|
|
Нормативные правовые акты1.«Конвенция о единообразномзаконе о переводном и простом векселе» (Заключена в Женеве 07.06.1930 г.) 2.«Конвенция о гербовом сборе в отношении переводных и простых векселей» (заключена в Женеве 07.06.1930 г.) 3.Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30.11.1994 г. №52-ФЗ, Часть вторая от 26.01.1996 г. №15-ФЗ и Часть третья от 26.11.2001 г. №147-ФЗ (с изм. и доп. от 30.12.2004 г.) 4.Налоговый кодекс РФ. Часть первая от 31.07.1998 г. №146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 г. №117-ФЗ (с изм. и доп. от, 30.12.2004 г.) 5.Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 г. N 63-ФЗ (с изм. и доп. от 26.06.2004 г.) 6.Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001 г. N 174-ФЗ (с изм. и доп. от 29.06.2004 г.) 7.. Федеральный закон от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (с изм. и доп. от 29.07.2004 г.) 8.Федеральный закон от 11.03.1997 г. N 48-ФЗ «О переводном и простом векселе» 9.Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» ( с изм. и доп.28.07.2004 г.) 10.Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 121-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем». 11.Указ Президента РФ от 01.11.2001 г. N 1263 «Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» (с изм. и доп. от 09.03.2004 г.) 12.Постановление Правительства РФ от 26.09.1994 N 1094 «Об оформлении взаимной задолженности предприятий и организаций векселями единого образца и развитии вексельного обращения» (с изм. и доп. от 27.12.1995 г.) 13.Постановление правительства РФ от 27.12.1995 г. N 1295 «О внесении измерения в постановление правительства Российской Федерации от 26.09.1994г. N 1094 "Об оформлении взаимной задолженности предприятий и организаций векселями единого образца и развитии вексельного обращения» 14.Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 3, Пленума ВАС РФ N1 от 05.02.1998 г. «О некоторых вопросах применения Федерального закона "О переводном и простом векселе» 15.Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 33, Пленума ВАС РФ N 14 от 04.12.2000 г. «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с обращением векселей» 16.Письмо ВАС РФ от 21.10.1994 г. N ОЗ-47 «О некоторых вопросах, связанных с использованием векселей при проведении расчетов» 17.Письмо ЦБ РФ от 28.04.1995 г. N 28-5-9/563, Письмо Минфина РФ от 21.04.1995 г. N 05-01-04 «О сертификатах качества простого и переводного векселей» 18.Письмо ГТК РФ от 09.12.1996 г. N 01-15/21850 «О некоторых вопросах осуществления валютного контроля при перемещении через границу Российской Федерации товаров по внешнеторговым договорам, предусматривающим использование в качестве средства платежа векселей» (с изм. и доп. от 23.07.2002) 19.Письмо ЦБ РФ от 26.02.1996 г. N 28-1-15/236 «Об обращении векселей 20.Письмо МНС РФ от 12.07.2000 г. N ВП-6-18/526 «О необоснованном возмещении (зачете) налога на добавленную стоимость при использовании векселей в расчетах за поставленные материальные ресурсы» Монографии, и учебные пособия сборники. 1.Беляев Н.Н. «Практика вексельного права» Учебник. М.: 2003 г. 239с. 2.Брызгалин А.В., Берник В.Р.«Векселя и взаимозачеты» М.: Аналитика – Пресс» 2002 г. 274с.
3.Гудков Ф.А. «Вексельные схемы минимизации налогообложения» - М.:МЦФЭР, 2004 г., 224с.
Статьи из журналов и другой периодической печати. 1.Абрамова Н.В., Макарычев В.А. «НДС при расчетах векселями» // «Главбух», №14, 2004 г. 2.Бойков М.Е «Сделок много, а вексель один» // "Экономика и жизнь", №21, 2003 г. 3.Дробышев П.Д. «Традиции и парадоксы вексельного обращения» // «Рынок ценных бумаг»№ 10, 2002 г. 4.Ефремова А.А., Гореничий С.С. «Векселя и варранты: Практика использования и учета» // «Экономика и жизнь» № 34, 2004 г. 5.Лунина Е.Т. «Налогообложение средств, полученных за вексель» // «Финансовая газета» №19, 2003 г. 6.Михайлов В.И. «Криминологические особенности отмывания денежных средств» // «Законодательство» № 6, 2004 г. 7.Павлова И.Г. «Вексельный рынок- пик развития» // «Рынок ценных бумаг»№ 13, 2004 г. 8.Титова Г.В. «Практика рассмотрения споров, связанных с обращением векселей» // «Финансовая газета», №1, 2005 г. 9.Материалы обзора международных семинаров, проведенных в ЦБ РФ за 2002 - 2004 год «Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем» Диссертационные исследования 1.Алиев В.М. «Теоретические основы и прикладные проблемы борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем» - М., 2003г. 467с. 2.Березин Д.В. «Методика расследования мошенничества в сфере вексельных отношений» - М., 2003г., 231с. 3.Мигунов А.Ю. «Формирование вексельного обращения в современной России» - М., 2004г., 145с. 4.Чернышов С.Б. «Особенности вексельного обращения в России на современном этапе» - М., 2002г., 185с. Сайты всемирной информационной сети «Интернет» 1.www.allmoney.ru 2.www.antitax.ru . 3.www.auver.ru 4.www.cbr.ru 5.www.compromat.ru. 6.www.gazeta.ru 7.www.interfax-news.com 8.www.itar-tass.com 9.www.nalogov.net.ru 10.www.nns.ru 11.www.rbc.ru
Приложение [1] См: Гудков Ф.А. «Вексельные схемы минимизации налогообложения» - М.:МЦФЭР, 2004 г., 224с [2] См.:Макеев А.А. «Рынок ценных бумаг и биржевое дело». Учебник. М.: Едиториал УРСС,2004 г. 456с [3] См.: «Конвенция о единообразномзаконе о переводном и простом векселе» (Заключена в Женеве 07.06.1930 г.) [4] См.: Федеральный закон от 11.03.1997 г. N 48-ФЗ «О переводном и простом векселе»
[5] См.: Гудков Ф.А. «Вексельные схемы минимизации налогообложения» - М.:МЦФЭР, 2004 г., 224с.
[6] См.: Беляев Н.Н. «Практика вексельного права» Учебник. М.: 2003 г. 239с [7] См.: Павлова И.Г. «Вексельный рынок- пик развития» // «Рынок ценных бумаг»№ 13, 2004 г [8] См.: Федеральный закон от 11.03.1997 г. N 48-ФЗ «О переводном и простом векселе» [9] См.: www.interfax-news.com
[10] См: www.itar-tass.com [11] См.: Чернышов С.Б. «Особенности вексельного обращения в России на современном этапе» - М., 2002г., 185с [12] См.: Алиев В.М. «Теоретические основы и прикладные проблемы борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем» - М., 2003г. 467с [13] См.: Березин Д.В. «Методика расследования мошенничества в сфере вексельных отношений» - М., 2003г., 231с [14] См.: Березин Д.В. «Методика расследования мошенничества в сфере вексельных отношений» - М., 2003г., 231с [15] См.: Васильев А.Н. «Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений» М.: ЛексЭст,2002 г. 76с [16] См .: Титова Г.В. «Практика рассмотрения споров, связанных с обращением векселей» // «Финансовая газета», №1, 2005 г.
[17] См.: Абрамова Н.В., Макарычев В.А. «НДС при расчетах векселями» // «Главбух», №14, 2004 г.
[18]См.: Алиев В.М. «Теоретические основы и прикладные проблемы борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем» - М., 2003г. 467с.
[19] См.: Титова Г.В. «Практика рассмотрения споров, связанных с обращением векселей» // «Финансовая газета», №1, 2005 г [20] См.: Лунина Е.Т. «Налогообложение средств, полученных за вексель» // «Финансовая газета» №19, 2003 г. [21] См.: www.gazeta.ru
[22] Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 г. N 63-ФЗ (с изм. и доп. от 26.06.2004 г.) [23] См.: Березин Д.В. «Методика расследования мошенничества в сфере вексельных отношений» - М., 2003г., 231с [24] Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 г. N 63-ФЗ (с изм. и доп. от 26.06.2004 г.) [25] См.: Березин Д.В. «Методика расследования мошенничества в сфере вексельных отношений» - М., 2003г., 231с [26] См.: Васильев А.Н. «Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений» М.: ЛексЭст,2002 г. 76с [27] См.: Михайлов В.И. «Криминологические особенности отмывания денежных средств» // «Законодательство» № 6, 2004 г [28] См.: www.compromat.ru [29] См.: там же [30] См.: Алиев В.М. «Теоретические основы и прикладные проблемы борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем» - М., 2003г. 467с [31] См.: Михайлов В.И. «Криминологические особенности отмывания денежных средств» // «Законодательство» № 6, 2004 г [32] См.: Михайлов В.И. «Криминологические особенности отмывания денежных средств» // «Законодательство» № 6, 2004 г [33] См.: Алиев В.М. «Теоретические основы и прикладные проблемы борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем» - М., 2003г. 467с [34] См.: Васильев А.Н. «Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений» М.: ЛексЭст,2002 г. 76с [35] См.: :иwww.itar-tass.com [36] См.: Березин Д.В. «Методика расследования мошенничества в сфере вексельных отношений» - М., 2003г., 231с [37] См.: Березин Д.В. «Методика расследования мошенничества в сфере вексельных отношений» - М., 2003г., 231с
[38] Волков Е.А. «Расследование мошенничества»Учебное пособие. М.: МЮИ МВД РФ, 2004 г.,64с [39] См.: Алиев В.М. «Теоретические основы и прикладные проблемы борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем» - М., 2003г. 467с. [40] См.: www.compromat.ru [41] См.: Фельдман А.А. «Вексельное обращение. Российская и международная практика». -М:ИНФРА-М, 2003 г. 407с [42] См.: www.itar-tass.com [43] См.: Алиев В.М. «Теоретические основы и прикладные проблемы борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем» - М., 2003г. 467с. [44] См.: Березин Д.В. «Методика расследования мошенничества в сфере вексельных отношений» - М., 2003г., 231с. [45] См.: Гудков Ф.А. «Вексельные схемы минимизации налогообложения» - М.:МЦФЭР, 2004 г., 224с [46] См.: Алиев В.М. «Теоретические основы и прикладные проблемы борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем» - М., 2003г. 467с 
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту: ©2015 - 2024 stydopedia.ru Все материалы защищены законодательством РФ.
|