Тема 4. Организованная транснациональная преступность.

Под организованной транснациональной преступностью понимается осуществление преступными организациями незаконных операций, связанных с перемещением потоков информации, денег, физических объектов, людей, других материальных и нематериальных средств через государственные границы с целью использования благоприятной рыночной конъюнктуры в одном или нескольких иностранных государствах для получения существенной экономической выгоды, а также для эффективного уклонения от социального контроля с помощью коррупции, насилия и использования значительных различий в системах уголовного правосудия разных стран[33].

Основные транснациональные преступные организации. Преступные организации стремятся действовать там, где для них риск разоблачения и привлечения к уголовной ответственности минимален. В свою очередь доходы от преступной деятельности направляются в страны, отличающиеся льготным налоговым и правовым режимом, всевозможные оффшорные зоны и т.п.

По мнению специалистов американского Института национальных стратегических исследований, транснациональные преступные организации по сравнению с «домашними» имеют ряд ключевых особенностей. К ним относятся: создание заграничных филиалов и представительств; коррумпирование иностранных лидеров; образование транснациональных стратегических союзов и осуществление законных инвестиций в зарубежных странах[43].

Исследователи отмечают также следующие специфические черты транснациональных преступных организаций: гибкость входящих в сеть организаций, благодаря которой последние легко уходят от пристального взора полиций, пирамидальную организационную структуру, позволяющую отдалить лидеров от процесса непосредственного совершения преступлений, проникновение в легальную предпринимательскую деятельность и, наконец, широкую коррупцию[44].

Специалисты и эксперты ООН называют в числе наиболее известных транснациональных преступных организаций колумбийские наркокартели; китайские триады; итальянскую мафию; нигерийские преступные организации; российскую организованную преступность; японскую якудза и др.[45]

Колумбийские наркокартели специализируются исключительно на наркобизнесе. Наиболее влиятельными считаются калийский и медельинский картели, занимающиеся промышленной перевозкой и сбытом наркотиков, кокаина, а в последнее время и героина. Особенно заметной фигурой среди наркобаронов был Пабло Эскобар, уничтоживший около 200 судей, пытавшихся преследовать его. Несколько лет назад был убит. Главари названных картелей нередко подвизаются в роли легальных предпринимателей. Колумбийская наркомафия неуклонно расширяет свое влияние в Европе, странах СНГ.

Китайские триады – традиционные формы преступных сообществ Китая, возникшие в свое время еще во втором веке до н. э. Располагаются преимущественно в Гонконге. Отход последнего к Китаю в 1997 г. повлек массовый выезд триад по всему миру. Наиболее известны такие триады, как «Сунь Е Он», «14 К», «Группа Во» и др. На Тайване активно действует «Юнайтед бамбу». В Гонконге до недавнего времени насчитывалось около 50 преступных организаций, насчитывающих 160 тысяч членов. Сфера деятельности довольно разнообразна. Это вымогательства, наркобизнес, проституция и азартные игры. Триады тесно связаны с «тонгами», группировками соотечественников в США. Последние активны в Западной Европе. Деятельность триад распространяется главным образом на Китай, Тайвань, Страны Юго-Восточной Азии, Дальний Восток России.

Итальянская мафия имеет сложную внутреннюю структуру. Она образована несколькими крупнейшими преступными организациями, взаимодействующими между собой на началах признания самостоятельности каждой. Это «Коза Ностра», сицилийская мафия, калабрийская ндрагета, неаполитанская каморра и др. Сферы деятельности разнообразны.

Нигерийские преступные группировки сосредоточены главным образом на незаконной торговле наркотиками. По объемам ввоза наркотиков в США уступают лишь китайцам. В этих целях активно используется сеть наркокурьеров. Нигерийцы не брезгуют также вымогательствами, мошенничествами (подделка кредитных карточек, банковские махинации, использование фиктивных удостоверений личности и т.п.).

Российская организованная преступность стремительно наращивает свой криминальный потенциал, активно перемещает свою деятельность за пределы государственных границ. Если в 1990 г. на учете в органах внутренних дел России состояло 785 организованных преступных группировок, то в 1999 г. их количество выросло до 14 тысяч.

По мнению одного из исследователей, с которым следует согласиться, организованная преступность в России на рубеже веков характеризуется тем, что она все больше представляет из себя силу более значимую, чем сила власти, ее законов, ее контролирующих и правоохранительных органов, ее судов[46].

По данным МВД, около 110 российских преступных организаций ( по данным других источников – свыше двухсот) в настоящее время действует на территории примерно 50 (по данным Совета Национальной безопасности США на декабрь 2000 г. – 60) стран.

Согласно докладу ФБР «Евразийская организованная преступность на территории США», подготовленному в конце 2000 г., основная территория действий российских преступных группировок в Европе – Прага, Будапешт, Стокгольм, Женева, Варшава, Лондон, Брюссель, Берлин, Рим и Антверпен; в США – Нью-Йорк, Бостон, Майами, Лос-Анджелес, Багамы[47].

В настоящее время можно говорить о 15 устойчивых, иерархически организованных преступных организациях, действующих в США. Из них, по крайней мере, 9 имеют тесные связи с партнерами из СНГ. Наибольшую активность в настоящее время они проявляют на Западном побережье США. По утверждению ФБР, его сотрудникам удалось документировать 317 встреч представителей «русской мафии» с высшими чиновниками из ближайшего окружения Б. Ельцина. Все они прошли тайно на территории США. Этот же источник утверждает. что свыше половины российских бизнесменов, выезжающих в США для ведения дел, получают помощь от преступных группировок[48].

Наиболее влиятельная группировка в Лос-Анджелесе – армянская. В Сан-Франциско, Портленде, Сиэтле действуют, по большей части, российские и украинские группировки. Наиболее заметные российские ОПГ – «солнцевская», «измайловская» и «дагестанская». Их деятельность в основном сосредоточена на кражах автомобилей, организации проституции, различного рода мошенничествах, особенно с медицинскими страховками.

Прослеживаются связи, которые российские ОПГ устанавливают с Коза Ностра и бандами Латинской Америки. Преобладающее влияние российских ОПГ на Западном побережье США в значительной степени объясняется, по мнению сотрудников отдела по борьбе с организованной преступностью Министерства юстиции США, отсутствием там Коза Ностры. Не исключено, что главное место деятельности россиян – Портленд и Сиэтл. Это связано с тем, что там проживает, соответственно, большое количество новых эмигрантов из стран СНГ[49].

Якудза ( борекудан) включает в своем составе в настоящее время 23 преступных сообщества, объединяющие более 83 тысяч активных членов. К крупнейшим относятся такие, как «Ямагучи Гуми» (17500 чел.), «Сумиеси Кай» (6200 чел.), «Инагава Кай» (5100 чел.)[50]. Преступные организации Японии контролируют проституцию, шоу и наркобизнес, стройиндустрию и профсоюзы докеров. В странах Юго-Восточной Азии Якудза активно занимается сексбизнесом, незаконным оборотом наркотиков и оружия.

Члены японских преступных группировок взаимодействуют и с аналогичными организациями и в России. Основная сфера взаимоотношений – контрабанда морепродуктов, торговля крадеными автомобилями и проституция. По некоторым оценкам, если российская мафия, японская якудза и китайские триады смогут «договориться», то Дальний Восток начнет превращаться в колыбель объединенной криминальной сверхдержавы[51].

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту: