Организованная преступность.

Вопросы:

1. понятие и основные признаки

2. история сицилийской мафии

3. организованная преступность в РФ

4. противодействие орг преступности

История сицилийской мафии. Разновидности орг преступности:

- сицилия – мафия

- неаполь – каморра

- южная часть Италии – ндрангетта и Sacra Corona Unita

В Японии – борёкудан

Китая – триады

Латино-американская – картели (в основном – торговля наркотиками и оружием).

Итальянская организованная преступность является образцом для орг преступности и наиболее изучена. Термин «мафия» возник:

- marfa (араб.) – тайник, укрытие

- maafir (араб.) – таинство

- mauvais (франц.)

- Morte alla Francia, Italia anela (1282 г.) – антифранцузский лозунг на сицилийском вечере «умри Франция, возродись Италия». Геберт Геллер выдвинул эту теорию, однако она не разделяется историками и исследователями.

Есть версия, что мафия в Италии появилась во время первого крестового похода – но это слишком рано для организованной преступности. Становление организованной преступности в Сицилии в середине 19 столетия (1850-е), с объединением преступности. Есть версия, что мафия – это кодекс для криминалов. Она сформировалась в западной части Сицилии. Ранее основной источник дохода было с/х (пшеница), а когда арабы пришли в Сицилию они привнесли туда производство цитрусовых. Организованная преступность стала контролировать производство цитрусовых или транспортировка + рейдерство. Тогда же начали формироваться «семьи» (вообще организованная преступность Сицилии начиналась с кровного родства, потом крестное родство, сейчас уже все, кто хочет). Обряд посвящения означал принятие на себя обязательства соблюдать кодекс чести «омерта», что включало в себя обязанность соблюдать и уважать права и имущество других членов организации, нельзя сотрудничать с государством и распространять информацию об организации под страхом смерти. Само посвящение – сжигание перед глазами человека образа благовещения. Классическая модель, называется иерархической: во главе дон, советники, капо или лейтенанты, солдаты или рядовые (под одним капо 10 солдат). Позже, в штатах начала формироваться группа поддержки, которые не входили (юристы, врачи, химики, специалисты и пр.) Эта модель обеспечивается устойчивость и безопасность (солдаты не знали даже в какую семью они входят, знали только своего ведомого). Сицилийская преступность одна из наиболее закрытых (даже не пользовались телефонами). Занимались вымогательством и паразитированием на крупных крестьянских хозяйствах + контрабанда.

В конце 19-го столетия начинаются мощные миграционные процессы. Из Италии, Португалии, Испании люди мигрировали в США, Англию и пр. Появляются сицилийские (игровой бизнес, сексуальный сектор, вымогательство), еврейские (ростовщичество). Особенно развилась организованная преступность в США. В 1919 г. – антиалкогольная кампания вводится с 1920 г., соответственно криминальный сектор оживился, торговля и импорт алкогольной продукции, что создало большую финансовую базу для организованной преступности. Появляется очень важная черта организованной преступности – коррупция. К 1999 г. все сектора были уже распределены, организованная преступность получила название Cosa Nostra (наше дело).

Изучение организованной преступности произошло позже. В 50-е годы перед конгрессом США встала задача об изучении организованной преступности, но она отпала. Стартовала где-то только с 1970-х годов. В СССР не было организованной преступности. Впервые на официальном уровне этот термин прозвучал в 1989 г. Постановление 1-го съезда народных депутатов СССР о борьбе с организованной преступности.

Есть несколько конвенция, конвенция 2000 г. была принята в Палермо против транснациональной организованной преступности. Определения нет, только в итоговом документе международного семинара по проблемам организованной преступности, который проходил в 1991 г. в Суздале. Организованная преступность – возникновение и функционирование устойчивых сообществ преступников, занимающихся совершением преступлений в качестве промысла и предпринимающих активные меры противодействия с целью защиты от социального контроля, в том числе с помощью коррумпированных связей.

Основные признаки:

1. наличие организованных преступных сообществ, имеющих, как правило, иерархическую структуру и взаимосвязь между собой (латиноамериканская, чеченская - исключения);

2. длительность и масштабность сферы действия (криминальный бизнес – постоянно осуществляется)

3. наличие коррупционных связей в полицейских органах, но не только;

4. наличие обособленного имущества, причем в значительных размерах (общаг) для развития, поддержки тех членов группы или их семей, которые попали в сферу действия полиции или погибли, взятки;

5. широкое использование каналов легализации, отмывания денежных средств;

6. вхождение в политическую сферу, причем сама криминальная деятельность не политизирована. Прямое вхождение в государственные органы, власть. Институты лоббирования, принятия выгодных мер (реформа уголовного законодательства), использование системы политических выборов;

7. представляет собой незаконный бизнес и ориентируется на наиболее рентабельные или выгодные виды криминальной деятельности (алкоголь, оружие, наркотики). Основная цель организованной преступности – получение денег, желательно без жертв;

8. активное использование СМИ для создания в обществе атмосферы всесилия организованной преступности, для развития криминальной культуры, для дискредитации правоохранительных органов, для формирования выгодного рынка.

Криминальные виды деятельности, которые востребованы организованной преступностью:

- торговля наркотиками (страны золотого полумесяца (Афганистан, Пакистан), страны золотого треугольника (Бангладеш), в РФ - Петербург);

- торговля людьми – по оценкам американских экспертов ежегодно в мире продается и покупается в районе 700 тысяч человек (другие цифры – 1-2 млн), 98% живого товара – женщины и дети. Центры-поставщики – Африканские, Тайланд, а по количественному составу – Россия стоит на первом месте;

- торговля оружием

- торговля антиквариатом

- торговля человеческими органами – Косово

- торговля краденым транспортом и др.

- Контроль над конкретными сферами экономики.

Организованная преступность в РФ. к 17 веку у нас сформировался воровской жаргон (феня), но несмотря на это российская отечественная преступность сформировалась только к 1970-м годам. Экономической основой стала теневая экономика, экономическая преступность. Криминальную составляющую взяли на себя воры в законе. Образование воров в законе появились в 20-30-х годах. Вор в законе – вор, соблюдающий криминальные законы и следящий за соблюдением этих законов от других лиц. Происходили из лиц, которые занимались карманные кражами, имели 3 ходки и коронованных другими ворами в законе. Вор в законе не должен был держать оружие, не совершал насильственных преступлений, контролировал общие средства, но ему запрещалось вести роскошный образ жизни, никаких контактов с государством, нет семьи. Третья составляющая – коррумпированные сотрудники НКВД, ФСБ и пр. («зонтики»). Территориально распределена примерно также как и экономическая преступность. Но события 90-х годов существенно изменили организованную преступность. Причины развития – те же, что и в экономической преступности:

- распад союза,

- переориентация экономики на сырьевую составляющую,

- приватизация,

- высвобождение значительной части молодежи, которая не была занята общественно-полезным трудом, не учились, что способствовало созданию нарко-рынка;

- изменение идеологии, лояльное отношение к криминалитету, рост позиции криминальной культуры, это стало естественным явлением;

- рост коррупции;

- дискредитация правоохранительных органов (в СМИ, реформы)

В мире организованной преступности не так много, она редко выходит за рамки страны, только в том случае, когда у другой страны низкий контроль за организованной преступностью. Есть страны мягкого и жесткого вхождения.

Виды деятельности отечественной организованной преступности:

1. контроль над экономикой (природные ресурсы, кредитно-банковская сфера);

2. торговля наркотиками (внутри страны и за рубежом);

3. торговля людьми (северный и балканский путь, южный путь и дальневосточный путь + внутри страны – сексуальная эксплуатация, использование физического труда);

4. торговля краденым автотранспортом (Россия-Япония, Россия-Китай);

5. торговля оружием;

6. торговля человеческими органами

7. антиквариат, дикие животные, мех

Если в 90-е годы была дикая организованная преступность, то на сегодняшний день есть 2 уровня организованной преступности:

- на низовом уровне – деятельность преступных сообществ

- на высоком уровне – контроль экономики, гос власти

Противодействие организованной преступности. В 2000 г. мы подписали конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности (Палермская конвенция) и 3 протокола к ней. 1 протокол – о противодействии торговле людьми, особенно женщинами и детьми; 2 протокол – о противодействии торговле оружием, 3 протокол – о противодействии незаконной миграции. Конвенция предусматривает достаточно много инструментов взаимодействия государств: розыск и арест имущества, лиц, контролируемая поставка (знают, но пропускают поставку наркотиков или людей, чтобы проследить), государства-участники могут использовать эти механизмы и правовую помощь без дополнительных договоров с другими государствами-участниками. На это же направлено действие ИНТЕРПОЛа, куда мы сейчас входим. На национальном уровне у нас существенно изменилось понятие преступного сообщества и ответственности за участие в нем в УК. На сегодняшний день ч.4 ст 210 – деятельность по координации преступного сообщества и пр. лицо, занимающее ведущее место в криминальной иерархии будет сидеть от 20 лет или пожизненно. Досудебное соглашение о сотрудничестве, обычно ориентированное на обычных участников преступного сообщества (могут быть освобождены или сокращение наказания). 2 закона 1995 и 2004 г. о защите участников уголовного судопроизводства и о защите потерпевших, свидетелей и иных участников процесса. У нас нет закона о противодействии организованной преступности, нет понятия организованной преступности, есть только понятие организованной группы и преступного сообщества. Нет особого порядка уголовного производства по делам об организованной преступности (нет анонимного свидетельства и пр.) акт президента о ликвидации специального органа за контролем за организованной преступностью.

Противодействие должно быть направлено на максимальную конфискацию имущества и канали легализации. Не на конкретных лиц, а на имущество группировки. Италия за период с 65 по 95 год приняла массу законов по конфискации имущества. В Палермской конвенции ст. 15 – перекладывает бремя доказывания получения имущества непреступным путем на тех лиц, у которых оно обнаружено.

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту: