Расследование контрабанды

Криминалистическая характеристика преступления.Контрабандой закон считает перемещение в крупном размере через таможенную гра­ницу России товаров или иных предметов, совершенное помимо или с

§ 5. Расследование контрабанды

сокрытием от таможенного контроля либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации либо сопряженное с недекларированием или недостоверным декларированием (ч. 1 ст. 188 УК РФ).

Часть 2 этой статьи предусматривает контрабанду таких объектов, для которых размер значения не имеет: оружие, наркотики, психо­тропные и ядовитые вещества, оружие массового поражения, страте­гическое сырье, культурные ценности и т. п., в отношении которых ус­тановлены специальные правила перемещения через границу. Квалифи­цирующими признаками преступления являются его неоднократность, совершение организованной группой, должностным лицом с использова­нием своего служебного положения или с применением насилия к лицу, осуществляющему таможенный контроль.

Суть контрабанды — тайное или обманное перемещение через та­моженную границу товаров или иных ценностей. Способами тайного пе­ремещения служат:

1) использование тайных троп, обходных дорог с целью миновать пункты таможенного контроля в условиях "прозрачных" или плохо ох­раняемых государственных границ;

2) перемещение товаров или иных ценностей в специально устроен­ных в ТС тайниках;

3) перемещение товаров или иных ценностей, замаскированных под объекты, не требующие декларирования и обложения таможенной по­шлиной;

4) тайное перемещение объектов путем использования в этих целях естественных отверстий тела, органов человека.

Контрабанда путем обмана таможенных органов осуществляется:

1) предъявлением таможенному контролю поддельных документов;

2) использованием фальсифицированных пломб, печатей, иденти­фикационных знаков и т. п.;

3) недостоверным декларированием перевозимых объектов.

Преступление совершается с прямым умыслом. Соучастие в кон­трабанде нередко принимают сотрудники пограничной охраны, тамо­женные служащие, проводники при незаконном переходе через госу­дарственную границу. Соучастие, как правило, носит корыстный харак­тер, может выражаться в эпизодических действиях или в действиях на постоянной основе в составе организованной группы.

Наиболее распространенные объекты контрабанды — наркотики, оружие, ювелирные изделия и драгоценные металлы, произведения искусства и антиквариат. Иногда это транзитный груз, следующий че­рез Россию, отправителем и получателем которого могут значиться вы­мышленные фирмы или подставные лица. Особым случаем контрабанды является перемещение подобных объектов лицами, пользующимися дип­ломатическим иммунитетом, или в дипломатической почте, свободной от таможенного контроля.

Первоначальные следственные действия.Расследование контрабанды обычно начинается с факта ее обнаружения органами пограничной ох­раныили таможенниками. Если при этом задерживается лицо, у которо­го илипри котором обнаружены объекты контрабанды, возбуждается уголовное дело и проводятся следующие следственные действия.

780 Глава 48. Преступления в сфере экономической деятельности

1. Осмотробнаруженных тайников и предметов контрабанды. Тайни­
ки могут быть устроены в ТС: в дверцах, сиденьях, багажнике автомо­
биля, под капотом, в осветительной арматуре и т. п. Предметы контра­
банды могут находиться в топливном баке, в камерах покрышек, в бор­
тах прицепа и т. п.

Все обнаруженное тщательно осматривается, характер, назначе­ние и местонахождение фиксируются в протоколе осмотра, при необхо­димости с участием специалиста. Может быть приглашен оценщик для определения стоимости контрабандных предметов.

Подлежат осмотру и поддельные документы, пломбы, печати и фальсифицированные идентификационные знаки.

2. Задержание и допрос контрабандиста.При задержании устанав­
ливается личность и производится личный обыск. Если имеются предпо­
ложения, что предметы контрабанды (наркотики, драгоценности) нахо­
дятся в теле задержанного, проводится его судебно-медицинское осви­
детельствование с применением рентгеноскопического исследования,
введением слабительных средств, осмотром естественных отверстий.
К заключению судебно-медицинского эксперта прилагаются все обнару­
женные при исследовании объекты контрабанды, которые затем также
подвергаются следственному осмотру.

При допросе задержанного должны быть выяснены следующие об­стоятельства:

1) личность задержанного, его семейное и служебное положение, место жительства, семейные и иные связи;

2) кому принадлежат предметы контрабанды; если задержанный выполняет лишь функции перевозчика, то по чьему поручению, на ка­ких условиях он согласился осуществить перевозку, кому принадлежит ТС; является ли он сотрудником владельца контрабанды, совершал ли ранее аналогичные перевозки;

3) кем устроены и оборудованы тайники в ТС, когда, использова­лись ли они ранее для аналогичных целей, есть ли еще необнаружен­ные места для тайной перевозки контрабанды;

4) где, когда и от кого принял контрабандный груз, где, кому и при каких условиях должен был его передать за границей; что изве­стно допрашиваемому об отправителях и получателях груза, о самом грузе;

5) кто и при каких обстоятельствах снабдил перевозчика поддель­ными документами и иными средствами прохождения таможенного кон­троля, кто инструктировал о линии поведения в случае провала;

6) есть ли договоренность с сотрудниками таможни об их содействии в беспрепятственном пересечении границы, на каких началах должно было быть оказано это содействие, в чем заключалось; оказывалось ли подобное содействие ранее;

7) кому, кроме владельца контрабанды, известно о перевозке гру­за, какое отношение имеют эти лица к деятельности владельца груза, к самому грузу, что известно перевозчику о соучастниках владельца кон­трабанды, источниках ее приобретения.

§ 5. Расследование контрабанды

Если предметы контрабанды принадлежат самому задержанному, то помимо вопросов об источниках приобретения и каналах сбыта, следу­ет выяснить личность соучастников и иных связей контрабандиста, про­верить версии о существовании организованного преступного сообще­ства, членом которого является задержанный, иные эпизоды его пре­ступной деятельности. При обнаружении в одежде или теле задержан­ного наркотических или сильнодействующих веществ следует выяснить, не является ли задержанный наркоманом или токсикоманом, если нет, то кому предназначались эти вещества, как предполагалось их реализо­вать и через кого. О наркомании задержанного ставится вопрос и перед судебно-медицинской экспертизой при его освидетельствовании.

При допросе проводников, задержанных вместе с контрабандис­том, помимо вопросов, непосредственно связанных с обстоятельствами попытки перехода границы, выясняется характер их связей с контра­бандистом, предпринимались ли аналогичные попытки ранее с его уча­стием или с участием известных ему лиц, кто эти лица, что переправ­лялось через границу, кто принимал контрабандиста после пересече­ния границы, где, на каких условиях.

3. Обыски.При попытке контрабанды у всех лиц, выявленных при допросах задержанных или по данным осмотра предметов контрабанды и средств ее перевозки, следует произвести обыски жилища, служеб­ных помещений, ТС, хранилищ грузов. Если эти места удалены от гра­ницы или пункта таможенного досмотра, то о производстве обысков не­медленно направляются отдельные требования соответствующим орга­нам внутренних дел с санкционированными постановлениями. В целях оперативности действий возможна передача этих требований и постанов­лений по факсимильной связи с одновременной высылкой оригиналов служебной почтой. Промедление может привести к утрате важных до­казательств.

Обыски должны быть произведены и по месту жительства задер­жанного; если он иностранец, то обыску подлежит место его временно­го пребывания, место передачи груза. Точно так же, если была пресе­чена попытка вывоза контрабанды гражданином другого государства, то содействие в производстве обысков оказывается в принятом порядке органами этого государства.

Последующие следственные действия.Основными из них служат выявление и допрос соучастников контрабанды, обыски в местах, где могут находиться предметы, предназначенные для контрабандного вы­воза, иные доказательства преступной деятельности, осмотр обнару­женных объектов.

Цель допросов — установить связи между соучастниками, выявить организованную преступную группу, занимающуюся контрабандой в виде промысла, установить источники получения контрабандных товаров или ценностей, коррумпированные связи преступников в таможенных и иных государственных структурах, все эпизоды преступной деятельности.

Особенно важно установить источники приобретения контрабанды, если это предметы искусства или антиквариата. В таких случаях возни-

Глава 48. Преступления в сфере экономической деятельности

кает реальная возможность выйти на организованные группы, специа­лизирующиеся на кражах из музеев, выставок и частных коллекций.

Экспертизы.По делам этого рода проводятся экспертизы:

криминалистические: по установлению личности по следам рук на предметах контрабанды; технико-криминалистическая экспертиза до­кументов, исследующая поддельные печати, штампы, идентификаци­онные знаки и т. п.; почерковедческая, исследующая рукописные тек­сты на подложных документах; трасологическая, объектами которой могут быть тайники и их оборудование и др.;

материалов и веществ, определяющая природу наркотических, силь­нодействующих и ядовитых веществ, факт контактного взаимодействия объектов, общий источник происхождения и т. п.;

искусствоведческая, решающая вопросы подлинности произведений искусства и их атрибуции, подлинности предметов антиквариата, кол­лекционных изделий и др. Может быть проведена и нумизматическая экспертиза, если объектом контрабанды были коллекционные монеты, наградные знаки; оружеведческая, когда речь идет о незаконном выво­зе коллекционного оружия;

товароведческая, с целью установить стоимость предметов, что не­обходимо для определения размера контрабанды как квалифицирую­щего признака. В соответствии с примечанием к ст. 188 УК РФ контра­банда признается совершенной в крупном размере, если стоимость пере­мещенных товаров превышает 200 минимальных размеров оплаты труда.

Особенности расследования при неустановленном владельце кон­трабанды. Впрактике встречаются случаи, когда владелец обнаружен­ной контрабанды неизвестен. Это бывает при досмотре поездов, морс­ких судов, иногда самолетов. В таких ситуациях принимаются меры к обнаружению преступника: устанавливается тайное наблюдение за ме­стом сокрытия контрабанды, устраивается засада, предметы контра­банды могут быть помечены люминофором и т. п.

Если в результате этих оперативных мер установить контрабанди­ста не удалось, возбуждается уголовное дело (при наличии достаточ­ных к тому оснований) и проводятся в первую очередь допросы поездной бригады, экипажа судна или летного состава. Должна быть тщательно отработана версия о причастности к контрабанде именно этих лиц, сре­ди которых и может быть контрабандист. Но им может быть и пассажир, поэтому в процессе допросов следует выяснять, не привлекал ли внима­ния кто-либо из пассажиров необычным поведением или действиями.

Контрабандный багаж или груз должен быть тщательно осмотрен с целью выявления признаков, свидетельствующих о его принадлежнос­ти конкретному лицу.

В определенных ситуациях факт обнаружения контрабандного гру­за сохраняется в тайне и никаких демаскирующих это обстоятельство действий не проводится:

1) когда необходимо установить не только перевозчика контрабан­ды, но и получателя, а также пути реализации. Типичная ситуация подобного рода может возникнуть при контрабанде наркотиков или ору-

§ 5. Расследование контрабанды

жия. Оперативным путем становится возможным проследить всю "це­почку" движения контрабанды: от перевозчика и получателя до сбытчи­ков;

2) когда груз следует транзитом через Россию, таможенные органы нашего государства получили соответствующее извещение и решается задача захвата с поличным получателей груза в стране его назначения;

3) когда существует обоснованное подозрение в причастности к кон­трабанде сотрудников таможни или пограничной охраны и это подозре­ние проверяется органами их собственной безопасности.

В процессе расследования возбужденных уголовных дел о фактах контрабанды ориентируются соседние пограничные переходы и тамо­женные структуры. Выясняется, не имели ли места случаи контрабан­ды со стороны тех же лиц, повлекшие за собой лишь административ­ную ответственность, в чём они заключались, не носили ли характера неких пробных действий.

По результатам расследования должны быть установлены обстоя­тельства, способствующие совершению подобных преступлений, и при­няты надлежащие меры профилактического характера, относящиеся к режиму пограничной охраны и функционированию таможенных органов.

26 Криминалистика

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту: