аналитические отчеты экспертов),

2) автоматизированная обработка документов - выделение из текстов объектов мониторинга и фактов их деятельности (знаний),

3) хранение всей информации с возможностью мгновенного доступа к ней средствами поиска и сетевой (гипертекстовой) навигации,

4) анализ текстовых документов и формальных досье на объекты,

5) генерация отчетов.

В системе реализована поддержка поиска хронологических и причинно-следственных связей между событиями, опосредованных связей между объектами. Эти функции позволяют найти факты совместного владения имуществом, родственные связи персон, факты возможного знакомства персон через общих друзей, корреляции событий, факты действий и противодействий.

В результате внедрения системы аналитики получают постоянный и мгновенный доступ к архиву материалов российской и зарубежной прессы. Поиск необходимых фактов возможен как классическими методами (полнотекстовым и параметрическим поисками статей), так и путем поиска «карточек» по тем или иным отношениям и событиям. Маркетинговая служба отслеживает ситуацию на рынке, действия партнеров и конкурентов, события с участием основных заказчиков.

Система легко настраивается под нужды конкретного заказчика. Настройка сводится к корректировке структуры хранилища - созданию новых типов объектов, отношений и событий, изменению свойств и связей у существующих объектов. К настройке также относится конвертирование данных из информационных источников заказчика.

Систему можно использовать под задачи мониторинга того или иного рынка (металлургия, строительство и пр.). Программный комплекс позволяет создать соответствующие типовые объекты (персоны, производители, посредники, комплектующие), отношения (факты партнерства, конкуренции, вхождение в коалиции, наличие экономических интересов) и события (подписание договоров о намерении, объявление тендеров, участие в тендеров, выигрыш тендера, заключение контрактов, выполнение проектов).

С помощью системы можно решать задачи выявления конкурентов в тех или иных секторах рынка, изучения историй состоявшихся тендеров: какие из них были проиграны и почему, кто лоббирует интересы конкурентов. Использование данной системы позволяет отслеживать ситуацию на рынке, видеть активизацию деятельности конкурентов по различным направлениям (в регионе, секторе рынка, временном интервале), выявлять возможные опасности и угрозы для бизнеса компании.

О Компании
Компания «Аналитические Бизнес Решения» является российским разработчиком программных продуктов и решений. Компания специализируется на разработке информационно-аналитических систем, применяемых в области мониторинга и анализа СМИ, а также систем конкурентной разведки

Д. Карпе

Онлайновый поиск персональной информации
Scip.online, issue 33

В первой части статьи (см. журнал БР № 14) автор рассказал, в каких Интернет-источниках искать информацию о доходах объекта исследования, положении в корпорации, о его участии в политической жизни через финансирование партий и общественных организаций.
Во второй части Карпе говорит о некоторых используемых им методах поиска и малоизвестных ресурсах персональной информации.

Какая у объекта недвижимость

Допустим, вам по каким-то причинам надо узнать, оценить стоимость дома, другой недвижимости, которой обладает определенная персона - объект исследования. Едва ли последний раскроет вам эту информацию, если, конечно, не мечтает поступить на работу в вашей компании.
Итак, где искать такие данные?

Будем надеяться, что его фамилия не Иванов, Петров, Сидоров, что, конечно, может только затруднить поиск. Для начала удостоверимся, что он работает в данной конкретной компании. Для этого существует масса специализированных баз данных. И в принципе это не сложно, если объект занимает в компании не последнее место. Выясняем, где компания (или ее отделение) расположено.
Просматриваем разделы корпоративных файлов, где содержатся резюме и биографии. Здесь можно найти адреса, или, по крайней мере, данные о городе/поселке/районе, где проживает искомая персона.

Затем обращаемся к сайту Domania (www.domania.com). В Интернете масса сайтов с информацией о стоимости недвижимости, об аренде и т.п.. Но я предпочитают указанный сайт всем остальным. Здесь можно накопать данные о том, сколько стоили дома в том или ином городе/районе, как изменялись цены на недвижимость, в какой цене она сейчас.

Она не выглядит на 50. Как можно уточнить возраст?

Для этого можно зайти на сайт Anybirthday (www.anybirthday.com).
Его создатели утверждают, что хранят данные о рождении более чем 130 миллионов человек. Откровенно говоря, я не чувствую себя комфортно с такого рода достаточно интимной информацией. Но что делать, если информация рвется на свободу!

Они что-то натворили?

Если нужно выяснить, каковы взаимоотношения объекта вашего исследования с законом, то, конечно, можно "прошерстить" архивы местных судов. Но это займет массу времени. В таких случаях я бы рекомендовал KnowX (www.knowx.com ). Здесь вы найдет кучу данных, причем можете получить пространные отчеты, запрашивая дополнительную информацию, включая адреса и номера телефонов.
Кстати, этот сайт может вам помочь в определении стоимости недвижимости, о чем мы говорили выше. Но такого рода информация доступна не каждому, а только представителям допущенных к ней (зарегистрированных) организаций.
Сайт KnowX подходит для поиска бэкграундной информации о владельцах и менеджерах компаний.

Среди недорогих и популярных сайтов, содержащих персональную информацию, следует назвать BackgroundsOnline.com и ChoicePointOnline.com (официальные открытые ресурсы). Поиск в Интернете выведет вас на дюжины других сайтов.

Мой совет: если вы хотите использовать персональную информацию для проверки нанимаемого на работу, подумайте дважды, как бы не нарушить законы, ограничивающие использование такой информации. Не говоря уже о моральных, этических аспектах.

Об авторе
Дэвид Карпе (David Carpe) закончил George Washington University и имеет MBA диплом в области финансов и предпринимательства Babson College.
Работал в качестве консультанта по менеджменту, основателем и руководителем одной из компаний по программному обеспечению, а в последнее время сотрудничает с Clew, LLC (www.clew.us).
С Дэвидом можно контактировать через contact@clew.us

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту: