Финансового мониторинга FOREX MMCIS group)»

Центральное управление

Службы безопасности Украины

Наливайченко Валентину Александровичу

ул. Владимирская, ул., 35, г.Киев, Украина

callcenter@ssu.gov.ua

Генеральному прокурору Украины

Яреме Виталию Григорьевичу

ул. Резницкая, 13/15 г.Киев, Украина

Коллективное обращение

Мы ниже перечисленные граждане имеем разные места жительства, уровень благосостояния, род деятельности. Но мы Все стали жертвами обмана. Мы все являемся вкладчиками компании MMCIS inc., которая предлагала заработок на рынке Forex, и возможность преумножения капитала посредством «дилингового центра FOREX MMCIS group» (www. ru.forex-mmcis.com). Каждый из нас, под влиянием качественной рекламы данной компании, доверил ей свои денежные средства, желая получать обещанную прибыль. Все мы ниже перечисленные, прошли регистрацию и заключили договор на официальном сайте компании (www. ru.forex-mmcis.com). После чего нам на адреса электронной почты, указанные при регистрации, пришли письма с логинами и паролями для входа в личный кабинет на сайте, а так же номер клиентского счета в компании MMCIS на который мы внесли денежные средства. До августа 2014 года, компания MMCIS inc совместно с дилинговым центром FOREX MMCIS group, выполняли свои обязательства – производила ежемесячные начисления и осуществляла вывод денежных средств по заявкам клиентов, согласно регламенту, указанному в договоре – а именно в течение 3-х банковских дней.

В августе 2014 года появились многочисленные негативные отзывы на популярных форумах. Поводом послужили отказ в обработке заявок на вывод средств инвесторов и рассылка писем от компании следующего содержания:

«В связи с началом прохождения компанией MMCIS inc. процедуры получения лицензии на Форекс деятельность в ЕС, компанию обязали проводить идентификацию личности клиентов по установленной процедуре. Согласно принципам регулятора корректная идентификация личности клиента является прочной основой для безопасности его работы на рынке Форекс.»

Так же на электронную почту начали приходить письма с перечнем документов, которые необходимо отправить для прохождения процедуры верификации:

«Здравствуйте.

Сообщаем Вам, что в связи с проведением программы глобальной верификации, для дальнейшей работы с компанией Вам будет также необходимо пройти данный процесс.

Мы планируем закончить эту процедуру в течение двух лет. За этот срок каждый наш клиент должен пройти данную процедуру.

Мы ввели данную процедуру, так как требования регуляторов к прозрачности платежей значительно увеличились, и мы должны полностью соответствовать мировым стандартам по защите счетов наших клиентов и идентификации личности человека, получающего платежи.

Основной задачей данной процедуры является получение возможности подтвердить регуляторам и банковским учреждениям то, что компания не осуществляет анонимных платежей и не ведет анонимные счета клиентов, а также борется с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Прохождение процедуры идентификации личности является обязательным и подлежит прохождению единожды. Это означает, что Вам необходимо пройти описанную ниже процедуру всего один раз, и в дальнейшем Ваш счет будет отнесен в группу подтвержденных.

Поскольку Вы уже являетесь действующим клиентом нашей компании, Вам необходимо будет пройти следующие процедуры идентификации личности:

Внести собственноручно Вами № договора, Ваши ФИО, дату договора, и платежные реквизиты для вывода средств (на последней странице), и заверить Вашей подписью (на каждой странице) договор о сотрудничестве с компанией (прикреплен) и отправить его нам.

Предоставить нотариально заверенную копию Вашего паспорта (все страницы, где есть какие-либо записи).

3. Документальное подтверждение Вашего адреса прописки (регистрации). Это может быть один из следующих документов:

Квитанция оплаты за коммунальные услуги на Ваше имя (полученную не более чем за 3 месяца до даты предоставления нам);либо

Выписка по счету из банка (указание суммы на счету не требуется, достаточно подтверждения наличия счета на Ваше имя и указание адреса прописки);либо

Любые другие документы от официальных государственных органов, где будут четко указаны Ваши ФИО и адрес.

4. Для ускорения завершения процедуры идентификации личности мы предлагаем Вам сделать следующие шаги:

4.1. Пожалуйста, сфотографируйтесь, держа Ваш паспорт (паспорт должен быть действующим, раскрытым на 1 (2/3 стр. – в случае наличия на ней нового фото) стр. перед собой, таким образом, чтобы четко было видно Ваше лицо и фото в паспорте. Пришлите фото нам на и-мейл security-ru@forex-mmcis.com ;

Предоставьте дополнительные документы, подтверждающие Вашу личность – копию загранпаспорта (паспорт должен быть действующим), копию водительских прав (желательно международного образца), копии удостоверений личности других видов.

Предварительно просим отправить нам скан-копии вышеперечисленных документов для проверки. После получения подтверждения с нашей стороны, что все документы в порядке, Вам необходимо будет отправить документы в печатном виде.

Также просим Вас, для более быстрой обработки Ваших документов, присылайте сканы размером не более 1 мегабайта каждый файл.

Документы по ссылкам на сторонних ресурсах (файлообменниках) рассматриваться не будут.

У Вас также есть возможность отменить заявку на время прохождения верификации, чтобы Ваши деньги продолжили работать, после прохождении идентификации Вы сможете оформить заявку на вывод средств заново.

Приносим извинения за доставленные неудобства и надеемся на содействие с Вашей стороны.

С уважением,

Security Service mailto:security-ru@forex-mmcis.com »

Мы собрали все указанные документы и отправили в службу безопасности компании MMСIS по указанному в письме адресу электронной почты.

При дальнейших попытках вывести свои деньги, компания объясняла невозможность сделать это из-за того, что мы находимся на верификации, а на просьбы уточнить, когда верификация будет пройдена, на электронную почту приходили письма:

« Мы хотим сообщить Вам, что мы работаем над тем, чтобы Ваша верификация прошла как можно скорее. Мы хотим Вам принести свои извинения за то, что Вам приходится сталкиваться с некоторыми неудобствами в связи с прохождением верификации. Наш департамент финансового мониторинга каждый день работает над тем, чтобы процедура верификации клиентов стала более быстрой и простой, потому что больше всего мы ценим Ваше время и Ваше доверие к нашей компании. Напоминаем Вам, что процедура верификации - это глобальная программа, рассчитанная на два года, в результате которой каждый клиент компании должен ее пройти. Данная процедура введена для приведения документооборота компании к мировым стандартам в связи с выходом компании на новые рынки и переходом структуры компании на новый банковский уровень. Мы обещаем Вам сделать все возможное, чтобы Вы прошли верификацию как можно скорее. Обращаем Ваше внимание на то, что каждый клиент должен пройти верификацию всего один раз, и те, кто уже прошли ее в будущем не должны будут повторять эту процедуру.

С успешным опытом прохождения верификации другими клиентами Вы можете почитать тут.

Подробнее о последних тенденциях и нововведениях в компании Вы можете узнать в статье «MMCIS открывает новые горизонты!».

Еще раз приносим Вам свои извинения за неудобства. Мы делаем все для того, чтобы Ваша работа с нами была максимально комфортной, потому как, прежде всего, мы ценим Ваше время и доверие к нам.

С уважением, Елена Ольховская

(Заместитель начальника департамента

Финансового мониторинга FOREX MMCIS group)»

С 22 сентября 2014 года закрылись все офисы компании! Компания MMCIS сообщает, что офисы и консультационные центры закрыты «по техническим причинам». Заново открыть офисы MMCIS планирует 29 сентября или 1 октября — разные работники компании называли нам разные сроки. Последний опрошенный нами оператор чата затруднился назвать сроки вообще.

26.09.2014на офисах MMCIS появилась новая дата открытия — 14.10.2014 г., так же были указаны номера телефонов, по которым можно связываться с консультантами:+380991169443 и +380991169453.

1.10.2014г. MMCIS выпустило сразу несколько пресс-релизов, в котором ранее неизвестный Роман Комыса заявлен новым президентом компании. В пресс-релизах MMCIS датой назначения Комсы значится 20-е сентября, но упоминаний в интернете о Комысе ранее октября 2014 г. не существует.

Так же, про назначение Романа Комысы новым руководителем MMCIS, было озвучено в новостях https://www.youtube.com/watch?v=dKBQGApOxbY по 24 каналу – один из каналов, который ранее осуществлял масштабную рекламу компании MMCIS.

В пресс-релизах MMCIS, Комыса назван и основателем компании, а информация о Александе Волкове, Константине Кондакове и Антоне Савченко, которые ранее считались основателями компании, — отсутствует.

Эта информация несколько расходится с прошлыми заявлениями компании. Еще в 2013-м году основатели MMCIS давали пресс-конференцию, в которой рассказали свою историю становления компании – ссылка на видео https://www.youtube.com/watch?v=CPPvWApVh-4 . В частности, Александр Волков подтвердил, что основные домены MMCIS были зарегистрированы на него, а Антон Савченко заявил, что зарегистрировал торговую марку MMCIS. Тем не менее, в том интервью организаторы MMCIS заявляют, что они являются основателями только СНГ-подразделения компании, а на самом деле MMCIS — огромная международная корпорация и работает по всему миру.

Это не так, и это подтверждает сервис google trends. Запрос MMCIS популярен в России, Украине, Белоруссии и Казахстане. А это значит что компания известна только на СНГ-пространстве, никакого мирового MMCIS попросту не существует. Таким образом можно заключить:

MMCIS — изначально украинская, а не международная компания.
Организаторы MMCIS — одноклассники Константин Кондаков, Александр Волков и Антон Савченко.
Роман Комыса — очередной поддельный директор (ЗИЦ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФУНТ), созданный для того, чтобы отвести подозрение от реальных организаторов этой финансовой пирамиды.

О том, что президент MMCIS «не настоящий», косвенно свидетельствует и то, что прошлым президентом этой компании был Митчелл Нунис — человек, просидевший 30 лет в одном кресле, не снимая галстука.

07.10.2014г. На сайте MMCIS появился приказ № 142 «О введении антикризисных мер», в котором устанавливается максимальная сумма, доступная клиентам для снятия — 200 долларов США, а так же отменяются все заявки клиентов на вывод:

«Уважаемые клиенты компании!

Сегодня, мною, Романом Комысой, на правах Президента компании «FOREX MMCIS group», был издан приказ о срочном введении антикризисных мер для стабилизации работы компании и защиты ее от рейдерской атаки.

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту: