Результаты работы УБОП по выявлению и пресечению преступной деятельности участников ОПФ «Нагеля» за отчетный период.

Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121314 15 Следующая

- в настоящее время деятельность лиц, входящих в ОПФ «Нагеля», способны освещать 1 агент и 1 доверенное лицо. Проводится работа по подбору и привлечению негласного аппарата по данному направлению;

- в отчетный период находится в производстве ОД № 26/06, под условным наименованием «Гвозди», заведенное 05.06.2006 г. в отношении Нагеля К.И., Яковлева П.Г., Каргопольцева В.Н, Романенко В.П., Мамаева В.А., Гениатулина Р.Ф., Стуканова Г.Д., Аюшиева Б.В., Беспечанского А.Ф., Серегина А.Г., по которому проделана следующая работа:

· в отношении Нагеля, Яковлева, Мамаева и Романенко, силами ОТО РУ ФСБ по Забайкальскому краю, проводится ОТМ «ПТП» по 5 сотовым телефонам;

· проведено 7 разведопросов с применением ОТМ «НАЗ» и «НВД»;

· заведено 3 ДПОП (1 - в отношении Куренкова О.И.; 1- в отношении Кон Е.Х.; 1 – в отношении Ненштиля А.Д.).

· 19.12.2007г. в филиал НЦБ Интерпола УВД по Забайкальскому краю направлен запрос с целью получения официального ответа от правоохранительных органов КНР о регистрации (либо ее отсутствии) китайских компаний КООМТЭС «Хуачен», ООО Чжэньжун-старт» и ООО «Чжэнту Ботай» на территории КНР;

· с целью проверки факта незаконного заключения договора между ООО «Информ-ВЭС» и Комитетом здравоохранения Забайкальского края на поставку молочной продукции в лечебные учреждения области, в УНП УВД по Забайкальскому краю было подготовлено отношение на проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности ООО «Информ-ВЭС» за указанный период времени. По результатам проверки за 2003 год установлено, что в результате незаконных действий руководства Комитета здравоохранения Забайкальского края Администрации Забайкальского края был причинён материальный ущерб в сумме 324 892,78 рублей. Собранные сотрудниками УБОП материалы в феврале 2008 года направлялись в СК при прокуратуре Забайкальского края для возбуждения уголовного дела, однако, в возбуждении уголовного дела было отказано в связи с отсутствием признаков преступления.

· В настоящее время, 29.01.08 года решен вопрос об отмене постановления о прекращении у/д № 49640. По данному делу провели совместное совещание сотрудниками прокуратуры, РУ ФСБ, по результатам совещания направили для приобщения к материалам уголовного дела документы по финансированию СЗК (спортивно-зрелищного комплекса) Могочинским и Шелопугинским районами в 2003-2005 годах, для этого получили сведения из КФ Читинской области о бюджетной обеспеченности. А так же решен вопрос об истребовании из прокуратур Могочинского, Приаргунского районов отказных материалов по строительству и финансированию СЗК. 30.04.2008 года данное уголовное дело прекращено в связи с отсутствием состава преступления.

· с целью проверки правомерности факта передачи в аренду ОАО «Сосна», ООО «Забайкальская Ботай ЛПК» и ООО «Экспресс» участков лесного фонда, в госархиве Читинской области получены документы по проведению лесных аукционов, в которых ООО «Забайкальская Ботай ЛПК» и ООО «Экспресс» были признаны победителями. Проведен анализ данных документов. По результатам анализа указанных выше документов установлено, что ООО «Забайкальская Ботай ЛПК», за предоставление заведомо фальсифицированных документов о наличии автомобильной техники, было отстранено от участия в одном из лесных аукционов. Для получения информации о количестве пожаров на арендуемых ОАО «Сосна», ООО «Забайкальская Ботай ЛПК» и ООО «Экспресс» участках лесного фонда и сумме причиненного данными пожарами ущерба, сотрудниками УБОП в марте 2008 года был осуществлен выезд в служебную командировку в Могочинский район.

- 21.08.2007г. направлено в суд уголовное дело № 40883 от 21.06.2007 года, возбужденное по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 285 УК РФ в отношении лесничего Семиозерное лесничества Могочинского лесхоза Ларюшкина И.Н. В настоящее время данное уголовное дело рассмотрено в суде, действия ЛарюшкинаИ.Н. переквалифицированы на ст. 292 УК РФ, уголовное дело в отношении Ларюшкина прекращено в суде в связи с истечением сроков давности совершенного им деяния.

-в качестве положительного примера организации взаимодействия на данном направлении с иными правоохранительными органами Забайкальского края можно привести совместные действия сотрудников УБОП УВД по Забайкальскому краю, РУ ФСБ по Забайкальскому краю и Читинской транспортной прокуратуры по проверке правомерности открытия и функционирования сезонного грузового автомобильного пункта пропуска «Покровка-Логухэ», а также по проверке деятельности ОАО «Сосна». В результате указанного взаимодействия:

· по инициативе сотрудников УБОП и РУ ФСБ, по заданию Читинской транспортной прокуратуры УФНС по Читинской области и АБАО, проведена проверка полноты уплачиваемых ОАО «Сосна» налогов за экспортированную древесину. По результатам данной проверки возбуждено и расследуется у/д №62158 по ч.2 ст. 199 УК РФ, в отношении директора ОАО «Сосна» Романенко В.П., по факту неуплаты налогов на общую сумму более 36 млн. рублей, в результате занижения рыночной стоимости 1м³ древесины, за экспортированную в КНР древесину. 17.06.2008 года следователем вынесено постановление о прекращении уголовного дела № 62158 в связи с отсутствием в действиях Романенко признаков состава преступления, указанное постановление находится на утверждении в прокуратуре Центрального района г. Читы.

· по инициативе сотрудников УБОП, по заданию Читинской транспортной прокуратуры, валютным отделом службы финансово-бюджетного надзора по Забайкальскому краю проведена проверка ОАО «Сосна» на предмет соблюдения валютного законодательства РФ. В результате данной проверки на ОАО «Сосна» наложено административное взыскание в виде штрафа на общую сумму около 10 млн. рублей;

· в результате проведения совместных проверок открытия и функционирования пункта пропуска «Покровка-Логухэ», летом 2007г. указанный пункт пропуска был передан из оперативного управления ОАО «Сосна» в ведение Казенного предприятия Забайкальского края «Государственное недвижимое имущество» и в настоящее время шесть участников ВЭД подали заявки на осуществление внешнеэкономической деятельности через пункт пропуска «Покровка-Логухэ»: ОАО «Сосна», ООО «Забайкальская Ботай ЛПК», ООО «Экспресс», ООО «Кристалл», ЧП Рысев и ООО «Восток». Кроме того, в результате проведенных совместных мероприятий, 28.11.2007г. и 25.12.2007г. указанный пункт пропуска не был принят государственной комиссией в эксплуатацию на очередной рабочий сезон 2007-2008гг. В феврале 2008 года Сибирским таможенным управлением данный пункт пропуска временно закрыт до устранения всех имеющихся недостатков.

· В настоящее время все акции ОАО «Сосна» и ООО СП «Ферум», находившиеся в собственности у российских учредителей данного предприятия, проданы китайским соучредителям.

· В январе 2008 года осуществлена командировка в г. Иркутск с целью проверки ОАО «СИБГИПРОБУМ» сотрудники, которой осуществляю проектирования целлюлозно- бумажного завода (ЦБК) в п. Амазар Могочинского района. В ходе опроса руководства ОАО «СИБГИПРОБУМ» установлено, что затягивание процесса строительства ЦБК происходит по вине китайских инвесторов, руководства Администрации Забайкальского края и ЗАО «Забинком».

Кроме того, необходимо отметить, что в настоящее время наблюдается тенденция продажи предприятий, подконтрольных ОПФ «Нагеля». Так, кроме ОАО «Сосна», в октябре 2007 года акции учредителей ЗАО «Забинком» и Администрации Могочинского района в уставном капитале ОАО «Рудник Ключи», проданы ООО «Прииск Усть-Кара». По имеющейся оперативной информации, в настоящее время, Нагелем, Яковлевым и Ерохиным предпринимаются меры к продаже ОАО Гостиничное объединение «Забайкалье», ЗАО «Читинские ключи», ООО «Забайкалцемент».

V ОПФ «Гловацкого»

В производстве УБОП УВД по Читинской области находится литерное дело № 62с, заведенное 21 декабря 2007 года в отношении ОПФ «Гловацкого», которое было создано в 2007 г. в г. Чите. ОПФ «Гловацкого» по территориальному признаку является межрегиональным. Направленность деятельности «общеуголовная», имеет коррупционные связи в органах законодательной власти, преступной деятельностью занимается на территории г. Читы, Забайкальского края, Иркутской области и г. Новосибирск.

Лидером ОПФ является Гловацкий Григорий Григорьевич, 24.05.1968 года рождения, уроженец г. Читы, прописан по адресу: г. Чита, пер. Чикойский, д. 11, проживает по адресу: г. Чита, п. Каштак, д. 313, (ул. Просторная, д. 69), не работающий, ранее не судим, паспорт серии 76-03 № 843666 выдан ОВД Железнодорожного района г. Читы 20.05.2003 года, кличка «Гриша», является цыганским бароном и лидером цыганской диаспоры в г. Чите.

Активные участники:

1. Логунова Рубина Петровна, 15.03.1964 года рождения, уроженка г. Шахунья, Горьковской области, прописана по адресу: г. Чита, ул. Недорезова, д. 6а кв. 7, проживает по адресу: г. Чита, п. Каштак, д. 313, является частным предпринимателем, ранее не судима, паспорт серии 76-03 № 843665 выдан ОВД Железнодорожного района г. Читы 20.05.2003 года.

2. Терновский Эдуард Григорьевич, 22.07.1968 года рождения, уроженец г. Читы, прописан и проживает по адресу: г. Чита, ул. Хабаровская, д. 69, не работающий, ранее судим по ч. 3 ст. 224 в 1989 году, по ч. 4 ст. 224 в 1994 году, по ч. 2 ст. 228-1 в 2007 году, паспорт серии 76-03 № 833612 выдан ОВД Центрального района г. Читы 07.04.2003 года. В настоящее время отбывает наказание в местах лишения свободы.

3. Волошин Леонид Яковлевич, 20.08.1955 года рождения, уроженец г. Читы, прописан по адресу: г. Чита, ул. Кастринская, д. 57, проживает по адресу: с. Черново, ул. Центральная, д. 14, не работающий, ранее судим по ч. 2 ст. 145, ст. 206 в 1970 году, по ч. 2 ст. 144 в 1977 году, по ч. 2 ст. 144, ч. 1 ст. 218 в 1982 году-признан особо опасным рецидивистом, по ч. 1 ст. 208 в 1996 году, по ч. 2 ст. 228, ч. 2 ст. 158, ч. 1 ст. 222 в 1997 году, паспорт серии 76-00 № 372831 выдан ОВД Центрального района г. Читы 21.11.2001года, кличка «Лёня-Борода».

4. Волошин Михаил Яковлевич, 23.01.1962 года рождения, уроженец г. Читы, прописан по адресу: г. Чита, ул. Будочная, д. 24, проживает по адресу: г. Чита, ул. Оленгуйская, д. 8, является частным предпринимателем, ранее судим по ст. 24 прим. 2 в 1981 году, по ст. 53 прим. 2 в 1984 году, по ч. 2 ст. 144 в 1994 году, по ч. 2 ст. 158, по ч. 1 ст. 222 в 2000 году, паспорт серии 76-00 № 498818 выдан ОВД Центрального района г. Читы 05.02.2002 года.

5. Фёдоров Сергей Дмитриевич, 19.08.1974 года рождения, уроженец с. Засопка, Черновского района, Читинской области, прописан по адресу: г. Чита, п. Каштак, д. 324, проживает по адресу: г. Чита, мкр. Геофезический, д. 2, кв. 12, не работающий, ранее не судим, паспорт серии 76-00 № 616139 выдан ОВД Центрального района г. Читы 17.17.2002 года, кличка «Навоз».

По данным автоматизированного учета УГИБДД УВД по Забайкальскому краю на имя Федорова С.Д. зарегистрирована автомашина Мерседес-Бенц-230 г/н В750МТ 75RUS.

По данным ООЛРР и КЧДОД МОБ УВД по Забайкальскому краю на Федорова С.Д. огнестрельного оружия не зарегистрировано.

6. Салисова Татьяна Егоровна, 12.09.1949 года рождения, уроженка ст. Могзон, Читинской области, прописана и проживает по адресу: г. Чита, ул. Автогенная, д. 19 кв. 3, не работающая, ранее судима по ч. 3 ст. 147 УК РФ в 1994 году, паспорт серии 76-05 № 098835 выдан ОВД Центрального района г. Читы 15.08.2005 года

7. Афанасьева Тамара Андреевна, 03.04.1938 года рождения, уроженка г. Читы, прописана и проживает по адресу: г. Чита, ул. Смоленская, д. 108, кв. 221, пенсионерка, ранее не судима, паспорт серии 76-00 № 500959 выдан ОВД Центрального района г. Читы 28.02.2002 года.

8. Магомедов Магомед Бакаевич, 03.08.1962 года рождения, уроженец Дагестана, Левашинский район, с. Уллуай, национальность даргинец, прописан по адресу: г. Чита, п. Ивановка, ул. Староивановская, д. 31, проживает по адресу: г. Чита, п. Ивановка, ул. Староивановская, д. 37, работающий в Читинской региональной общественной организации инвалидов войны в Афганистане-вице президент фонда, ранее не судим, паспорт серии 76-07 № 273701 выдан ОВД по Черновскому району г. Читы 13.09.2007 года.

Участники:

1. Терновский Дмитрий Эдуардович, 04.12.1987 года рождения, уроженец г. Читы, прописан по адресу: г. Чита, ул. Смоленская, д. 115 кв. 39, проживает по адресу: г. Чита, ул. Хабаровская, д. 69, не работающий, ранее не судим, паспорт серии 76-03 № 892701 выдан ОВД Центрального района г. Читы 21.07.2003 года.

2. Малышкина Наталья Викторовна, 16.11.1967 года рождения, уроженка г. Читы, прописана по адресу: г. Чита, ул. Смоленская, д. 115 кв. 39, проживает по адресу: г. Чита, ул. Хабаровская, д. 69, является индивидуальным предпринимателем, ранее не судима, паспорт серии 76-03 № 825861 выдан ОВД Центрального района г. Читы 24.03.2003 года.

3. Волошина Татьяна Леонидовна, 14.01.1988 года рождения, уроженка г. Читы, прописана и проживает по адресу: г. Чита, ул. Кастринская, д. 57, не работающая, ранее судима по ч. 1 ст. 228-1 УК РФ в 2006 году, паспорт серии 76-03 № 881818 выдан ОВД Центрального района г. Читы 04.07.2003 года.

4. Волошин Михаил Леонидович,13.01.1981 года рождения, уроженец г. Читы, прописан и проживает по адресу: г. Чита, ул. Кастринская, д. 57, не работающий, ранее не судим, паспорт серии 76-03 № 893352 выдан ОВД Центрального района г. Читы 01.08.2003 года.

5. Казаева Ольга Сергеевна, 02.03.1978 года рождения, уроженка с. Хайдаркан, Киргизия, прописана и проживает по адресу: г. Чита, ул. Кастринская, д. 57, не работающая, ранее судима по ч. 4 ст. 228 УК РФ в 2001 году, паспорт серии 76-99 № 065700 выдан ОВД Железнодорожного района г. Читы 19.08.1999 года.

6. Волошина Анна Прокопьевна, 08.08.1953 года рождения, уроженка с. Усть-Кут, Усть-Кутского района,Иркутской области, прописана по адресу: г. Чита, ул. Будочная, д. 24, проживает по адресу: г. Чита, ул. Оленгуйская, д. 8, не работающая, ранее не судима, паспорт серии 76-00 № 140098 выдан ОВД Центрального района г. Читы 16.10.2000 года.

7. Волошин Константин Михайлович, 05.07.1981 года рождения, уроженец г. Читы, прописан по адресу: г. Чита, ул. Будочная, д. 24, проживает по адресу: г. Чита, ул. Оленгуйская, д. 4, не работающий, ранее не судим, паспорт серии 76-00 № 661449 выдан ОВД по Центральному району г. Читы 06.09.2002 года.

8. Главацкая Галина Николаевна, 20.08.1977 года рождения, уроженка с. Чиндант, Борзинского района, читинской области, прописана по адресу: г. Чита, ул. Будочная, д. 24, проживает по адресу: г. Чита, ул. Оленгуйская, д. 4, не работающая, ранее не судима, паспорт серии 76-00 № 382726 выдан ОВД Центрального района г. Читы 19.10.2001 года.

9. Волошина Жанна Михайловна, 26.03.1983 года рождения, уроженка г. Читы, прописана по адресу: г. Чита, ул. Будочная, д. 24, проживает по адресу: г. Чита, ул. Оленгуйская, д. 8, не работающая, ранее судима по ч. 4 ст. 228 УК РФ в 2002 году, паспорт серии 76-05 № 065468 выдан ОВД Центрального района г. Читы 02.03.2005 года.

10. Волошина Надежда Михайловна, 03.02.1987 года рождения, уроженка г. Читы, прописана по адресу: г. Чита, ул. Будочная, д. 24, проживает по адресу: г. Чита, ул. Оленгуйская, д. 8, не работающая, ранее не судима, паспорт серии 76-05 № 065468 выдан ОВД Центрального района г. Читы 02.03.2005 года.

11. Казанцев Руслан Николаевич, 11.09.1977 года рождения, уроженец п. Кокошево, Чулымского района, Новосибирской области, прописан по адресу: г. Чита, ул. Будочная, д. 24, проживает по адресу: г. Чита, ул. Оленгуйская, д. 8, не работающий, ранее судим по ч. 3 ст. 228 в 2000 году, по ч. 1 ст. 228 в 2002 году, по ч. 2 ст. 159 в 2006 году, по ч. 1 ст. 313 УК РФ в 2007 году, паспорт серии 76-05 № 031207 выдан ОВД Центрального района г. Читы 15.09.2004 года.

12. Фёдоров Эдуард Дмитриевич, 01.11.1971 года рождения, уроженец г. Читы, прописан и проживает по адресу: г. Чита, п. Каштак, д. 324, не работающий, ранее не судим, паспорт серии 76-00 № 307842 выдан ОВД Центрального района г. Читы 07.09.2001 года, кличка «Эдик-Алданский».

13. Федорова Светлана Леонидовна, 15.04.1970 года рождения, уроженка г. Якутска, прописана и проживает по адресу: г. Чита, п. Каштак, д. 324, является частным предпринимателем, ранее не судима, паспорт серии 76-05 № 079952 выдан ОВД Центрального района г. Читы 20.04.2005 года.

14. Салисов Павел Петрович, 15.07.1947 года рождения, уроженец г. Иркуиска, прописан по адресу: г. Чита-23, ул. Урульгинская, д. 71, проживает по адресу: г. Чита, ул. Автогенная, д. 19, кв. 3, не работающий, ранее судим по ч. 2 ст. 206 в 1963 году, по ч. 2 ст. 144, ст. 210 в 1966 году, по ч. 2 ст. 144, ч. 2 ст. 146 в 1968 году, по ч. 2 ст. 146 в 1979 году, по ч. 3 ст. 196 в 1992 году, по ч. 1 ст. 228 в 1998 году, по ч. 2 ст. 228-1, по ч. 1,2 ст. 228 в 2005 году, паспорт серии 76-00 № 176530 выдан Кадалинским ОМ ОВД Черновского района г. Читы 22.05.2001 года.

15. Салисова Жанна Павловна, 14.08.1977 года рождения, уроженка г. Читы, прописана и проживает по адресу: г. Чита, ул. Рахова, д. 86 кв. 76, не работающая, ранее не судима, паспорт серии 76-00 № 291046 выдан Кадалинским ОМ ОВД Черновского района г. Читы 24.07.2001 года.

16. Салисова Маргарита Павловна, 26.11.1968 года рождения, уроженка с. Плишкино, Иркутского района, Иркутской области, прописана по адресу: г. Чита, ул. Красных Коммунаров, д. 138 кв. 19, проживает по адресу: п. Антипиха, д. 5, кв. 16, является частным предпринимателем, ранее не судима, паспорт серии 76-99 № 062418 выдан Кадалинским ОМ ОВД Черновского района г. Читы 08.11.1999 года.

17. Котельников Сергей Леонидович, 20.01.1967 года рождения, уроженец г. Читы, прописан по адресу: г. Чита, ул. Забайкальская, д. 4 кв. 11, проживает по адресу: г. Чита, п. Антипиха, д. 5 кв. 16, не работающий, ранее судим поч.1 ст. 222, ч. 1 ст. 228 в 2002 году, по ч. 1 ст. 228 в 2005 году, по ч. 1 ст. 228-1 УК РФ в 2006 году, паспорт серии 76-03 № 784437 выдан Кадалинским ОМ ОВД Черновского района г. Читы 19.03.2003 года.

18. Дутова Рада Павловна, 05.01.1980 года рождения, уроженка г. Читы, прописана и проживает по адресу: г. Чита-23, ул. Урульгинская, д. 71, не работающая, ранее судима по ч. 2 ст. 228-1 УК РФ в 2006 году, паспорт серии 76-05 № 088424 выдан Кадалинским ОМ ОВД Черновского района г. Читы 15.07.2005 года.

19. Дутов Денис Владимирович, 18.11.1982 года рождения, уроженец г. Читы, прописан и проживает по адресу: г. Чита-23, ул. Урульгинская, д. 71, не работающий, ранее судим по ч. 1 ст. 228 в 2002 году, по ч. 1 ст. 228-1, по ч. 2 ст. 228 УК РФ в 2004 году, паспорт серии 76-05 № 069369 выдан Кадалинским ОМ ОВД Черновского района г. Читы 17.03.2005 года, кличка «Дугарь».

20. Афанасьева Альбина Федоровна, 07.10.1962 года рождения, уроженка г. Читы, прописана по адресу: г. Чита, ул. Озерная, д. 3 кв.1, проживает по адресу: г. Чита, мкр. Северный, д. 39, кв. 45, не работающая, ранее судима по ч. 2 ст. 159 УК РФ в 2000 году, паспорт серии 76-03 № 825834 выдан ОВД Центрального района г. Читы 21.03.2003 года.

21. Афанасьева Марина Владимировна, 06.10.1986 года рождения, уроженка г. Читы, прописана по адресу: г. Чита, ул. Озерная, д. 3 кв.1, проживает по адресу: г. Чита, мкр. Северный, д. 39, кв. 45, является частным предпринимателем, ранее не судима, паспорт серии 76-03 № 825833 выдан ОВД Центрального района г. Читы 21.03.2003 года.

22. Главацкая Наталья Григорьевна, 02.03.1970 года рождения, уроженка г. Пятигорска, Ставропольского края, прописана по адресу: г. Чита, ул. Недорезова, д. 6а кв. 7, проживает по адресу: г. Чита, пер. Прямой, д. 4 кв. 1, не работающая, ранее судима по ч. 2 ст. 145 в 1996 году, по ч. 2 ст. 228-1 в 2006 году, по ч. 2 ст. 158 УК РФ в 2007 году, паспорт серии 76-04 № 989283 выдан ОВД Железнодорожного района г. Читы 23.04.2004 года, кличка «Джамбула».

23. Главацкий Геннадий Григорьевич, 27.05.1949 года рождения, уроженец г. Читы, прописан и проживает по адресу: г. Чита, п. Каштак, д. 5 кв. 23, не работающий, ранее судим по ч. 2 ст. 154, ч. 2 ст. 206 УК РФ в 1987 году, паспорт серии 76-06 № 213296 выдан ОВД Центрального района г. Читы 16.01.2007 года.

24. Главацкая Наталья Геннадьевна, 02.03.1974 года рождения, уроженка г. Читы, прописана и проживает по адресу: г. Чита, п. Каштак, д. 311, является частным предпринимателем, ранее не судима, паспорт серии 76-00 № 409318 выдан ОВД Центрального района г. Читы 06.12.2001 года.

25. Главацкая Мария Николаевна, 07.11.1955 года рождения, уроженка п. Мордой, Кыринского района, Читинской области, прописана и проживает по адресу: г. Чита, п. Каштак, д. 311, является частным предпринимателем, ранее судима по ч. 4 ст. 228 УК РФ, паспорт серии 76-00 № 261906 выдан ОВД Центрального района г. Читы 20.04.2001 года.

26. Главацкий Григорий Прокопьевич, 16.10.1980 года рождения, уроженец г. Читы, прописан и проживает по адресу: г. Чита, п. Каштак, д. 311, не работающий, ранее не судим, паспорт серии 5ЖО № 666294 выдан ОВД Железнодорожного района г. Читы в 1997 году.

27. Желтобрюхов Александр Александрович, 24.09.1967 года рождения, уроженец г. Читы, прописан по адресу: г. Чита, ул. Нечаева, д. 7а кв. 13, проживает по адресу: г. Чита, ул. Бабушкина, д. 201, не работающий, ранее судим по ч. 3 ст. 224 УК РФ в 1996 году, паспорт серии 76-05 № 030997 выдан ОВД Центрального района г. Читы 23.04.2004 года.

28. Шишков Прокопий Иванович, 01.09.1971 года рождения, уроженец п. Николаевка, Еврейской АО, прописан и проживает по адресу: г. Чита, мкр. Северный, д. 20 кв. 46, не работающий, ранее не судим, паспорт серии 98-02 № 493694 выдан УВД г. Якутска 16.01.2007 года.

29. Шишкова Людмила Ивановна, 26.07.1969 года рождения, уроженка г. Якутска, прописана и проживает по адресу: г. Чита, ул. Белорусская, д. 17 кв. 5, не работающая, ранее не судима, паспорт серии 98-03 № 820345 выдан Жатайским городским отделом г. Якутска 20.11.2003 года.

30. Попова Марина Кимовна, 04.04.1968 года рождения, уроженка п. Темир-тау, Толукольского района, Кемеровской области, прописана и проживает по адресу: пгт. Новокручининский, ул. 9-Января, д. 7 кв. 2, не работающая, ранее судима по ч. 2 ст. 158 УК РФ в 1998 году, паспорт серии 76-05 № 048405 выдан ОВД Читинского района г. Читы 27.12.2004 года.

31. Шабаев Сергей Анатольевич, 20.11.1966 года рождения, уроженец г. Читы, прописан и проживает по адресу: г. Чита, мкр. Северный, д. 36 кв. 128, не работающий, ранее не судим, паспорт серии 76-00 № 163304 выдан ОПВС УВД Читинской области 03.08.2000 года.

32. Казаева Нина Иннокентьевна,15.09.1956 г.р., цыганка, прописана – г. Чита Вадрем-7, проживает – с. Черново ул. Центральная дом 14, паспорт 7600 №607375 выдан ОВД Железнодорожного района г. Читы 28.06.2002 года, не работает, ранее не судима;

33. Краснопеева Надежда Михайловна,20.09.1979 г.р., русская, прописана – г. Чита ул. Магистральная дом 3 кв.5, проживает – с. Черново ул. Центральная дом 14, паспорт 7600 №363747 выдан Ононским ОВД Читинской области 15.11.2001 года, не работает, ранее судима – 2005 год по ч.2 ст.228 прим. УК РФ;

34. Главацкая Рубина Георгиевна,02.01.1973 г.р., цыганка, прописана и проживает – г. Чита ул. Шилова дом 10 кв.12, паспорт 7605 №172423 выдан ОВД Центрального района г. Читы 23.06.2006 года, не работает, ранее не судима;

35. Сайченко Федосья Владимировна,05.12.1979 г.р., русская, прописана – Забайкальский край Петровск-Забайкальский район г. Петровск-Забайкальский п. Мясокомбинат ул. Свердлова дом 17, проживает – г. Чита ул. Кастринская дом 57, паспорт 7600 №361593 выдан ОВД Петровск-Забайкальского района Читинской области 14.11.2001 года, не работает, ранее не судима. В настоящее время находится в СИЗО-1 г. Читы по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ;

36. Куклина Татьяна Юрьевна,14.11.1968 г.р., цыганка, прописана и проживант – г. Чита ул. Советская дом 7 кв.65, паспорт 7605 №191610 выдан ОВД Железнодорожного района г. Читы 16.10.2006 года, не работает, ранее не судима.

Финансовую основу ОПФ составляют 6 легально контролируемых объектов экономики:

1. ООО «Логуна»;

2. ПБОЮЛ Логунова Р.П.;

3. ПБОЮЛ Волошин М.Я.;

4. ПБОЮЛ Малышкина Н.В.;

5. ПБОЮЛ Федорова С.Л.;

6. ПБОЮЛ Главацкая Н.Г.

Результаты работы УБОП по пресечению преступной деятельности ОПФ «Гловацкого» за отчетный период:

В первом полугодии 2008 года выявлено и поставлено на учет 5 участников ОПФ:

- Казаева Нина Иннокентьевна,15.09.1956 г.р., цыганка, прописана – г. Чита Вадрем-7, проживает – с. Черново ул. Центральная дом 14, паспорт 7600 №607375 выдан ОВД Железнодорожного района г. Читы 28.06.2002 года, не работает, ранее не судима;

- Краснопеева Надежда Михайловна,20.09.1979 г.р., русская, прописана – г. Чита ул. Магистральная дом 3 кв.5, проживает – с. Черново ул. Центральная дом 14, паспорт 7600 №363747 выдан Ононским ОВД Читинской области 15.11.2001 года, не работает, ранее судима – 2005 год по ч.2 ст.228 прим. УК РФ;

- Главацкая Рубина Георгиевна,02.01.1973 г.р., цыганка, прописана и проживает – г. Чита ул. Шилова дом 10 кв.12, паспорт 7605 №172423 выдан ОВД Центрального района г. Читы 23.06.2006 года, не работает, ранее не судима;

- Сайченко Федосья Владимировна,05.12.1979 г.р., русская, прописана – Забайкальский край Петровск-Забайкальский район г. Петровск-Забайкальский п. Мясокомбинат ул. Свердлова дом 17, проживает – г. Чита ул. Кастринская дом 57, паспорт 7600 №361593 выдан ОВД Петровск-Забайкальского района Читинской области 14.11.2001 года, не работает, ранее не судима;

- Куклина Татьяна Юрьевна,14.11.1968 г.р., цыганка, прописана и проживант – г. Чита ул. Советская дом 7 кв.65, паспорт 7605 №191610 выдан ОВД Железнодорожного района г. Читы 16.10.2006 года, не работает, ранее не судима.

20.03.2008 года участник ОПФ Главацкий Прокопий Григорьевич умер. В связи с этим он снят с учета.

Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121314 15 Следующая

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту: