Расследование мошенничества

Криминалистическая характеристика преступления.Закон (ст. 159 УК РФ) определяет мошенничество как хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или зло­употребления доверием. Среди обстоятельств, отягчающих ответствен­ность (помимо общих для преступлений против собственности), фигу­рирует использование своего служебного положения (п. "в" ч. 2). От мо­шеннического хищения закон отличает причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения (ст. 165 УК РФ). В таких случаях нет непосредствен­ного изъятия имущества у собственника или иного владельца — имуще­ственная выгода извлекается путем неуплаты должного. С криминалис­тической точки зрения это то же мошенничество, отличающееся от пос­леднего лишь непосредственным объектом преступного посягательства, а также формой получения имущественной выгоды. Эти различия очень несущественно влияют на методики расследования двух названных ви­дов преступлений.

Прежние, "традиционные" способы мошенничества — самочинный обыск, использование различных "кукол", "фармазонство", т. е. прода­жа изделий из стекла и цветных металлов под видом драгоценных кам­ней и изделий из благородных металлов, в современных условиях усту­пили место гораздо более опасным видам, причиняющим неизмеримо более значительный ущерб потерпевшим: различные виды банковских мошенничеств, изощренные способы использования подложных доку­ментов и т. п.

Формы мошенничества весьма разнообразны. Одним из распростра­ненных случаев является незаконное получение по подложным доку­ментам различных выплат: пенсий, пособий и др., обманное получение различных выплат одним лицом вместо другого, обращение в свою пользу денежных средств по фиктивным трудовым соглашениям и т. п.

Определяющим криминалистическим признаком мошенничества служит способ его совершения, который в конечном счете сводится к обману или злоупотреблению доверием обманутого лица или организа­ции. В любом случае этот способ направлен на получение имуществен­ной выгоды.

Из особенностей криминалистической характеристики мошенниче­
ства вытекают те основные элементы предмета доказывания, которые
должны быть установлены: ^;

а) по субъекту — кто совершил преступление; если оно носит груп­повой характер, кто являлся членом преступной группы и как распре­делялись между ними обязанности по подготовке, совершению и сокры­тию преступления, кто именно из членов группы непосредственно вхо-

Глава 47. Расследование преступлений против собственности

дил в доверие потерпевшему; не привлекался ли виновный ранее за хищение или вымогательство;

б) по субъективной стороне — действия с прямым умыслом, нали­
чие этого умысла у всех членов преступной группы;

в) по объекту — характер и размер имущества, полученного мо­
шенническим путем, или содержание имущественного права; размер
совокупного ущерба, причиненного преступлением;

г) по объективной стороне — способ мошенничества, неоднократ­
ность подобных посягательств в прошлом, какими способами они совер­
шались, не использовалось ли виновным свое служебное положение, в
чем это заключалось.

Распространенность мошеннических посягательств, значительный материальный ущерб, причиняемый многими из них, наличие у мошен­ников коррумпированных связей среди властных структур обусловли­вают необходимость широкого использования в борьбе с ними средств и рекомендаций криминалистики и теории оперативно-розыскной дея­тельности, важность обнаружения мошенничества оперативным путем.

Планирование расследования.Обычно уголовное дело возбуждает­ся по заявлению потерпевших, а если объектом мошенничества являет­ся предприятие или организация — по сообщению соответствующих должностных лиц или собственников (совладельцев). Кроме того, дела возбуждаются и по инициативе органов расследования. Если объектом посягательства стало юридическое лицо любой формы собственности, следует выдвинуть версию об использовании в мошеннических целях должностными лицами своего служебного положения. Причем такое ис­пользование возможно работающими не только на объекте посягатель­ства, но и в других организациях или учреждениях, связь которых с объектом стала либо элементом способа преступления, либо была необ­ходимым условием совершения мошенничества.

На начальном этапе мероприятия и следственные действия плани­руются в зависимости от повода к возбуждению уголовного дела. Если им служит заявление потерпевшего, планируется его допрос, осмотр орудий и средств преступления, допрос очевидцев, при необходимости экспертиза предмета мошеннической сделки. Если мошенничество со­вершено против предприятия, организации, планируются допрос соот­ветствующих должностных лиц — субъектов мошеннической сделки, способы определения размеров материального ущерба, осмотр доку­ментов, носителей компьютерной информации, назначение необходи­мых экспертиз. При версии о мошенничестве с использованием служеб­ного положения планируются обыск с целью обнаружения уличающих документов, осмотр документов, детальный допрос подозреваемого.

При задержании с поличным, что чаще бывает при мошенничес­ких сделках купли-продажи, подкидывании "находок" и иных способах обмана на улице, в вагоне электрички или в такси и т. п., планируются личный обыск задержанных, осмотр орудий преступления, допрос за­держанных и потерпевших и другие следственные действия, а также оперативно-розыскные мероприятия — в зависимости от обстоятельств преступления.

§ 4. Расследование мошенничества

Первоначальные следственные действия.Допрос потерпевшего при­зван дать в распоряжение следователя максимально полную информа­цию о личности мошенника (мошенников), его приметах и признаках одежды, действиях виновных, в том числе о том, как был вовлечен потерпевший в обманные действия. Обычно мошенники психологически точно выбирают жертву преступления, воздействуют на такие ее лич­ностные качества, как корысть, доверчивость, азарт, легкомыслие, от­сутствие должного жизненного опыта. Пострадавшим движет стремле­ние получить без труда значительную имущественную выгоду, азарт картежника, иногда жалость к мнимой жертве стихийного бедствия или иных житейских обстоятельств, вынужденной продавать за бесценок "дра­гоценности", "золотые" изделия и т. п. Следует иметь в виду, что при допросе потерпевшего иногда приходится касаться явно ущербных с моральной точки зрения поступков потерпевших, что требует от следо­вателя необходимой деликатности, тактичности при допросе и вто же время настойчивости в выяснении всех деталей.

Очевидцев собственно мошеннических действий, как правило, не бывает; свидетели могут быть очевидцами самого факта знакомства ви­новного с потерпевшим, иногда их разговора, совместного ухода, ре­же — обстоятельств затеянной с потерпевшим игры — в карты, "напер­стки" и др. Однако они могут дать важные показания о внешности и одежде мошенников, особенностях поведения, стиле речи и ее особен­ностях, об избранном ими поводе для знакомства с потерпевшим, о возможных соучастниках, чье поведение вызвало их подозрения, и т. п.

Если на руках у потерпевшего-остался предмет мошеннической сдел­ки — денежная или вещевая "кукла", фальшивые драгоценности и т. п., они подлежат осмотру и при необходимости — экспертизе. По приметам мошенников составляются синтетические портреты, по учетам прове­ряются следы рук на "кукле"; потерпевшему и свидетелям-очевидцам могут быть предъявлены фотоальбомы преступников, имеющиеся в ро­зыскных аппаратах органов внутренних дел.

Оперативно-розыскные мероприятия заключаются в поиске винов­ных с участием потерпевшего или свидетелей-очевидцев, ориентирова­нии других органов милиции, изучении аналогичных способов мошен­ничества по архивным и приостановленным делам.

При задержании мошенников с поличным расследование начинает­ся с их личного обыска и допроса. Путем допроса должна быть получена полная информация о том, как была выбрана жертва, как и с помощью чего (кого) совершались мошеннические действия, какое имущество было похищено путем мошенничества, в каком размере или какой сто­имости, где оно находится; совершались ли задержанным ранее анало­гичные или иные преступления.

Имущество, бывшее предметом мошенничества и обнаруженное при задержании виновного, должно быть осмотрено, при необходимости под­вергнуто экспертизе (криминалистической, товароведческой и др.). Если оно обладает индивидуальными признаками, то должно быть предъяв­лено для опознания потерпевшему. При совершении мошенничества пу­тем самочинного обыска (обыск проводится преступниками с использо-

Глава 47. Расследование преступлений против собственности

ванием сфабрикованного постановления об обыске, "санкционированно­го" прокурором, с предъявлением поддельных удостоверений сотрудни­ков милиции, с составлением фиктивного протокола обыска, даже с приглашением ничего не подозревающих "понятых") оставленные пре­ступниками документы должны быть осмотрены и подвергнуты экспер­тному исследованию (почерковедческому, технико-криминалистическому исследованию).

Последующие следственные действия обеспечивают всестороннее исследование предмета доказывания. Допрос обвиняемого должен дать информацию не только об обстоятельствах и способах совершения мо­шенничества, но и обо всех лицах, участвовавших в подготовке, совер­шении и сокрытии преступления. Это особенно необходимо, если пре­ступление — часть криминальной деятельности организованного сооб­щества. Перед следователем стоит задача выявить все эпизоды, сферы этой деятельности, личность организатора сообщества.

Допросы свидетелей преследуют цель получить данные об образе жизни обвиняемого, его связях, фактах приобретения дорогостоящих вещей, ТС, недвижимости, заграничных поездках. При крупных мошен­ничествах, особенно в банковской сфере, должна быть проверена вер­сия о наличии у обвиняемого счетов в иностранных банках, недвижимо­сти за границей, фиктивных компаний. Помощь в получении подобной информации может оказать Центральное национальное бюро Интерпо­ла "Москва".

Существенную роль в доказывании по этой категории дел играют судебные экспертизы. Помимо проводимых на начальном этапе рассле­дования, возможны судебно-экономические, физико-химические, ми­нералогические экспертизы и искусствоведческие экспертизы предме­тов искусства и антиквариата.

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту: